راهنمای استفاده از میکسرهای رمزنگاری و چرایی خبرساز شدن آنها

وقت خواندن: 6 دقیقه

بلاک چین به دلیل ویژگی غیرمتمرکز و قابلیت دسترسی آن که توسط سیستم دفتر کل توزیع شده عمومی ارائه شده است مورد تحسین قرار گرفته است. در مقابل، شرایط خاصی وجود دارد که کاربران ترجیح می‌دهند حریم خصوصی خود را حفظ کنند و در حین انتقال وجه ناشناس بمانند. 

با این وجود، بلاک چین راه را برای آن باز می کند، جایی که درک نقش میکسرهای رمزنگاری ضروری است. چه رسد به تعریف؛ در این وبلاگ، هر بیت اطلاعات مربوط به میکسرهای رمزنگاری را به طور کامل رمزگشایی خواهیم کرد.

نقش میکسرهای رمزنگاری در بلاک چین

همانطور که از نامش می‌گوید، یک میکسر کریپتو به ناچار برای ترکیب ارزهای دیجیتال از منابع مختلف کار می‌کند که کاربر می‌تواند بعداً آن‌ها را برداشت کند. 

هدف اصلی این است که جریان وجوه برای کسی قابل ردیابی نباشد. از طریق آن ناشناس بودن و حفظ حریم خصوصی تراکنش ها در شبکه بلاک چین پذیرفته می شود. 

به عبارت ساده تر، صاحبان کریپتو ارزهای دیجیتال خود را در میکسرهایی که برای دریافت ارزهای دیجیتال بالقوه از جریان های مختلف طراحی شده اند، سپرده می کنند. پس از مدتی، کاربران می توانند مبلغ انتخابی را از میکسرها برداشت کنند. 

آدرس سپرده گذار پس از اختلاط وجه نقد همواره تغییر می کند، به این معنی که پیوند آدرس بین تراکنش اصلی و پیوند آدرس گیرنده خراب است. این امر ردیابی جریان نقدی کاربر را دشوارتر می کند.

اگرچه عملکرد هنوز برای هر میکسر رمزنگاری یکسان است، اما مشخصات آن از پروتکلی به پروتکل دیگر متفاوت است. این ما را به شناخت مخلوط کن های مختلف و عملکرد متمایز آنها باز می کند.

انواع آنها

• متمرکز
• غیر متمرکز
• قرارداد هوشمند

میکسرهای متمرکز

عملکرد میکسرهای متمرکز مانند هر میکسر یکسان است. اما این میکسرها خدمات شخص ثالثی هستند که کاربر باید قبل از واریز به آنها اعتماد کند، زیرا در صورت تاریک شدن سرویس متمرکز، هیچ تضمینی برای وجوه وجود ندارد. 

در حالی که وقتی به حریم خصوصی مربوط می شود، خود میکسر رکورد آدرس IP و تراکنش های انجام شده در پلتفرم را خواهد داشت. اگر شرکت شخص ثالث تصمیم به افشای اطلاعات بگیرد، احتمال نقض حریم خصوصی بسیار بیشتر است.

به عنوان مثال، بازار Blender.io یا Hydra.

میکسرهای غیر متمرکز

میکسرهای غیرمتمرکز وجوهی را از چندین کاربر دریافت می کنند و آنها را در یک تراکنش جمع می کنند. آنها توسط شبکه همتا به همتا مدیریت می شوند و بر چالش های میکسر متمرکز غلبه می کنند. 

سپس وجوه دریافتی در میکسر به صورت تصادفی بین کاربران واریز شده توزیع می شود. هرچه تعداد کاربران بیشتر باشد، ارزهای دیجیتال برای انجام تراکنش‌های مبهم تصادفی‌تر می‌شوند. 

آنها با استفاده از یک پروتکل منبع باز مانند CoinJoin کار می کنند.

میکسرهای قراردادی هوشمند

Tornado cash on Ethereum میکسر معروفی از این نوع است که از قراردادهای هوشمند برای دستیابی به اختلاط استفاده می کند. کاربر توکن‌های اتر یا ERC-20 را به قراردادهای هوشمند سپرده می‌کند و منتظر زمان مشخصی است تا آنها برداشت شوند. 

این امر حریم خصوصی تراکنش را بهبود می بخشد و یافتن آدرس گیرنده و فرستنده را دشوار می کند. 

کریپتو میکسرها چگونه درآمد دارند؟

میکسرهای رمزنگاری برای هر انتقال وجهی که از طریق آنها انجام می شود، کارمزد تراکنش دریافت می کنند. به طور کلی، هزینه شارژ بین 1.3 تا 3 درصد از مقداری که باید مخلوط شود متغیر است. 

علاوه بر این، میکسرهایی مانند Tornado cash از توکن های حاکمیتی (TORN) برای پیشنهادات و رای گیری در مورد بهبود ویژگی های پلتفرم استفاده می کنند. 

ردیابی جریان وجوه در میکسرهای رمزنگاری

داده های Chainalysis، یک پلت فرم داده بلاک چین، نشان می دهد که تعداد هک ها در سال 2022 باعث افزایش استفاده از میکسرهای رمزنگاری شده است. 

به خصوص میانگین متحرک ارزش وجوه در میکسرهای رمزنگاری در آوریل 2022 دو برابر آن در سال 2021 بود، با بالاترین رقم تاریخ 51.8 میلیون دلار.

