الیسون شهادت می دهد که سام بنکمن-فرید قصد داشت از ولیعهد سعودی پول جمع آوری کند

الیسون شهادت می دهد که سام بنکمن-فرید قصد داشت از ولیعهد سعودی پول جمع آوری کند

تمبر زمان: 11 اکتبر 2023، 8:50 بعد از ظهر
Sam Bankman-Fried planned to raise money from Saudi Crown Prince, Ellison testifies PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، تمام روز چهارشنبه را در دومین روز خود در دادگاه در محاکمه جنایی Sam Bankman-Fried، بنیانگذار صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال FTX، در غرفه گذراند. او جزئیات بیشتری در مورد نحوه کلاهبرداری شرکت خواهر FTX Alameda و Bankman-Fried از سرمایه گذاران و سوء استفاده از وجوه مشتریان ارائه کرد.

دوست دختر بنکمن-فرید دوباره روشن و خاموش شده است درخواست کرد متهم به اتهامات جنایی از جمله کلاهبرداری از مشتریان و سرمایه گذاران FTX. در او شهادت دیروزاو گفت که با ارسال ترازنامه وام دهندگان را فریب داده است که آلامدا را کمتر از آنچه که بود مخاطره آمیز نشان می دهد. 

در غرفه چهارشنبه، او جزئیات بیشتری در مورد روابط شرکت با وام دهندگان ارائه کرد، که طبق یک گزارش، در بحبوحه رکود در بازار ارزهای دیجیتال در سال گذشته شروع به فراخوانی وام کرده بودند. وبلاگ زنده محاکمه از سازمان گزارشگری دادگاه Inner City Press.

یکی از وام دهندگان کلیدی Alameda Genesis، اکنون ورشکسته خدمات تجارت کریپتو، خواهان بازگشت 400 میلیون دلار وام بود. الیسون گفت، رئیس بخش وام‌دهی از آن خواسته است که یک ترازنامه به‌روز ببیند تا وضعیت مالی شرکت را درک کند. او افزود که بانکمن-فرید از این موضوع عقب نشینی کرد.

الیسون گفت: «او به من گفت که راه‌های جایگزینی برای ارائه اطلاعات بیابم. او می‌خواست من چیزهایی را در ترازنامه‌مان پنهان کنم. بنابراین هفت ترازنامه مختلف تهیه کردم.»

الیسون گفت که Bankman-Fried ترازنامه ای را انتخاب کرد که نشان نداد آلامدا حدود 10 میلیارد دلار به مشتریان FTX بدهکار است. الیسون افزود که این رقم سپس تا سپتامبر سال گذشته به 13 میلیارد دلار افزایش یافت.

خواستگاری MBS

الیسون گفت، یکی از راه هایی که بانکمن-فرید برای بازپس گیری وجوه برنامه ریزی کرد، افزایش سرمایه از سرمایه گذاران بود. الیسون شهادت داد که محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی به عنوان هدف اصلی در سند گوگل ذکر شده است.

پارسال در همین موقع بود به طور گسترده ای گزارش شده است که Bankman-Fried به دنبال جمع آوری سرمایه برای FTX بود. تا اکتبر او در خاورمیانه بود تلاش برای جمع آوری سرمایه به صورت حضوری

الیسون گفت که سند گوگل همچنین فهرست کرده است که Bankman-Fried مایل است که تنظیم کننده ها را وادار به سرکوب صرافی رقیب Binance کند. 

Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس باعث شد سقوط FTX با فروش سهام بزرگ خود در FTT توکن. پس از آن افزایشی در برداشت ایجاد شد و کمبود FTX در وجوه مشتریان را آشکار کرد.

رشوه دادن به مقامات چینی

یکی دیگر از افشاگری های کلیدی الیسون جزئیات تصمیم به پرداخت رشوه به مقامات چینی برای باز کردن یک میلیارد دلار از سرمایه های آلامدا مسدود شده در این کشور به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی بود.

«سام گفت [دیوید] ما راهی برای مسدود کردن حساب‌های ما پیدا کرده است، اگر به این آدرس‌های رمزنگاری ارسال کنیم، 100 میلیون دلار آمریکا. الیسون گفت، نوامبر سال 2021 بود.

یکی از کارمندان Alameda به نام Handi با FTX مخالف بود مدیر توسعه کسب و کار الیسون گفت تصمیم ما. اما الیسون اضافه کرد که بانکمن-فرید به او گفته بود که "دم را ببند".

قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا لوئیس کاپلان به هیئت منصفه گفت که بانکمن-فرید در این پرونده به دلیل رشوه دادن به مقامات چینی متهم نشده است، بلکه به انگیزه پیشنهاد شده است. 

دادستان تلاش کرده بود موارد نقض مقررات ضد رشوه خواری قانون اعمال فساد خارجی را نیز شامل شود. با این حال، یک حکم دادگاه درخواست بانکمن-فرید مبنی بر اینکه دولت باهاما - جایی که او برای اولین بار در دسامبر سال گذشته دستگیر شد - نباید اجازه اتهامات اضافی را بدهد، تایید شد. اتهام رشوه در آن زمان بود کاهش یافته است. 

دفاع داشت کمتر از 30 دقیقه بازجویی متقابل از الیسون قبل از دادگاه به پایان رسید. امتحان متقابل تا فردا ادامه خواهد داشت.

مقاله مشابه را ببینید: ظهور و تداوم سقوط سام بنکمن-فرید: راهنمای گام به گام پرونده او تا کنون

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال