سقوط SBF از کریپتو کینگ به محکومیت: پرونده کلاهبرداری 11 میلیارد دلاری FTX

در 28 مارس 2024، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که ساموئل بانکمن-فرید (معروف به "SBF")، یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال FTX و شرکت تجاری Alameda Research، به 25 سال زندان محکوم شده است. . حکم صادر شده توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس آ. کاپلان، همچنین شامل سه سال آزادی تحت نظارت و حکم به بانکمن-فرید برای پرداخت 11 میلیارد دلار به عنوان مصادره می شود.

اعلان وزارت دادگستری به تشریح تخلفات SBF می پردازد و جزئیات نحوه سوء استفاده او از میلیاردها دلار از سرمایه مشتریان سپرده شده به FTX را شرح می دهد. علاوه بر این، طبق گفته وزارت دادگستری، او بیش از 1.7 میلیارد دلار از سرمایه گذاران FTX و بیش از 1.3 میلیارد دلار از وام دهندگان به Alameda کلاهبرداری کرده است. این اقدامات منجر به این شد که SBF به اتهامات متعددی از جمله کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از کالاها و پولشویی مجرم شناخته شود.

با توجه به گزارش توسط CoinDesk، در دادگاه، وکیل SBF، مارک موکاسی، موکل خود را در نوری دلسوزانه برای قاضی کاپلان به تصویر کشید و تأکید کرد که اقدامات SBF به جای نیت مخرب ناشی از تفکر تحلیلی بوده است و او را فردی توصیف می کند که توسط منطق و ریاضیات به جای طمع هدایت می شود. یا عطش قدرت موکاسی با برجسته کردن چالش‌های شخصی SBF، از جمله اوتیسم و ​​مشکلات اجتماعی، در کنار ارزش‌های نوع دوستانه‌اش، او را فردی خارق‌العاده با هوش و اخلاق کاری قابل توجه توصیف کرد. او از قاضی درخواست کرد که برای حفظ چشم انداز آینده SBF، از جمله فرصت تشکیل خانواده، ملایمت کند و موکل خود را به عنوان شخصیتی منحصر به فرد و در عین حال اساساً انسانی نشان داد که شایسته ترحم است.

<!–

->

دادستان کل مریک بی. گارلند در مورد این پرونده با تاکید بر عواقب شدید کلاهبرداری از مشتریان و سرمایه گذاران اظهار داشت: "هرکسی که معتقد است می تواند جنایات مالی خود را پشت ثروت و قدرت پنهان کند، یا در پشت یک چیز جدید درخشان که ادعا می کند هیچ کس دیگری به اندازه کافی باهوش نیست. برای فهمیدن، باید دو بار فکر کرد.» در مورد کریستوفر رای، مدیر اف بی آی، او گفت: "حکم امروز باید به عنوان هشداری برای دیگرانی باشد که به دنبال استفاده از ابزارهای متقلبانه برای منافع شخصی هستند - عواقبی برای اقدامات شما وجود دارد."

دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز در ناحیه جنوبی نیویورک نیز در این مورد، اقدامات SBF را به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ توصیف کرد: «دروغ های عمدی و مداوم او بی توجهی وقیحانه به انتظارات مشتریان و بی احترامی به حاکمیت قانون را نشان داد. همه اینها برای اینکه بتواند مخفیانه از پول مشتریانش برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده کند. مقیاس جنایات او نه تنها با مقدار پولی که به سرقت رفته است، بلکه با آسیب‌های فوق‌العاده وارد شده به قربانیان سنجیده می‌شود که در برخی موارد پس‌اندازهای زندگی‌شان یک شبه از بین رفته است.»

قاضی کاپلان به مقامات اجازه داد تا دارایی های به دست آمده از طریق ضبط را برای بازپرداخت قربانیان جرایم بانکمن-فرید اختصاص دهند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/03/sbf-trial-the-awkward-math-nerd-is-given-a-25-year-prison-sentence-despite-pleaing-for-the-opportunity-to-meet-a-partner-and-have-a-baby/