شرکای Onecoin Cryptoqueen در دادگاه آلمان حاضر شدند

سه نفر به دلیل نقش خود در یکی از بدنام ترین کلاهبرداری های دنیای ارزهای دیجیتال، Onecoin، در آلمان با محاکمه روبرو هستند. متهمان متهم به کلاهبرداری، در میان جرایم دیگری هستند که گفته می‌شود هنگام کمک به مغز متفکر این هرمی، «کریپتوکوئین» روجا ایگناتوا، که هنوز متواری است، مرتکب شده‌اند.

وکیل و زوجی در آلمان به دلیل نقش داشتن در کلاهبرداری Onecoin با اتهامات جنایی روبرو شدند

یک زن و شوهر و همچنین یک وکیل اهل مونیخ اکنون جزو اولین افرادی در اروپا هستند که به دلیل مشارکت در کلاهبرداری رمزنگاری Onecoin با اتهامات جنایی روبرو شدند. بلومبرگ گزارش داد که آنها روز سه شنبه در دادگاه آلمان حاضر شدند.

این سه نفر به پولشویی، کلاهبرداری و جرایم بانکی مرتبط با طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری متهم شده اند. این هرم توسط روجا ایگناتوا، تبعه آلمانی بلغاری الاصل، که "کریپتوکوئین" نامیده می شود، تأسیس و مدیریت می شود.

گفته می شود که وکیل 20 میلیون یورو (19.7 میلیون دلار) از طرف ایگناتوا برای خرید دو آپارتمان لندن به مبلغ 75 میلیون یورو به جزایر کیمن منتقل کرده است. این زوج به پرداخت 320 میلیون یورو از مشتریان Onecoin در یک سال متهم شده اند.

کیفرخواست آلمان اشاره می کند که هرم با ادعای نادرست اینکه Onecoin یک ارز دیجیتال با ارزش تعیین شده توسط بازار است، از مردم کلاهبرداری کرده است. همچنین به سرمایه گذاران گفته شد که می توان آن را با نرخ 50,000 سکه در دقیقه استخراج کرد. در دادگاه، دادستان توضیح داد:

در واقعیت، ارزش همیشه در حال رشد جعلی بود و فرآیند استخراج فقط توسط نرم افزار شبیه سازی شد.

Cryptoqueen Ruja هنوز مفقود است، تحت تعقیب اروپا و آمریکا

Onecoin در سال 2014 تاسیس شد و دفتری در صوفیه پایتخت بلغارستان داشت حمله کردند توسط مجریان قانون پس از ناپدید شدن روجا ایگناتوا. Cryptoqueen آخرین بار در 25 اکتبر 2017 سوار بر پرواز رایان ایر به مقصد آتن دیده شد.

ایگناتوا اکنون تحت تعقیب اینترپل است. Europol، و دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) به دلیل سوء استفاده از حداقل 4 میلیارد دلار از مشتریان Onecoin. در ماه جولای، رسانه های یونانی نشان داد که پلیس یونان بر اساس اطلاعاتی که وی با افراد خاصی ملاقات کرده بود، در سال جاری برای یافتن و دستگیری وی ناموفق بوده است.

پس از ناپدید شدن ایگناتوا از انظار عمومی در اواخر سال 2017، برادرش کنستانتین ایگناتوف مسئولیت را بر عهده گرفت، اما او بعداً در سال 2019 در لس آنجلس دستگیر شد. کنستانتین به جرم خود اعتراف کرد و به دنبال حمایت از شاهد بود. در ایالات متحده، ایگناتوا به کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار و همچنین پولشویی متهم شده است.

در ماه آگوست، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کریستوفر همیلتون، یک تبعه بریتانیایی متهم به پولشویی و کلاهبرداری با سیم مرتبط با کلاهبرداری Onecoin، تلاش خود را برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده شکست داده و به مقامات آمریکایی تحویل داده خواهد شد.

در مقطعی، هرم کریپتو مدعی شد که بیش از 3 میلیون عضو در سراسر جهان دارد و در کمتر از دو سال فعالیت به عنوان یک شبکه بازاریابی چند سطحی، بین اواخر سال 3.4 و سه ماهه سوم 2014، حدود 2016 میلیارد یورو درآمد ایجاد کرد.

آیا انتظار دارید افراد بیشتری در ارتباط با طرح هرمی رمزارز Onecoin با اتهاماتی روبرو شوند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام