دکتر بیت کوین که به دلیل فروش P2P زندانی شده است به دیگران هشدار می دهد که آنها بعدی خواهند بود

در سال 2011، مارک هاپکینز، روزنامه‌نگار و کارآفرین فناوری، شام خود را با دوست قدیمی‌اش به اشتراک گذاشت که به هاپکینز پیشنهاد داد که نیمی از وعده غذایی خود را با ارسال بیت‌کوین تازه‌ای که دوستش از طریق لپ‌تاپ استخراج کرده بود، بپردازد. در یک مصاحبه تلفنی اخیر با مجله بیت کوین، هاپکینز به طعنه گفت که قبلاً هرگز در مورد اولین ارز دیجیتال همتا به همتای جهان چیزی نشنیده بود، اما "خودم که آدم خوبی هستم" لپ تاپ خود را همراه داشت و سخت افزار مورد نیاز را برای پذیرش دانلود کرد. پیشنهاد (حدود نیمی از بیت کوین برای پوشش یک وعده غذایی قهوه خانه ای - به ارزش "13 یا 14 دلار" پول جادویی اینترنتی - اگر تعجب می کنید).

این تراکنش سفری طولانی را در حفره خرگوش بیت کوین برای هاپکینز آغاز کرد و یک مسیر "OG" را راه‌اندازی کرد که شامل پذیرش شخصیت آموزشی آنلاین بود. دکتر بیت کوین، معاون رئیس جمهور شد معدن ژئوسین (based in Fort Worth, Texas) and selling his personally-mined bitcoin for many years to interested parties, in person for cash or through completely above-board bank wires.

هاپکینز گفت که علاقه‌اش به فروش بیت‌کوین «بیشتر برای ملاقات با مردم» برای اهداف شبکه‌ای بوده است و به ندرت زحمت کسب سود به جز در بزرگ‌ترین معاملات را به خود می‌دهد، اما در عوض روی تبدیل خریداران با ارزش خالص به مشتریان بلندمدت برای خود تمرکز کرده است. شرکت بازاریابی

Hopkins noted that at the time, there was “no federal guidance at all” regarding bitcoin sales, so he regularly sought counsel from Texas lawmakers, who assured him (and published 2017’ یادداشت 1037 بیان می کند) که آنها نیازی به مجوز یا تنظیم فروش بیت کوین در ایالت نخواهند داشت. هاپکینز گفت، در واقع، آنها هاپکینز و دیگران را تشویق کردند تا «نوآوری را به تگزاس بیاورند».

با این حال در 5 سپتامبر، هاپکینز اعلام کرد از طریق حساب توییتر خود اعلام کرده است که به مؤسسه اصلاحی فدرال بومونت گزارش می دهد "به دلیل جرم فروش #بیت کوین چند سال پیش".

"یک سنجاق در یک کلاهبرداری لاتاری"

این دستگیری سوالاتی را در مورد اینکه هاپکینز دقیقاً مرتکب چه جنایتی شده بود، ایجاد کرد، به ویژه اگر او از قانونگذاران تگزاس اطمینان حاصل کرده بود که در چارچوب قانون عمل می کند.

در سال 2019، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، یک دفتر فدرال وزارت خزانه داری ایالات متحده، منتشر کرد. 18 USC 1960که مستلزم آن است که «مجوز فرستنده پول» که اکنون شناخته شده است، توسط کسانی که مایل به فروش بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده به مردم هستند، با مجازات پیشنهادی تا پنج سال حبس برای فروش بیت کوین بدون دریافت مجوز، دریافت شود. این همان جنایتی است که هاپکینز گفت که اکنون به خاطر آن در حال خدمت است، اما فروش بیت کوین فعالیتی نیست که در ابتدا توجه مجریان قانون فدرال را به خود جلب کرد.

هاپکینز گزارش می دهد که یکی از مشتریان قبلی او به دلیل مشکوک بودن به شرکت در یک کلاهبرداری لاتاری نیجریه تحت نظر بوده است. به گفته هاپکینز، خریدار در ابتدا به هاپکینز گفت که بیت کوین را «برای تجارت تعمیرات الکترونیکی شوهرش» می‌خرد (او در آن زمان او را باور داشت)، اگرچه او بعداً به بازرسان گفت که خودش «توسط یک نیجریه‌ای گربه‌ماهی می‌شود».

