دادگاه آلمان: مصادره شخص ثالث برای مبادلات رمزنگاری ممنوع است

در 18 مه 2021، دادگاه منطقه‌ای آلمان درسدن، پرونده شماره 17 Qs 9/21، حکم داد که مسدود کردن دارایی‌های تحمیل‌شده در صرافی‌های رمزنگاری غیرقانونی است و اگر «باید لغو شود.یک معامله پرداخت شده وجود دارد که مانع مصادره عواید جرم از دیگران غیر از مرتکبین یا شرکت کنندگان در جرم می شود.". تا آنجا که دیده می شود، این اولین تصمیم دادگاه کیفری آلمان است که با قوانین کیفری که به طور بالقوه اجازه مصادره دارایی ها در صرافی های رمزنگاری را می دهد، برخورد دقیق تری دارد.

دکتر فیلیپ گرمان و دکتر آرن کلاسوکلای مدافع در شرکت حقوقی آلمان، کراوس و کولگن، پیشینه حقوقی و اثرات مورد انتظار بر تجارت روزانه صرافی های رمزنگاری فعال در آلمان را طبقه بندی کنید.

مبادلات رمزنگاری: دیدگاه مقامات آلمانی

تجارت بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر دارایی های رمزنگاری شده رواج یافته است. نقطه ضعف این رونق در روش‌های پرداخت مدرن و آزادی‌بخش این است که مجرمان نیز به بازار به سرعت در حال توسعه ارزهای دیجیتال علاقه پیدا کرده‌اند. امکان معاملات ناشناس تضمین عواید ناشی از جرم و ایجاد ساختارهای پولشویی برای این منظور را آسان تر می کند. سازمان‌های مجری قانون به سرعت به این روند واکنش نشان داده‌اند و «واحدهای جرایم سایبری» مجرب و همچنین «کیف‌پول‌های رسمی» خود را راه‌اندازی کرده‌اند که با کمک آنها می‌توان دارایی‌های رمزنگاری را ایمن و ذخیره کرد.

علی‌رغم این تلاش‌ها در مبارزه با جرایم سایبری، مصادره عواید حاصل از جرایم ناشی از جرایم با «ردپای پول» ناشناس برای مقامات مجری قانون آلمان خسته‌کننده است. بنابراین جای تعجب نیست که صرافی های رمزنگاری به ویژه توسط دادستان های آلمانی هدف قرار می گیرند. پس از همه، آنها رابط برای دنیای مالی معمولی هستند. در صرافی‌های کریپتو، کاربران می‌توانند واحدهای ارزی معمولی مانند یورو یا دلار آمریکا («فیات») را برای معادل مالی روزانه دارایی‌های کریپتو مبادله کنند. پلتفرم های صرافی برای این کار هزینه ای دریافت می کنند که به طور مرتب از طریق تعیین نرخ ارز کسر می شود.

بنابراین، صرافی‌های کریپتو اساساً مانند «دفاتر صرافی» معمولی عمل می‌کنند. از آنجایی که آنها (باید) در موسسات بانکی کلاسیک برای حفظ و نگهداری پول مبادله شده حساب ایجاد کنند، مقامات مجری قانون می توانند با استفاده از اطلاعات گزارش های فعالیت مشکوک پولشویی یا درخواست های مربوطه برای اطلاعات در این نقطه شروع، دارایی ها را ردیابی کنند. بنابراین، صرافی‌های رمزنگاری، بر خلاف صاحبان رمزارزها که برای محافظت از ناشناس بودن اقدام می‌کنند، بدون این مشکلات برای دادستان‌های عمومی و پلیس از طریق تحقیقات جنایی و مصادره اثبات‌شده قابل دسترسی هستند.

اختیارات گسترده دادستانی در مصادره (پیش از محاکمه) دارایی ها

طبق قوانین آلمان، دادستان های عمومی و دادگاه های کیفری می توانند دارایی های به دست آمده از جرایم جنایی را مصادره کنند. چنین مصادره ای نه تنها برای مرتکب (همکار) که مستقیماً از جرم یا برای جرم به دست آورده است، امکان پذیر است. هر شخص ثالثی نیز می تواند تحت تأثیر چنین اقدام مصادره ای قرار گیرد، مشروط بر اینکه دارایی های به دست آمده به طور رایگان یا بدون دلیل قانونی به او منتقل شده باشد، یا اینکه تشخیص داده باشد، یا باید تشخیص می داد که دارایی ها مستقیماً به یک عمل غیرقانونی مرتبط است. .