هنگامی که آدرس منبع صندوق ردیابی شد، مشخص شد که 10٪ مربوط به وجوهی است که از راه های غیرقانونی به دست آمده است. 

با این حال، وجوه غیرقانونی سهم بیشتری از تراکنش‌های میکسر کریپتو در میان سایر منابع را تشکیل می‌دهد. 

فعالیت‌های انتقال سالانه وجوه از منابع مختلف

از سال 2017، رکورد انتقال وجه در میکسرهای کریپتو از سال 2020 افزایش ثابتی داشته است. منابعی که بخش بیشتری را اشغال می‌کنند عبارتند از صرافی‌های متمرکز، DeFi و پول غیرقانونی.

قابل ذکر است، در سال 2022، افزایش شدیدی در فعالیت های صندوق های غیرقانونی در میکسر رمزنگاری وجود داشته است که حدود 23٪ است.

منبع تصویر: Chainalysis

تجزیه وجوه غیرقانونی

بیایید تفکیک داده های وجوه از آدرس های غیرقانونی را دریابیم. 

منبع تصویر: Chainalysis

واحدهای تحریم شده مربوط به سهم عمده، حجم معاملات مربوط به آنها قبل از ممنوعیت است. این منجر به مطالعه ای در مورد نهادهای تحریم شده با داده های مرتبط آنها می شود. 

مطالعه داده ها در مورد انتقال وجه از نهادهای مختلف تحریم شده

منبع تصویر: Chainalysis

این نمودار نشان می دهد که تقریباً 50٪ از وجوه غیرقانونی از بازار Hydra بوده است. به طور خلاصه، Hydra یک شبکه تاریک است که خرید و فروش مواد مخدر، فروش سرقت داده‌ها و خدمات اختلاط رمزنگاری خود را تسهیل می‌کند. 

دو گروه دیگر - گروه Lazarus و Blender.io که مقدار وجوه باقیمانده را تعیین می کند، با دولت کره شمالی مرتبط هستند. و بقیه شامل وجوه نهادهای تحریم شده مانند Helix، Bitcoin Fog و غیره است. 

میکسرها در کریپتو هک

Blender.io: این اولین میکسر ارز مجازی بود که توسط این کشور تحریم شد OFAC وزارت خزانه داری آمریکا، نقش خود را در بزرگترین حمله به پل رونین به مبلغ 620 میلیون دلار اعلام کرد. Blender.io برای پردازش 20.5 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی توسط گروه لازاروس کره شمالی استفاده شد.

مارپیچ: لری دین هارمون، اپراتور هلیکس، یک سرویس اختلاط بیت کوین، به دلیل نقض مقررات انطباق مالی توسط FinCEN 60 میلیون دلار جریمه شد. گزارش شده است که هلیکس 354,468 بیت کوین را پردازش کرده است.

هیدرا: بازار Hydra برجسته ترین شبکه تاریک روسیه است که OFAC اخیراً آن را ممنوع کرده است تا از گسترش جرایم سایبری مخرب جلوگیری کند. بیش از 100 آدرس ارز مجازی را شناسایی کرده است که با عملیات یک واحد تجاری در انجام معاملات غیرقانونی مرتبط هستند.

تورنادو نقدی: Tornado cash، یک میکسر اتریوم که در استخراج ۹۶ میلیون دلار سرمایه از هک پل هارمونی، ۷.۸ میلیون دلار مشارکت دارد. از هک پل زنجیره ای Nomad و بزرگترین حمله 620 میلیون دلاری به پل رونین، آخرین تحریمی است که توسط خزانه داری ایالات متحده تصویب شده است.

مانند سایر میکسرهای متمرکز مانند Blender.io یا Hydra، Tornado Cash را نمی توان به طور کامل متوقف کرد زیرا با کد قرارداد هوشمند اجرا می شود. با این حال، برای جلوگیری از معاملات از طریق آنها باید مراقب باشید. 

آیا دلایل واقعی برای استفاده از میکسر وجود دارد؟

در حقیقت، میکسرهای رمزنگاری ذاتاً غیرقانونی نیستند، اگرچه برای تراکنش های غیرقانونی به شدت به آنها اعتماد می شود. طراحی میکسرهای رمزنگاری به منظور افزایش حریم خصوصی کاربران و حفظ ناشناس بودن تراکنش ها است. 

شخصیت‌های عمومی که نمی‌خواهند کسی برای نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی، میکسرهای رمزنگاری اهرمی جریان وجوه آنها را ردیابی کند. همچنین، استفاده از هر میکسری که به شرایط نظارتی تعیین شده توسط FinCEN پایبند باشد، مجاز است. 

چگونه QuillAudits خود را به عنوان یک پیشرو در ایمن سازی Web3 قرار می دهد؟

هک کریپتو ریشه در کدگذاری قراردادهای هوشمند دارد. ما در همان ابتدا با بررسی کامل کدگذاری قرارداد هوشمند پروتکل‌های Web3 و محافظت از آنها در برابر هک های آسیب پذیر. 

حسابرسی در QuillAudits روش‌های دستی و خودکار را برای تأیید قرارداد در برابر حملاتی مانند ورود مجدد، پیشروی، دستکاری اوراکل، سرریز و زیر جریان اعداد صحیح و غیره پیاده‌سازی می‌کند و آن را از همه راه‌های ممکن ایمن می‌کند. 
در کمتر از 10 دقیقه با کارشناسان ما مشاوره رایگان داشته باشید: https://t.me/quillhash

10 نمایش ها