سیتی بانک اجازه می دهد پس از گزارش مشتریان کلاهبرداری، حواله های سیمی جعلی ادامه یابد، از بانک بخواهید حساب ها را مسدود کند: دادستان کل نیویورک - The Daily Hodl

سیتی بانک اجازه می دهد پس از گزارش مشتریان کلاهبرداری، حواله های جعلی را ادامه دهند، از بانک بخواهید حساب ها را مسدود کند: دادستان کل نیویورک - The Daily Hodl

تمبر زمان: 13 آوریل 2024، 4:34 بعد از ظهر

New York Attorney General Letitia James says one of America’s biggest banks does nothing to stop fraudulent wire transfers even after the bank’s own customers call to report fraud and freeze their accounts.

Deep dives on the AG’s accusations in her طرح دعوی در دادگاه against Citibank are emerging, highlighting اتهامات that Citibank makes “no effort” to alert fellow banks of wire fraud as it unfolds in real time.

به گفته جیمز، سیتی بانک تنها در صورتی تلاش خواهد کرد تا انتقالات جعلی را متوقف کند که مشتریان صریحاً از بانک بخواهند با مؤسسات مالی دریافت کننده وجوه دزدیده شده تماس بگیرد.

«...از لحاظ تاریخی، سیتی هیچ تلاشی برای تماس فوری با بانک‌های ذینفع در پاسخ به اطلاعیه‌های مربوط به فعالیت‌های متقلبانه برای درخواست مسدود شدن یا بازگرداندن وجوه دزدیده شده انجام نداده است.

سیتی همچنین خواسته است که مصرف‌کنندگان صریحاً قبل از اینکه این کار را در زمان واقعی انجام دهد، به بانک‌های ذینفع مراجعه کنند. در نتیجه، کلاهبرداران می‌توانند به وجوهی که در بانک‌های ذینفع نگهداری می‌شوند دسترسی داشته باشند و حتی پس از اینکه مصرف‌کنندگان اخطاریه‌های مربوط به فعالیت‌های متقلبانه را به سیتی ارائه کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

جیمز می گوید که "رویه های امنیتی سست" سیتی بانک میلیون ها هزینه برای مشتریان داشته است.

«متهم سیتی اقدامات امنیتی به اندازه کافی قوی برای محافظت از حساب‌های مالی مصرف‌کننده، پاسخ مناسب به پرچم‌های قرمز یا محدود کردن سرقت توسط کلاهبرداری به کار نگرفته است.

در عوض، سیتی در مورد امنیت بیش از حد وعده داده و کمتر ارائه کرده است، به هشدارهای کلاهبرداری واکنش غیر موثری نشان داده، مصرف کنندگان را گمراه کرده و به طور خلاصه ادعاهای آنها را رد کرده است. اقدامات غیرقانونی و فریبنده سیتی میلیون ها هزینه برای نیویورکی ها داشته است.

Citibank calls the lawsuit “misguided” and early this month, asked a judge to dismiss the case, گزارش رویترز

این بانک در یک پرونده گفت: "هیچ سیستمی هر بار هر کلاهبرداری را شناسایی نمی کند" و هشدار داد که این شکایت می تواند "به طور ناگهانی و چشمگیر نحوه سازماندهی سیاست ها و اقدامات بانک ها را برای دهه ها ناراحت کند."

جیمز باید تا 17 می به درخواست اخراج پاسخ دهد.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

 
Citibank Allows Fraudulent Wire Transfers To Proceed After Customers Report Scams, Ask Bank To Freeze Accounts: New York Attorney General - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر تولید شده: Midjourney

تمبر زمان:

بیشتر از روزانه هودل