در این زمینه، چنین اقدامی از قبل می تواند توسط مدعی العموم در ابتدای رسیدگی مقدماتی به منظور تأمین دارایی ها برای مصادره بعدی دستور داده شود. پیامدهای عملی قابل توجه چنین اقدامات پیش از محاکمه آشکار است: مسدود کردن دارایی های صادر شده مانع از دسترسی فرد مورد نظر به موجودی بانکی می شود که برای پرداخت هزینه های عملیاتی جاری مورد نیاز است و مهمتر از همه، در مورد مبادلات رمزنگاری، تبادل مداوم کریپتو برای فیات بنابراین، چنین اقداماتی اغلب منجر به کمبود نقدینگی می شود که می تواند کل عملیات تجاری را به خطر بیندازد.

تصمیم دادگاه منطقه ای درسدن

در تصمیم خود، دادگاه منطقه‌ای درسدن به وضوح بیان می‌کند که پیش نیازهای مصادره شخص ثالث به طور منظم برای مدل تجاری کلاسیک برای مبادلات رمزنگاری ارائه نمی‌شود. بر این اساس، اقدامات مصادره تا زمانی که مقامات تعقیب موفق نشوند ثابت کنند که در جرایم (ادعای) کیفری کاربران خود دست داشته اند یا باید از آنها اطلاع داشته باشند، امکان پذیر نیست. این به این دلیل است که حفظ کارمزد توسط صرافی‌های رمزنگاری «خصلت پرداختی» سرویس مبادله را ایجاد می‌کند. این بدان معنی است که مصادره دیگر امکان پذیر نیست زیرا یک شخص ثالث - در این مورد، صرافی رمزارز - دارایی هایی با سابقه مجرمانه (بالقوه) دریافت نکرده است.به صورت رایگان یا بدون دلیل قانونی منتقل می شود".

از نقطه نظر حقوقی آلمان، فرقی نمی‌کند که هر یک از افراد به‌طور متقلبانه به تجارت دارایی‌های کریپتو بپردازند و طرف‌های آسیب دیده قبل از سرمایه‌گذاری واقعی، برای مبادله فیات به صرافی‌های کریپتو مراجعه کنند. یا اینکه آیا خود مرتکب فیات یا کریپتوهایی را که قبلاً مشمول اتهامات جنایی هستند مبادله می کند.

ریسک های باقی مانده و چشم انداز عمل

تصمیم دادگاه منطقه ای درسدن یک اثر سیگنال قوی دارد. اظهارات مربوط به ماهیت سودآوری خدمات مبادله ارز را می توان تعمیم داد و محدود به تصمیم گیری در مورد فردی نیست.

با این وجود، خطرات همچنان وجود دارد: صرافی های رمزنگاری همچنان به عنوان یک هدف بالقوه توسط دادستان ها دیده می شوند. به راحتی می توان محاسبه کرد که دادستان های عمومی استدلال می کنند که صرافی های رمزنگاری تشخیص داده اند، یا حداقل باید تشخیص می دادند که کریپتوها یا فیات های اهدایی ناشی از یک عمل غیرقانونی هستند و می توانند مصادره شوند. بنابراین، با توجه به تصمیم دادگاه منطقه ای درسدن، موارد زیر برای آینده اعمال می شود:

صرافی‌های رمزارز ممکن است در معرض مسدود شدن و مصادره دارایی‌ها توسط مقامات قرار گیرند. اما، این خطرات را می توان کاهش داد. AML و انطباق شرکای تجاری برای ایمن سازی مدل کسب و کار و مقابله با مسدود کردن دارایی ها و سوء ظن مرتبط به دخالت در جرایم جنایی توسط اشخاص ثالث به سرعت و به طور مداوم مهم هستند. بنابراین، تصمیم دادگاه منطقه ای درسدن برای صرافی های رمزنگاری که با طرف مقابل و مشتریان آلمانی سروکار دارند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.