توضیح دادخواست بایننس: چرا مشارکت CFTC یک معامله بزرگ است

• آژانس آمریکایی بایننس را با یک شکایت بالقوه کشنده دنبال می کند.
• CFTC در شکایت خود، لاگ های خصوصی لعنتی بین کارمندان Binance را فاش کرد.
• کارشناسان بر این باورند که آژانس "به سمت ژوگولار می رود".

بازارهای کریپتو ممکن است با مشکل مواجه شوند زیرا یکی دیگر از غول های صرافی با بررسی دقیق روبرو می شود. بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با شکایت یک تنظیم کننده بزرگ ایالات متحده مواجه است. جزئیات این دادخواست حاکی از آن است که آژانس در حال انجام این قتل است. 

روز دوشنبه، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه بایننس، مدیر عامل آن و نهادهای مرتبط اقامه کرد. شکایت ادعا می کند که Binance بوده است فعالیت غیرقانونی در آمریکا با ارائه قراردادهای مشتقه ثبت نشده به سرمایه گذاران آمریکایی. همچنین ظاهراً مدیران بایننس به سرمایه گذاران آمریکایی پیشنهاد کردند که از VPN برای دور زدن محدودیت های آن استفاده کنند.

برخی از تهدیدآمیزترین ادعاها شامل مشارکت بایننس در دستکاری بازار و استفاده از موقعیت خود برای تجارت علیه کاربرانش است.

این شکایت حاکی از آن است که CFTC در حال بازی نیست و بایننس ممکن است با مشکل جدی مواجه شود. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا شکایت CFTC می تواند برای Binance کشنده باشد.

دعوی CFTC Binance را به Binance.US پیوند داد

برای نشان دادن اینکه بایننس محصولات مشتق شده را به سرمایه گذاران آمریکایی ارائه می دهد، CFTC از گزارش های چت گسترده بین کارمندان بایننس برای نشان دادن ارتباط بین Binance و Binance.US استفاده کرد.

پیش از این WSJ نشت از بایننس پیشنهاد کرد که بایننس Binance.US را به عنوان یک پلتفرم جداگانه به طور عمده برای فرار از قانونگذاران ایالات متحده راه اندازی کرد. در واقع، Binance و Binance.US به عنوان یک نهاد به فعالیت خود ادامه دادند. این دعوا مدیر عامل را پیشنهاد می کند چانگ پنگ "CZ" ژائو کنترل مستقیم کل اکوسیستم بایننس را حفظ کرد.

بایننس بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال متمرکز جهان را اداره می کند که از طریق شبکه ای مبهم از نهادهای شرکتی پدیدار می شود که همه آنها در نهایت توسط ژائو کنترل می شوداین دادخواست می نویسد.

کنترل CZ تا آنجا پیش رفت که او خود را درگیر کوچک ترین تصمیمات در امپراتوری Binance کرد، از جمله binance.us. به عنوان مثال، CZ شخصاً 60 دلار هزینه مبلمان را در ژانویه 2021 تأیید کرد، زمانی که بایننس 700 میلیون دلار درآمد کسب کرد.

برای CFTC، این واقعیت به این معنی است که کل اکوسیستم بایننس تحت اختیار آن است. CFTC بر هر نهادی که قراردادهای مشتقه را به سرمایه گذاران آمریکایی ارائه می دهد، ادعا می کند.

بایننس به مشتریان آمریکایی گفت که از VPN استفاده کنند

CFTC در ادامه نشان داد که بایننس هیچ تلاش جدی برای جلوگیری از دسترسی مشتریان آمریکایی به خدماتش انجام نداده است. در حالی که بایننس کاربران آمریکایی را از استفاده از خدمات خود مسدود می کرد تا از بررسی نظارتی مقامات ایالات متحده جلوگیری کند، مدیران اجرایی به برخی از کاربران کمک کردند تا از این محدودیت ها اجتناب کنند.

در این دادخواست ادعا شده است: «بیشتر حجم معاملات گزارش شده بایننس و سودآوری آن ناشی از درخواست گسترده و دسترسی به مشتریان مستقر در ایالات متحده است.

این شکایت ادعا می کند که بایننس به دنبال سرمایه گذاران "VIP" از ایالات متحده است. این بازیکنان بزرگ در بایننس رفتار خاصی داشتند و می‌توانستند از هر محدودیتی در پلتفرم عبور کنند.

در این دادخواست آمده است: «بایننس و افسران، کارمندان و نمایندگان آن به مشتریان آمریکایی دستور داده‌اند که از شبکه‌های خصوصی مجازی («VPN») برای پنهان کردن مکان خود استفاده کنند.

