رگولاتور هند 2.5 میلیون دلار از یک کاربر کلاهبردار بایننس دریغ می کند

• اداره اجرای هند موجودی بیت کوین کلاهبرداران ناگت های الکترونیکی را مسدود کرد.
• اپلیکیشن بازی E-Nugget، هندی ها را به سمت خلع رمز ارز در ازای دریافت کمیسیون فریب داد. 
• پیش از این، ED موجودی حساب‌های متعلق به شرکت‌های متقلب چینی را نگه داشته است.

اداره اجرای هند (ED) با موفقیت بیش از 2.5 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازی تقلبی به نام E-Nuggets را توقیف کرد. رگولاتور این تحول را از طریق حساب رسمی توییتر خود امروز، 11 نوامبر، اعلام کرد.

به طور خاص، مقامات هندی را جستجو کردند Binance کیف پول کاربر متصل به برنامه بازی تلفن همراه، مسدود کردن 150.22 بیت کوین تحت قانون جلوگیری از پولشویی، 2002. 

E-Nuggets قبلاً یک برنامه بازی تلفن همراه بود که به کاربران کمیسیون های سپرده بالایی را با امکان برداشت جوایز کسب شده ارائه می داد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، عامر خان، بنیانگذار آن، بعداً پس از دریافت یک سپرده قابل توجه، عملکرد برداشت را غیرفعال کرد. خان در حال حاضر به همراه چهار نفر دیگر در بازداشت پلیس است. 

در ماه سپتامبر، وزارت دارایی هند موجودی حساب‌های نهادهای مختلف تحت کنترل چین را در ارتباط با بررسی توکن مبتنی بر اپلیکیشن HPZ مسدود کرد. مبلغ توقیف شده 9.82 ریال بود. 1,218,529.39 کرور، معادل XNUMX دلار. شرکت‌های چینی آسیب‌دیده شامل Technology Private Limited Wecash، Aliyeye Network، Magic Data، Baidu، Mobicred، Acepearl Services، Larting و Comein Network هستند. 

توکن HPZ یک توکن مبتنی بر اپلیکیشن بود که به مشتریان به بهانه سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال، بازدهی قابل توجهی را در سرمایه گذاری هایشان وعده می داد. 

با توجه به انتشار مطبوعات:

روش کار کلاهبرداران ابتدا این بود که قربانیان را به سرمایه گذاری در شرکت های خود به بهانه دو برابر کردن سرمایه گذاری خود از طریق برنامه HPZ Token و سایر برنامه های مشابه فریب دهند.

ED موجودی حساب های مجازی معادل 6,935,554.10 دلار را از شرکت های کلاهبردار مسدود کرده بود. 

نمایش پست ها: 48