Charitably described by Hopkins as “an unsophisticated user,” he not only sold bitcoin to this client on around 20 separate occasions, he also patiently aided and educated her in best custody practices, as well as how to not “trigger” banking problems by using specific terms which could result in closure of her bank account (which is a fairly common occurrence and known concern for Bitcoin enthusiasts, particularly at that time). According to Hopkins, Prosecutors later disingenuously charged him with teaching this woman “how to commit bank fraud.”

به دلیل مشکوک شدن به اینکه هاپکینز به نوعی «پادشاهی در یک کلاهبرداری بخت آزمایی» است، به دلیل مقدار پولی که «به سوی او سرازیر می‌شود»، خانه خانواده هاپکینز مورد یورش «15 مامور مسلح، که اسلحه‌ها را تکان می‌دادند و حکم بازرسی را می‌دادند...» قرار گرفت. هاپکینز گفت که بیش از 60,000 دلار از اموال شخصی خود را مصادره کرد.

هاپکینز با همکاری و "کاملا شفاف" در طول حمله، گفت که به عوامل فدرال از دکتر بیت کوین عمومی و متخصص خود اطلاع داده است. نمایه LinkedInو جزئیات کار مشاوره گذشته خود را با چندین آژانس دولتی ایالات متحده (از جمله فدرال رزرو) در مورد بیت کوین و فناوری بلاک چین به اشتراک گذاشت. هاپکینز ادعا کرد که او حتی برخی از بهترین شیوه‌های استفاده از کیف پول بیت‌کوین (مثلاً تولید خودکار آدرس‌های جدید به‌صورت تصادفی با هر استفاده جدید) را شخصاً برای مأموران حمله توضیح داده است، و از اینکه مأموران این بخش جنایی یقه سفید کاملاً متعجب شده است. در حال حاضر به خوبی در چنین فن آوری آشنا شده است.

هاپکینز بر اساس اعتبار و ماهیت کارش (و به ویژه ادعای بی گناهی اش از کلاهبرداری بخت آزمایی که در واقع تحت تحقیق بود)، مطمئن بود که این ماموران به زودی متوجه خواهند شد که "قطعاً فرد اشتباهی دارند" و حتی عذرخواهی خواهند کرد. .

با این حال، هاپکینز اکنون می‌گوید که «آنچه که احتمالاً اتفاق افتاده است» این بود که «آن‌ها منابع زیادی را صرف فرستادن 15 مامور به خانه یک پسر برای حل یک جنایت بزرگ کردند و خالی شدند، بنابراین باید چیزی را پیدا می‌کردند که من در آن مقصر بودم». از تخم‌مرغ روی صورت‌هایشان اجتناب کرد و جرم نام‌گذاری شده او به «راه‌اندازی یک تجارت فرستنده پول بدون مجوز، بر اساس برخی راهنمایی‌های مبهم ارائه‌شده توسط FinCEN ... حدود یک سال قبل شد».

با پیشرفت پرونده، هاپکینز می‌گوید: «آن‌ها تصمیم گرفتند فقط دنبال من نیایند، بلکه همسرم را به خاطر اینکه در حساب بانکی من بود» تهدید کرد و هر دو را تهدید کرد «نه فقط به جرم انتقال پول»، بلکه به خاطر توصیه‌های مرتبط با بانک به او مشتری، که می تواند منجر به 35 سال زندان برای آقای و خانم هاپکینز شود.

«دولت با دست و دندان و ناخنش می‌جنگد»

هاپکینز اکنون بر این باور است که ماموران به دلیل پیشنهاد دادن به همسر و سه فرزندش که در صورت موافقت با اعتراف به فروش بیت کوین بدون پول مورد نیاز، مجرم شناخته می‌شوند، متهم به «تخلف یا اخاذی از سوی دادستانی، بسته به نوع نگاه شما» هستند. مجوز فرستنده اما او اضافه کرد که علیرغم دفاع از درست یا نادرست بودن، «من نمی‌توانم خانواده‌ام را ترک کنم (یا) چنین بازی‌هایی را انجام دهم. خانواده من بدون توجه به اصول من در اولویت قرار دارند.» و بنابراین او این معامله را پذیرفت.