این شکایت همچنین نشت قبلی WSJ را تأیید کرد که نشان داد مدیران Binance در حال بحث در مورد چگونگی پیشنهاد دادن به مشتریانی که باید از VPN استفاده کنند. ساموئل لیم، رئیس انطباق بایننس، گفت: از آنها بخواهید خلاق و VPN باشند.

CZ در برابر کاربران بایننس معامله شده است؟

بخش مهمی از شکایت بایننس ثابت می کند که رویه های آن به طور بالقوه به سرمایه گذاران آمریکایی آسیب می زند. طبق این دادخواست، CZ مالک چندین نهاد از جمله Merit Peak Limited و Sigma Chain AG بود. او همچنین دارای حدود 300 حساب Binance بود که در این پلتفرم معامله می‌شدند.

بایننس این شرکت‌ها را تحت کنترل «ضد تقلب یا ضد دستکاری» قرار نداد. علاوه بر این، صرافی 300 کیف پول تجاری CZ را از سیاست‌های معاملات داخلی مستثنی کرد.

وجود تعداد زیادی کیف پول مدیران در بایننس خطر بالقوه ای را برای دستکاری بازار نشان می دهد. مدیران می توانند از اطلاعات داخلی از جمله حساب های کاربری برای دستیابی به موقعیت معاملاتی بهتر استفاده کنند.

مدیر عامل بایننس تکذیب کرد این ادعاها در یک پست وبلاگ آمده است که بایننس برای سود معامله نمی کند. من شخصاً دو حساب در Binance دارم. یکی برای بایننس کارت، یکی برای دارایی های رمزنگاری من. من غذای سگ خودمان را می‌خورم و رمز ارزم را روی آن ذخیره می‌کنم Binance.com"

شکایت می تواند به Binance.US و Binance پایان دهد

CFTC قدرت آزار و شکنجه مدیران Binance را برای جرایم جنایی ندارد. با این حال، یک سری ابزار قدرتمند در اختیار دارد که می تواند برای مبادله کشنده باشد.

در شکایت خود علیه بایننس، CFTC درخواست دستوری برای جلوگیری از تجارت این صرافی در ایالات متحده می کند.

علاوه بر این، این دعوی حقوقی، نهادهای CZ و Binance را از "تجارت در نهادهای ثبت شده، داشتن هر گونه سود کالایی، و هدایت هر گونه تجارت دارایی های دیجیتال" منع می کند.

از دست دادن بازار آمریکا به تنهایی ضربه بزرگی برای بایننس خواهد بود، زیرا کاربران مستقر در ایالات متحده 16 درصد از حساب ها را در سال 2020 تشکیل می دادند.

CFTC همچنین می‌تواند جریمه‌های سنگینی را علیه صرافی اعمال کند، از جمله وادار کردن صرافی تمام هزینه‌های معاملاتی را به کاربران بازگرداند. این به تنهایی می تواند باشد برای نابودی بایننس کافی استآدام کوکران، شریک در Cinneamhain Ventures گفت.

"CFTC به سمت Jugular می رود" در دعوی بایننس

جزئیات این شکایت حاکی از آن است که CFTC می‌خواهد ضربه مهلکی به بایننس وارد کند. کوکران معتقد است که آژانس شانس خوبی برای موفقیت دارد.

وی تاکید کرد که آژانس شکایت را برای حداکثر تأثیر بالقوه بر بورس آماده کرده است. CFTC حتی مدیران Binance را در مقابل یکدیگر قرار داد، به این امید که درگیری داخلی ایجاد کند.

اشتباه نکنید، این همان است CFTC برای ژوگولارکوکران گفت. CFTC به دنبال موارد کوچک مکرر مانند SEC نیست. این جانوری متفاوت است و موارد آن اغلب کشنده است.

آن روی سکه

• مزیت بالقوه CFTC این است که آژانس به بیت کوین و Ethereum به عنوان کالا
• این شکایت همچنین می‌تواند رمزارزها را از بازیکنان متمرکز غیرشفاف به پروتکل‌های غیرمتمرکز منتقل کند.

چرا باید مراقب باش

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است. مشکلات بایننس کل بازار کریپتو را تکان می دهد.

درباره Binance بیشتر بخوانید:

بایننس مشکلات املایی با SEC، "فشار هسته ای" را نشت کرد

بایننس در حال پایان دادن به BUSD با محدوده جدید جفت های TUSD

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/