FIRS نیجریه بایننس را به فرار مالیاتی متهم کرد: نبرد حقوقی در حال گسترش

FIRS نیجریه بایننس را به فرار مالیاتی متهم کرد: نبرد حقوقی در حال گسترش

تمبر زمان: 1 آوریل 2024 ساعت 1:00 صبح
FIRS نیجریه بایننس را به فرار مالیاتی متهم می کند: نبرد قانونی آشکار اطلاعات پلاتوبلاک چین. جستجوی عمودی Ai.
  • FIRS بایننس را به جرایم متعددی از جمله عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر درآمد شرکت متهم کرده است.
  • زمانی که آنجاروالا، مدیر منطقه ای بایننس در آفریقا، ظاهراً از بازداشت دولتی فرار کرد، وضعیت تغییری چشمگیر پیدا کرد.
  • فقدان چارچوب‌های نظارتی روشن، صنعت را در معرض سوء استفاده قرار داده است، که منجر به افزایش نظارت سازمان‌های دولتی مانند FIRS شده است.

در یک تحول اخیر که موج های شوک بیشتری را در چشم انداز مالی نیجریه ایجاد کرده است خدمات درآمد داخلی فدرال (FIRS) اتهامات شدید فرار مالیاتی را علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، مطرح کرده است. این اتهامات، شامل چهار مورد عدم رعایت مالیات، یک نبرد حقوقی بحث برانگیز با پیامدهای گسترده را برانگیخته است.

FIRS بایننس را به جرایم متعددی از جمله عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیات بر درآمد شرکت، بی توجهی به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ادعایی تسهیل فرار مالیاتی مشتریان متهم کرده است.

این اتهامات باعث تشدید تنش بین غول ارزهای دیجیتال و مقامات نیجریه شده است و باعث بازداشت دو مدیر عالی رتبه بایننس به نام های تیگران گامبریان و ندیم آنجاروالا شده است که به طور مستقیم در این سوء رفتار ادعا شده دخیل هستند.

زمانی که آنجاروالا، مدیر منطقه‌ای بایننس در آفریقا، ظاهراً از بازداشت دولتی فرار کرد، وضعیت تغییر چشمگیری پیدا کرد و این امر باعث تلاش مشترک مقامات نیجریه و اینترپل برای تضمین دستگیری وی در مقیاس بین‌المللی شد.

این فرار لایه‌ای از دسیسه را به یک حماسه حقوقی پیچیده می‌افزاید و بسیاری از سوالات را در مورد عملیات Binance و میزان دخالت آن در شیوه‌های فرار مالیاتی ادعایی بی‌پاسخ می‌گذارد.

جزئیات فرار مالیاتی

این دادخواست با نام FHC/ABJ/CR/115/2024 بایننس را با چهار مورد فرار مالیاتی مورد هدف قرار می‌دهد. دو تن از مدیران ارشد، تیگران گمباریان و ندیم آنجاروالا را به عنوان متهمان دوم و سوم در کنار خود شرکت فهرست می کند.

بایننس با اتهاماتی از عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر درآمد شرکت گرفته تا عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و ادعایی کمک به مشتریان در فرار مالیاتی از طریق پلتفرم خود مواجه است.

علاوه بر این، دولت فدرال بایننس را به عدم ثبت نام در خدمات فدرال درآمد داخلی (FIRS) و نقض مقررات مالیاتی نیجریه متهم می کند.

این دادخواست به بخش 40 قانون تأسیس FIRS 2007 استناد می کند و به مجازات های احتمالی از جمله زندان برای اشخاص متخلف اشاره می کند. تخلفات خاص شامل عدم صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده توسط بایننس، ممانعت در تعیین مالیات و پرداخت مشترک است.

پاسخ دولت فدرال بر تعهد آن به اجرای مقررات مالیاتی و مقابله با ناهنجاری‌های مالی در بخش ارزهای دیجیتال تاکید دارد.

تاریخچه بایننس در نیجریه

پس‌زمینه این رویارویی حقوقی، سابقه روابط تیره بین Binance و نهادهای نظارتی نیجریه است. از اواخر سال 2021، زمانی که نیجریه ای ها به دنبال ممنوعیت بانک مرکزی از فعالیت ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به بازار همتا به همتای بایننس برای تراکنش های ارزهای دیجیتال روی آوردند، تنش ها فروکش کرده است.

مسائل در ژوئن 2023 زمانی که Binance خود را از Binance Nigeria Limited (BNL) جدا کرد و "تعداد" صادر کرد اطلاع. تا این مرحله، Binance Nigeria Limited با بهره مندی از افرادی که آنها را با Binance مرتبط می کردند، فعالیت می کرد.

تا جولای 2023، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه به نیجریه‌ها در مورد معامله با Binance هشدار داد و به آن اشاره کرد که ریسک‌های قابل توجهی مرتبط با عملیات آن است.

با این حال، تا اواخر فوریه 2024 بود که وضعیت به نقطه جوش رسید. رئیس بانک مرکزی تخمین زد که در سال 26، 2023 میلیارد دلار به طور غیرقانونی از طریق بایننس سرازیر شده است که نگرانی های جدی در مورد درآمدهای مالیاتی از دست رفته ایجاد کرده است.

بازداشت مدیران بایننس بدون اتهام رسمی در اواخر فوریه تنش ها را تشدید کرد و به تصمیم بایننس برای توقف تجارت با نایرا نیجریه تحت فشار دولت در اوایل مارس 2024 به اوج رسید.