پس از صدور حکم، هاپکینز از حساب توییتر خود و مصاحبه‌های رسانه‌ای استفاده می‌کند تا به دیگران درباره «جنگ تجاوزکارانه دولتی به حریم خصوصی و شکست عمومی سیستم عدالت کیفری» هشدار دهد.

 منظورم این است که با راس (اولبریخت) شروع کنید. با (جولیان) آسانژ شروع کنید. با (ادوارد) اسنودن شروع کنید. به اتفاقاتی که در مورد توسعه دهنده Tornado Cash (الکسی پرتسف) می افتد، حذف Monero از فهرست صرافی های مختلف (و) هر تلاشی برای ارتقای حریم خصوصی - و نه فقط در ارزهای دیجیتال - بلکه رمزنگاری به طور کلی در 20 تا 30 سال گذشته نگاه کنید. دولت با دست و دندان و ناخنش می جنگد. رک و پوست کنده شده است، زیرا افرادی مانند ما ... در تیراندازی متقابل گرفتار می شوند.

هاپکینز با فراخوان «جدایی پول و دولت» هشدار داد که چون بلاک چین بیت کوین یک رکورد دائمی است، نیروهای دولتی بیشتری (از جمله سرویس درآمد داخلی تازه کار) اگر با قانونگذاران خود تماس نگیرند و برای محافظت از اصول اصلاحیه اول و قوانین حفظ حریم خصوصی، با قانونگذاران خود تماس نگیرند و «پای خود را به آتش نگیرند»، بر اساس تاریخچه تراکنش‌های قدیمی، تعداد بیشتری بیت‌کوین‌کننده به بازار خواهند آمد. او هشدار داد که 18 USC 1960 (الزام مجوز فرستنده پول) یک "تهدید وجودی است... هر بار که شخصی معامله همتا به همتا انجام می دهد ... مانند خرید یک کامیون با بیت کوین، یا اگر من شام را با شما و شما تقسیم کنم وجود دارد. نیمی از خود را با بیت کوین بپردازید، شما مرتکب یک جنایت فدرال هستید.

او گفت: «بسیار واضح می‌بینید که در پیگرد قانونی 18 جنایت مربوط به ارزهای دیجیتال USC 1960 پیشرفتی وجود دارد». و هدف قرار دادن کسانی که متهم یا تحت تعقیب قرار می گیرند، «دور شدن از جنایات مهم پرونده است. هاپکینز اظهار داشت که وزارت دادگستری کلینیک هایی در مورد چگونگی اعمال آزادانه تر قانون دارد.

هاپکینز علاوه بر برجسته کردن پرونده خود، اکنون به طور فعال درگیر آن است FreeRossDAO (کار برای آزاد کردن اولبریخت، که بازار تاریک نت بیت کوین را تأسیس کرد، جاده ابریشم، از زندان). هاپکینز گفت که اولبریخت یک «شهید» است، که وضعیت حقوقی او بسیار بیشتر از وضعیت اوست، و گفت: «من مقداری بیت کوین فروختم، از پول به نحوی استفاده کردم که دولت دوست نداشت. زندگی من امروز تلخ است، اما... یک سال دیگر بهتر خواهد شد. اما راس همچنان در زندان خواهد بود."

هاپکینز افزود: «اگر ما... از دولت خود نخواهیم که این قانون و اعمال آن را تغییر دهند، با توجه به زمان، آنها می توانند به دنبال هر یک از ما باشند.

پسر هاپکینز تا زمانی که هاپکینز دوران محکومیت خود را سپری می کند، حساب توییتر پدرش را حفظ خواهد کرد.

This is a guest post by Guy Malone. Opinions expressed are entirely their own and do not necessarily reflect those of BTC Inc or Bitcoin Magazine.