درخواست تجدیدنظر با پشتوانه کوین بیس به دنبال بازگرداندن تحریم های نقدی تورنادو است

گروه تحقیق و حمایت، مرکز سکه نیز در حال برنامه ریزی برای درخواست تجدید نظر است.

وکلای سرمایه‌گذاری شده توسط کوین‌بیس برای رد شکایتی که از قاضی خواسته شده بود تحریم‌ها علیه مخلوط‌کننده غیرمتمرکز Tornado Cash را رد کند، تجدیدنظر کرده‌اند. گروه حمایت از کریپتو، Coin Center، گفته است که در حال برنامه ریزی برای درخواست تجدید نظر است.

درخواست تجدیدنظر تحت حمایت Coinbase ادعا می‌کند که یک دادگاه منطقه‌ای «حقایق را نادیده گرفت» و به اشتباه توسعه‌دهندگان Tornado Cash را به قراردادهای هوشمند مرتبط کرد که گفته می‌شود برای پنهان کردن دارایی‌های غارت شده در مارس ۲۰۲۲ در هک پلتفرم رونین Axie Infinity استفاده شده‌اند. وکلا استدلال خود را تکرار می کنند که تورنادو کش غیرمتمرکز است و بنابراین نباید مسئول استفاده از آن در شستشوی دارایی های سرقت شده باشد. جذابیت Coin Center از منطق متفاوتی پیروی می کند و بر آدرس های مختلف کیف پول متمرکز است.

درخواست‌های موفق می‌تواند سابقه‌ای برای مهار اختیارات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، که تحریم‌های تجاری را اجرا می‌کند، ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد که این احتمال طولانی است. تحریم های اولیه در بحبوحه بررسی فزاینده میکسرها رخ داده است که دارایی های دیجیتال را به هم می زند و توسط مجرمان سایبری و کشورهای سرکش برای مخفی کردن منبع سرمایه خود از جمله گروه هکر کره شمالی، Lazarus Group، که وزارت خزانه داری گفته است در رونین دخیل است، استفاده شده است. هک کردن

دادگاه های منطقه ای فلوریدا و تگزاس در اوایل سال جاری به شدت از OFAC در ادامه تحریم ها حمایت کردند و در مقطعی گفتند که حتی اگر تورنادو کش غیرمتمرکز باشد، تحریم ها مجاز هستند، مشابه اقدامات قانونی علیه یک گروه تروریستی مانند القاعده.

اما بریف مورد حمایت کوین بیس این اقدام را به تحریم‌های سال 2014 علیه تولیدکننده اسلحه کلاشینکف روسیه پس از الحاق کریمه به روسیه تشبیه کرد. این تحریم ها هیچ کسی را از داشتن کلاشینکف که قبل از تحریم ها از این شرکت خریداری کرده بود منع نمی کند.

تاریخچه تحریم ها

OFAC در آگوست 2022 تحریم های اولیه را بر تورنادو کش اعمال کرد. این تحریم ها بیش از پنج ماه پس از آن اعمال شد که وزارت خزانه داری ایالات متحده شروع به تعیین آدرس های کیف پول اتر کرد که از طریق آن وجوه هک شده رونین جریان می یافت. وجوه بود مرتبط به گروه لازاروس

این سازمان تحریم شده Blender.io، اولین نامگذاری آن به عنوان یک میکسر رمزنگاری، به اتهام شستشوی 20 میلیون دلار از کل آن. این نامگذاری بدون مناقشه بود، زیرا Blender.io یک سرویس کاملا متمرکز بود.

نامگذاری تورنادو کش در آگوست متفاوت بود زیرا این سرویس بر اساس قراردادهای هوشمند عمل می کند و خدمات ترکیبی را بر مبنایی ارائه می کند که صنعت دارایی دیجیتال استدلال می کند که آن را از پاسخگویی قانونی خدمات رمزنگاری نگهبانی جدا می کند. این اصل هسته مرکزی تمرکززدایی است.

تام ایمر، نماینده کنگره، یکی از طرفداران مشهور کریپتو، نوشت: نامه به خزانه داری با استفاده از چندین انتقاد که در دادخواست Coinbase ظاهر می شود.

آدرس‌های اتریوم فهرست شده در SDN زیر نام مستعار یک شخص (فرد یا نهاد) یا دارایی یک شخص چگونه است؟ ایمر نوشت.

