دولت روسیه تراکنش های رمزنگاری را با کمک سازمان مبارزه با مواد مخدر ردیابی می کند

موسسات روسی به تماسی که از سوی این کشور ارسال شده است، پاسخ داده اند یک جنبش عمومی برای تلاش های مشترک برای شناسایی نقل و انتقالات ارز دیجیتال مرتبط با تجارت مواد مخدر. سازمان مبارزه با مواد مخدر، Stopnarkotik، اخیراً از وزارت کشور و بانک مرکزی خواسته است تا ارتباط ادعایی بین صرافی رمزارز Suex تحت تحریم ایالات متحده و بازار تاریک نت فعال در منطقه را بررسی کنند.

پاسخ مقامات روسیه به درخواست Stopnarkotik برای اقدام علیه تجارت مواد مخدر

وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه (MVD) و بانک روسیه توافق کردند که با جنبش عمومی همه روسیه همکاری کنند. استاپنارکوتیک در شناسایی جریان های مالی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده به دست آمده در نتیجه فروش دارو. پورتال خبری آنلاین روسی Lenta.ru به نقل از نامه یکی از مقامات بلندپایه MVD در گزارشی به این توافق پرداخته است.

این نامه به امضای سرلشکر آندری یانیشفسکی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور، پس از نشست کاری با نمایندگان سازمان مبارزه با مواد مخدر صادر شده است. این در پاسخ به درخواست Stopnarkotik از دو موسسه برای انجام تحقیقاتی متمرکز بر Suex، یک کارگزار ارز دیجیتال OTC مستقر در روسیه، و پیوندهای آن با سایر شرکت‌ها و بانک‌ها صورت می‌گیرد.

در ماه سپتامبر، وزارت خزانه داری آمریکا فهرست سیاه نهاد ثبت شده در چک Suex OTC sro که خارج از دفاتر فیزیکی در مسکو و سن پترزبورگ فعالیت می کند. این پلتفرم رمزنگاری مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش‌های سکه مربوط به کلاهبرداری، حملات باج‌افزار، بازارهای تاریک نت و بدنام روسیه است. BTC-E ارز.

اعتقاد بر این است که از زمان عرضه در سال 2018، Suex بیش از 481 میلیون دلار دریافت کرده است BTC تنها. نزدیک به 13 میلیون دلار از اپراتورهای باج افزار مانند Ryuk، Conti و Maze، بیش از 24 میلیون دلار توسط کلاهبرداری های رمزنگاری مانند ارسال شده است. فینیکو20 میلیون دلار از میکسرها و 20 میلیون دلار دیگر از بازارهای تاریک نت مانند Hydra که روسیه را هدف قرار داده است، شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis در یک گزارش توضیح داد. گزارش.

Stopnarkotik در درخواست خود از مقامات روسی، پس از اعلام تحریم های آمریکا، خاطرنشان کرد که سوکس "در پولشویی برای بزرگترین پلت فرم فروش مواد مخدر شرکت داشته است." این سازمان خاطرنشان کرد که قاچاق مواد مخدر در بازار فدراسیون روسیه بالغ بر 1.5 میلیارد دلار در سال یا بیشتر است.

همچنین نام یکی از بنیانگذاران Suex را ذکر کرد و ادعای آن را برجسته کرد اتصالات با سایر شرکت‌ها و موسسات مالی ارز دیجیتال مانند Exmo، یک صرافی بزرگ دارایی دیجیتال در اروپای شرقی، شرکت خدمات مالی Qiwi، ارائه‌دهنده پیشرو پرداخت در روسیه و CIS کشورها و همچنین بانک کنکورد مستقر در اوکراین.

Stopnarkotik از بانک روسیه خواست تا ارزیابی خود را در مورد این موضوع ارائه دهد، بررسی کند که آیا عملیات Suex و سایر نهادها مطابق با قانون در روسیه انجام می شود یا خیر، و در نظر گرفتن مسدود کردن پرداخت های روسیه به یک سازمان اوکراینی.

ما پاسخی از وزارت کشور و بانک مرکزی دریافت کردیم. سرگئی پولوزوف، رئیس جنبش، گفت: ما همچنین یک ملاقات شخصی با وزارت امور داخلی داشتیم تا آنها درکی از نحوه دریافت اطلاعات ما از جمله در مورد پولشویی داشته باشند. وی افزود: وزارت کشور روسیه آماده پذیرش داده های Stopnarkotik و همکاری با این سازمان است.

آیا انتظار دارید همکاری بین Stopnarkotik و نهادهای دولتی روسیه بیشتر توسعه یابد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام

منبع: https://news.bitcoin.com/دولت-روسیه-برای-ردیابی-تراکنش-های-کریپتو-با-کمک-از-سازمان-ضد-دارو/