سرمایه‌داران روسی می‌توانند برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا به ارزهای دیجیتال روی بیاورند

پس از دور جدیدی از تحریم ها با هدف منزوی کردن بانک های روسیه از سیستم مالی جهانی، کارشناسان به ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای دور زدن لیست سیاه چشم دوخته اند.

پس از تشدید تهاجم بی‌دلیل ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اوکراین، اقدامات تحمیلی آمریکا و اروپا، بانک‌ها، شرکت‌های فناوری و اپراتورهای هوافضای روسیه - بخش وسیعی از اقتصاد این کشور - را هدف قرار می‌دهد.

لیا والد، مدیر اجرایی Valkyrie Investments، مدیر دارایی‌های رمزنگاری، گفت: مشخص نیست که آیا روسیه از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند یا خیر، اما «احتمال اینکه بتواند چنین چرخشی را انجام دهد بسیار زیاد است».

به گفته کارشناسان حقوقی، شایان ذکر است که استفاده از دارایی های دیجیتال به جای دلار آمریکا احتمالاً نقض تحریم ها است.

به گفته ایوان آبرامز، وکیل استپتو و جانسون که متخصص تحریم است، ناظر تحریم های اولیه در ایالات متحده، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC)، «این عقیده را دارد که تحریم های آن بر فعالیت های انجام شده در ارزهای دیجیتال اعمال می شود».

آبرامز گفت: «آنها عموماً تراکنش انجام شده با بیت کوین یا دارایی دیگر را همان طور می بینند که تراکنش انجام شده به دلار را می بینند.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده و ارائه‌دهندگان کیف پول باید از مقررات گزارش‌دهی و شناخت مشتری (KYC) مانند بانک‌ها پیروی کنند، اما صرافی‌ها و بازارهای غیرمتمرکز در کشورهای دیگر ممکن است راه‌حلی ارائه دهند.

دیوید تاویل، رئیس شرکت سرمایه گذاری پرچین کریپتو ProChain Capital گفت: «تا زمانی که آنها از یک نهاد تحت نظارت ایالات متحده برای خرید و جابجایی رمزارز استفاده نمی کنند، فکر نمی کنم [جلوگیری از تحریم ها] دشوار باشد. .

به گفته والد، تحلیلگر سابق بانک جهانی، بکارگیری تعداد زیادی صرافی مختلف همچنین باعث می شود تا سرمایه داران روسی بتوانند مسیرهای خود را پوشش دهند.

والد می‌گوید: «شرکت‌های روسی می‌توانند به راحتی از صرافی‌ها یا کارگزاران مستقر در روسیه به‌عنوان رمپ فیات استفاده کنند و سپس به صورت رمزنگاری در چندین صرافی غیرمتمرکز یا از طریق ابزارهای دیگری که برای پنهان کردن منبع وجوه هستند، معامله کنند. سپس، نهادهایی که مایل به تعامل با آن‌ها هستند، می‌توانند به طور بالقوه بدون مواجهه با پیامدهای واقعی معامله کنند.»

اقدامات تنبیهی اندکی پس از وزارت دارایی روسیه صورت می گیرد جلو رفت با برنامه های نظارتی ارزهای دیجیتال خود - که سیاست ثابت کشور مبنی بر ممنوعیت کریپتو به عنوان نوعی پرداخت را دوچندان می کند، چالشی بالقوه برای مشاغلی که به دنبال طفره رفتن از تحریم ها هستند. 

ارز دیجیتال بانک مرکزی روسیه، روبل دیجیتالی در حال توسعه، می‌تواند به شرکت‌ها اجازه دهد تا به صورت قانونی بدون دلار در یک راه‌حل تحریم‌شده توسط دولت تجارت کنند. 

والد گفت: «احتمالاً تصادفی نیست که روسیه اخیراً برای قانونی کردن ارزهای دیجیتال در تلاشی برای استانداردسازی مقررات و استفاده از آنها اقدام کرده است، شاید به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با هرگونه تحریم احتمالی ناشی از تهاجم به اوکراین». 

در ماه اکتبر، OFAC منتشر شد راهنمایی جدید در مورد ارزهای دیجیتال و انطباق با تحریم ها، از نظر آژانس، تهدید فزاینده فناوری بلاک چین برای نقاط کنترل مرکزی دولت ها را برجسته می کند. 

مجازات شکستن تحریم های OFAC بدون مجوز می تواند منجر به جریمه تا 20 میلیون دلار و مجازات زندان تا 30 سال شود. 

آبرامز گفت شدت این موارد بستگی به این دارد که آیا این نقض ها علیه تحریم های اولیه یا ثانویه ایالات متحده باشد. اولی به یک شهروند ایالات متحده یا مقیم در ترکیب نیاز دارد. 

به گفته آبرامز، وقتی نوبت به تحریم‌های ثانویه می‌شود، جایی که شهروندان غیر آمریکایی در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، OFAC دارای جایگاه قانونی کمی برای پیگیری مجازات‌های مدنی یا کیفری است.

او گفت: «اما کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که اساساً تحریم هایی را علیه این بازیگران اعمال کنند. "اگر یک نفر با فرد تحریم شده تعامل داشته باشد، اولین فرد را می توان به شیوه ای مشابه با شخصی که با او در تعامل است تحریم کرد."

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.

پست سرمایه‌داران روسی می‌توانند برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا به ارزهای دیجیتال روی بیاورند به نظر می رسد برای اولین بار در بلوک ورک.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/