رگولاتور تگزاس با اتهامات کلاهبرداری از پلتفرم رمزارز پشتیبانی شده توسط American Express انتقاد کرد

هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس دستور توقف و توقف اضطراری را علیه پلتفرم تجارت کریپتو Abra و مدیر اجرایی آن، بیل برهیت، ارائه کرد. این سازمان مدعی شد که این شرکت با ارائه برخی از محصولات خود مانند ابرا ارن، مشتریان خود را گمراه کرده و مرتکب کلاهبرداری در اوراق بهادار شده است.

رگولاتور اضافه کرد که این شرکت به طور مخفیانه دارایی ها را به بایننس منتقل کرده است و اشاره کرد که SEC ایالات متحده اخیراً بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را هدف قرار داده است.

ورشکسته از مارس؟

تنظیم کننده تگزاس حفظ در نامه اخطاری طولانی خود مبنی بر اینکه آبرا از طریق عرضه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده، مردم را فریب داده و دست به کلاهبرداری زده است. ظاهراً این شرکت با استفاده از محصول سودآور Abra Earn قوانین موجود را نقض کرده است.

در حالی که این پیشنهاد را در اکتبر 2022 حذف کرد، پلتفرم بعداً شروع به فروش سرمایه گذاری از طریق محصول مشابهی به نام Abra Boost کرد. به گفته سازمان دیده بان، این تغییر راه دیگری برای گمراه کردن و کلاهبرداری کاربران بود. 

یک گروه کاری در پایان مارس امسال با مدیر عامل شرکت بارهیت مصاحبه کرد و تخمین زد که "احزاب که در مجموع به عنوان Abra فعالیت می کنند، مجموعاً ورشکسته یا تقریباً ورشکسته بودند." 

شایان ذکر است که این سازمان قبلاً هدف برخی از تنظیم کننده های مالی برتر در ایالات متحده - SEC و CFTC بوده است. آژانس ها تحمیل جریمه 300,000 دلاری Abra و Plutus Tech به دلیل فروش غیرقانونی "مبادله مبتنی بر امنیت به سرمایه گذاران خرد". 

هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس همچنین پیشنهاد کرد که این نهاد مخفیانه وجوه را به بایننس منتقل کرده است. در این دستور آمده است که از ماه فوریه، آبرا دارایی هایی به ارزش بیش از 118 میلیون دلار در این غول رمزارزی داشته است. 

Binance همچنین دارای یک گوشت گاو با تنظیم کننده های آمریکایی است. SEC اخیرا واصل شکایتی علیه صرافی، شعبه ایالات متحده آن، و مدیر عامل Changpeng Zhao، متهم به ارائه خدمات تجاری با اوراق بهادار بدون مجوز، از جمله BNB و BUSD. 

علاوه بر این، Binance.US حذف شد بیش از 100 جفت معاملاتی، از جمله AAVE/USDT، MANA/USDT، BCH/BTC، DOT/BTC، MANA/BTC، و XTZ/BTC پس از درخواست کمیسیون برای دستور انجماد.

ظهور و سقوط ابرا

Abra که در سال 2014 در سیلیکون ولی یافت شد، در سال 2018 با افزودن پشتیبانی از 20 ارز دیجیتال دیگر مانند بیت کوین کش (BCH) و لایت کوین (LTC) شتاب بیشتری گرفت. گسترش آن در سال‌های بعد ادامه یافت و در بازار صعودی در سال 2021 به اوج خود رسید.

در آن زمان، ابرا امن یک گردآوری کمک مالی 55 میلیون دلاری که توسط برخی از نام‌های برجسته در بخش مالی مانند امریکن اکسپرس حمایت می‌شود. 

محل معاملات نشان داد قصد دارد دو موسسه مالی به نام‌های Abra Bank (متمرکز بر مشتریان آمریکایی) و Abra International (مخصوص کاربران جهانی) را در سال 2022 راه‌اندازی کند. 

این شرکت در آن زمان گفت: «ما معتقدیم که برای Abra، این لحظه تعیین‌کننده‌ای است که ما را به مأموریت خود برای دسترسی به استقلال مالی و رفاه برای همه و در همه جا نزدیک‌تر می‌کند.»

با این حال، زمستان طولانی کریپتو، که بر سازمان‌های دارایی دیجیتال مختلف تأثیر گذاشت، تأثیرات خود را بر آبرا نیز وارد کرد و این شرکت مجبور شد تابستان گذشته 5 درصد از کارکنان خود را اخراج کند.