شکستن کد جنایت یقه سفید با سامساب – فین تک سنگاپور

نبرد با جرایم مالی یک چالش همیشه در حال تحول است که نیازمند دانش تخصصی، فناوری پیشرفته و یادگیری مستمر است. 

در حالی که مجرمان یقه سفید به طور خستگی ناپذیر روش های خود را برای ارتکاب جرایم مالی ابداع می کنند، این سوال مطرح می شود: چگونه می توان در این بازی پرمخاطره یک قدم جلوتر رفت؟ 

پاسخ ممکن است پیچیده‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد باشد، اما شرکت‌هایی مانند سام‌ساب پیشگام این جنبش هستند تا از این فعالیت‌های شرور غلبه کنند.

نگهبان فین تک در برابر جرایم مالی

موضوع مبرم در جنگ علیه جرایم مالی تعادل بین هزینه رعایت و اثربخشی این اقدامات است. 

این تعجب آور است که در نظر بگیریم که بانک ها ممکن است به همان اندازه خرج کنند US $ 20 میلیارد سالانه بر اساس رژیم های انطباق، با این حال تنها کسری از دارایی های مجرمانه با موفقیت توقیف می شود. 

این نابرابری فقط یک نگرانی مالی نیست، بلکه یک پرچم قرمز قابل توجه است که نشان دهنده شکاف در دانش و تخصص مورد نیاز برای مبارزه موثر با چنین جنایاتی است. 

رویکردهای سنتی مبتنی بر قوانین به سرعت در حال منسوخ شدن هستند زیرا نمی توانند با تاکتیک های در حال تحول مجرمان مالی سازگار شوند. 

پلتفرم هایی مانند سام ساب در پر کردن این شکاف دانش بسیار مهم هستند. سام ساب متخصصان صنعت را با ابزارهای لازم برای پیشروی با ارائه دسترسی به جدیدترین بهترین شیوه ها در نظارت بر تراکنش ها مجهز می کند. 

کلاس کارشناسی ارشد نظارت بر معاملات پیشرفته

سامساب با پرداختن به این نیاز حیاتی برای هوشیاری آگاهانه، این را معرفی می کند مسترکلاس پیشرفته نظارت بر تراکنش، از 20 فوریه آغاز می شود.

این مستر کلاس فقط یک دوره نیست. این یک سفر عمیق به امنیت مالی است.

داخل مسترکلاس

برنامه درسی استاد کلاس با دقت طراحی شده است تا شرکت کنندگان را به دانش نظری و مهارت های عملی مجهز کند. طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد که هر کدام برای درک و مبارزه موثر با جرایم مالی ضروری است:

- اصول نظارت بر معاملات

- شیرجه عمیق به پرچم های قرمز، هشدارها، اسناد و کالیبراسیون خطر

- همکاری بین مؤسسات مالی و تنظیم کننده ها

- نحوه به کارگیری صحیح مشتری خود (KYC) و بررسی دقیق مشتری (CDD)

- محرک‌ها، هشدارها، تحقیقات و ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR)

– هوش مصنوعی و ML: آینده نظارت بر تراکنش

کلاس مستر سام ساب با ارائه رایگان این ماژول های عمیق فراتر از آموزش سنتی است. این فراگیری نشان دهنده تعهد سام ساب به توانمندسازی هر چه بیشتر متخصصان در مبارزه با جرایم مالی است.

این دوره ارائه می دهد:

– یادگیری انعطاف پذیر: ماهیت خود گام این دوره به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا با محتوا بر اساس شرایط خود با میانگین زمان تکمیل سه ساعت درگیر شوند.

- پوشش جامع: این دوره که هفت ماژول را در بر می گیرد، همه چیز را از اصول اولیه تا تکنیک های تحقیقاتی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی را پوشش می دهد.

- بینش صنعت انحصاری: شرکت‌کنندگان به اطلاعات و منابع داخلی که برای پیشروی در چشم‌انداز فین‌تک به سرعت در حال تحول هستند، دسترسی خواهند داشت.

- شناخت دستاورد: گواهی پایان کار برای نشان دادن تخصص جدید شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

اهمیت روزافزون تخصص فین تک

درک تغییرات در بخش فین‌تک در حال تحول، که انتظار می‌رود تا سال 2 از 25 درصد به 2030 درصد ارزش‌گذاری بانکی افزایش یابد، بسیار مهم است.

کلاس مستر فقط یادگیری نیست. همچنین فرصتی برای ارتباط با رهبران صنعت است. شرکت کنندگان به شبکه ای از مدیران عامل فین تک کهنه کار، کارشناسان حقوقی و متخصصان فنی دسترسی بی نظیری خواهند داشت.

این جنبه شبکه‌ای بسیار ارزشمند است، و بینش‌هایی در مورد کاربردهای دنیای واقعی مطالب دوره ارائه می‌کند و ارتباطاتی را تقویت می‌کند که می‌تواند مسیرهای شغلی آینده را شکل دهد.

همچنین شامل یک جلسه Ask Me Anything (AMA) برای پرس و جوهای شخصی شده، ارائه یک خط مستقیم به کارشناسان صنعت برای هرگونه سؤال مهم است.

فضاها به سرعت در حال پر شدن هستند، بنابراین از مشارکت خود اطمینان حاصل کنید ثبت نام امروز.

درباره نویسنده

اطلاعات بیشتر درباره نویسنده