فرار متعاقب آن ندیم انجاروالا و تشکیل پرونده فرار مالیاتی توسط FIRS، این اختلاف حقوقی را در کانون توجه قرار داده است و بر مخاطرات بالا برای هر دو طرف تأکید می کند.

بایننس در پاسخ به فشار و بررسی های فزاینده مقامات نیجریه، درگیر یک نبرد حقوقی چند وجهی است که تهدیدی برای تضعیف عملیات آن در یکی از بزرگترین بازارهای ارزهای دیجیتال آفریقا است. اتهامات علیه Binance و مدیران آن مجموعه ای از جرایم ادعا شده را تشریح می کند که همه آنها طبق قوانین نیجریه مجازات شدیدی دارند.

تصمیم FIRS برای پیگیری اقدامات قانونی علیه Binance بر تعهد دولت به اجرای مقررات مالیاتی و مبارزه با ناهنجاری های مالی در بخش ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

با توجه به مشکلات حقوقی گذشته، از جمله تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی در ایالات متحده، بایننس برای دفاع از شهرت خود و حفظ جایگاه خود در بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال نیجریه با یک نبرد دشوار روبرو است. با این حال، فقدان مقررات واقعی باعث نگرانی است.

آنجاروالا در حال فرار

با ادامه روند قانونی و ادامه شکار بین المللی ندیم آنجاروالا، نتیجه این پرونده پرمخاطب بدون شک پیامدهای گسترده ای برای Binance، تنظیم کننده های نیجریه و اکوسیستم گسترده تر ارزهای دیجیتال خواهد داشت. همه نگاه‌ها همچنان به دادگاه عالی فدرال در ابوجا دوخته می‌شود، زیرا صحنه برای یک مسابقه قانونی آماده شده است.

اقدام FIRS برای متهم کردن بایننس به دلیل فرار مالیاتی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد مقررات و نظارت نیجریه بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. رشد تصاعدی بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه دولت‌های سراسر جهان را به خود جلب کرده است، و باعث شده است که قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد شود.

نیجریه یک بازار ارز دیجیتال بسیار مهم است.

نیجریه با جمعیت زیاد و جمعیت جوانی قابل توجه خود به عنوان بازاری حیاتی برای پذیرش ارزهای دیجیتال مطرح شده است. با این حال، فقدان چارچوب های نظارتی روشن، صنعت را در معرض سوء استفاده قرار داده است، که منجر به افزایش نظارت از سوی سازمان های دولتی مانند FIRS شده است.

اتهامات وارده به Binance نشان دهنده سرکوب گسترده تر صرافی های ارزهای دیجیتال فعال در نیجریه است. تصمیم FIRS برای بازداشت مدیران ارشد و پیگیری اقدامات قانونی پیام روشنی را ارسال می کند که فرار مالیاتی در بخش ارزهای دیجیتال قابل تحمل نخواهد بود.

همچنین بر تلاش‌های دولت برای اثبات اقتدار خود و تنظیم صنعتی که عمدتاً در یک منطقه خاکستری نظارتی فعالیت می‌کند، تأکید می‌کند.

فرار ندیم انجاروالا وضعیت را پیچیده تر کرده است و سوالاتی را در مورد کارآمدی سازمان های مجری قانون نیجریه و توانایی آنها برای پاسخگویی افراد و شرکت ها در قبال جرایم مالی ایجاد کرده است.

همکاری مقامات نیجریه و اینترپل برای دستگیری آنجاروالا نشان دهنده جدیت برخورد دولت با این پرونده است.

برای بایننس، اتهامات فرار مالیاتی ضربه مهمی به شهرت و اعتبار آن در نیجریه و در سطح جهان است. بایننس به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، با نظارت‌های فزاینده‌ای از سوی قانون‌گذاران در حوزه‌های قضایی مختلف مواجه شده است که نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران و کاربران در مورد انطباق این پلتفرم با الزامات قانونی و نظارتی ایجاد کرده است.

دردسرهای بیشتر برای Binance

نتیجه نبرد حقوقی بین بایننس و FIRS احتمالاً پیامدهای گسترده ای برای صنعت ارزهای دیجیتال در نیجریه و فراتر از آن خواهد داشت. بایننس در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با جریمه ها و تحریم های سنگینی روبرو شود که می تواند بر عملکرد و موقعیت بازار آن تأثیر بگذارد.

علیرغم اینکه ارزهای دیجیتال در نیجریه فاقد وضعیت قانونی هستند، این کشور یک بازار ارز دیجیتال حیاتی در آفریقا است. علاوه بر این، سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال فعال در نیجریه نیز ممکن است تحت نظارت بیشتر قرار گیرند که منجر به نظارت بیشتر نظارتی و الزامات انطباق می‌شود.

اتهامات فرار مالیاتی FIRS علیه Binance نشان دهنده تشدید قابل توجهی در تلاش های دولت برای تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در نیجریه است.

نبرد حقوقی بین Binance و مقامات نیجریه بر چالش‌ها و پیچیدگی‌های کنترل بازار به سرعت در حال تکامل و غیرمتمرکز تأکید می‌کند. از آنجایی که سهامداران منتظر نتیجه پرونده هستند، پیامدهای مربوط به آینده مقررات ارزهای دیجیتال در نیجریه نامشخص است.

تمبر زمان:

بیشتر از وب 3 آفریقا