ون لون علیه خزانه داری، پرونده مورد حمایت Coinbase، در 8 سپتامبر 2022 با شکایت مشابهی باز شد: «تورنادو کش یک شخص، نهاد یا سازمان نیست. این یک پروژه نرم افزاری غیرمتمرکز و منبع باز است که برخی از حریم خصوصی کاربران اتریوم را بازیابی می کند.

Coin Center در پایان اکتبر 2022 با یک کت و شلوار دنبال خواهد شد. چند هفته بعد، FTX سقوط کرد، آخرین ضربه بدن به یک صنعت رسوایی که بسیاری از واشنگتن را در مورد ارزهای رمزنگاری شده تحت تاثیر قرار داد. به نظر می‌رسید که قانون‌گذاران و دادگاه‌ها با تردید بیشتری به دارایی‌های دیجیتال نگاه می‌کنند.

وزن کردن موارد

دادگاه منطقه ای تگزاس در ماه اوت، کمتر از یک سال پس از تشکیل پرونده، شکایت مورد حمایت Coinbase را رد کرد. این سریع با استانداردهای دادگاه فدرال است.

پرونده Coin Center وضعیت Tornado Cash را به‌عنوان یک نهاد مورد مناقشه قرار نداد، اما سعی کرد 20 آدرس از آدرس‌های تحریم‌شده را به عنوان قراردادهای هوشمند خارج از «منافع مالکیت» جدا کند.

آن پرونده کمی بیش از یک سال در دست بررسی بود، اما استقبال مشابه منفی بود. قاضی تی کنت وترل در 23 اوت سال جاری روند توجیهی این پرونده را کوتاه کرد.

قاضی وترل گفت: «در هر موردی نقطه ای وجود دارد که باید جلسه توجیهی پایان یابد سفارش گفت. "این نکته در این مورد به این دلیل است که هیچ چیز خارق العاده ای در مورد پاسخ شاکیان وجود ندارد."

هر دو شاکی مکان هایی را انتخاب کردند - در مدارها - با سابقه سازمان های فدرال به چالش کشیدن.

تیم حقوقی تحت حمایت Coinbase و نماینده Coin Center از اظهار نظر در مورد این رکورد خودداری کردند.

از همان ابتدا، Coinbase برای رد شدن در سطح منطقه آماده به نظر می رسید و برای تجدید نظر در نردبان قوه قضاییه ایالات متحده آماده شده بود. وکیل اصلی پرونده، Kannon Shanmugam، متخصص در استدلال در دادگاه عالی است.

اما استیناف در نهایت یک بازی بازنده است. مطابق تعداد از دفتر اداری دادگاه های ایالات متحده، فقط 5.5% و 7.2% از تجدید نظرها منجر به برگشت در آن مناطق مربوطه می شود.

قوانین امنیت ملی

در همان روز، خزانه داری رونمایی کرد تحریم ها علیه رومن سمنوف، یکی از برنامه نویسان موسس تورنادو کش، در اقدامی مشترک با وزارت دادگستری، که بازداشت شد طوفان رومی در ایالت واشنگتن.

سومین یکی از بنیانگذاران، الکسی پرتسف، تقریباً بلافاصله پس از معرفی اولیه در هلند در بازداشت به سر می برد. هر سه اتباع روسیه هستند. یک گزارش از خارون گره خورده است پرتسف به یک شرکت جداگانه در سال 2018 به دلیل همکاری با اداره اطلاعات دولتی روسیه، FSB، تحریم شد.

در همین حال، یک اقدام مجری قانون مجزا برای شاکیان خبر بدی را نشان می‌دهد، که بر فضای فعلی که بیش از همه نگران امنیت ملی است و به Tornado Cash و رهبری آن مشکوک است، تأکید می‌کند. تعداد کمی از دادگاه ها حاضر به محدود کردن مقامات OFAC در مواجهه با تهدید امنیت ملی هستند.

OFAC در بیانیه ای به Unchained نوشت: «خوشحالیم که دادگاه منطقه فلوریدا به دادگاه منطقه تگزاس در حمایت از کار وزارت خزانه داری در مبارزه با بهره برداری از دارایی های مجازی توسط بازیگران غیرقانونی، مجرمان سایبری و گروه های تروریستی پیوسته است. ابزارهای تحریمی ما برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​اشاعه تسلیحات، چه از طریق سیستم مالی سنتی و چه از طریق اکوسیستم ارز مجازی، حیاتی هستند.