بر اساس گزارش پزشکی قانونی بلاک چین، صرافیهای بزرگ ارزهای دیجیتال نتوانستهاند از انجام تراکنشهای بانکها و معاملهگران تحریمشده روسیه جلوگیری کنند. این تحلیل نشان میدهد که حداقل دو پلتفرم تجارت سکه ایجاد شده همچنان به روسها اجازه میدهند از کارتهای بانکی خود در معاملات همتا به همتا استفاده کنند. همچنین نشان دهنده علاقه فزاینده روسیه به تتر است.
معامله گران روسی همچنان از صرافی های پیشرو ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت ها استفاده می کنند
برخی از بزرگترین صرافیهای دارایی دیجیتال جهان با اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات بانکی روسیه تحت تحریم از طریق پلتفرمهای خود شکست خوردهاند. گزارش توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Inca Digital که در اولین سالگرد تهاجم مسکو به کشور همسایه اوکراین اعلام شد.
بر اساس این تحقیق که توسط بلومبرگ و پولیتیکو نقل شده است، معاملهگران همچنان میتوانند از کارتهای نقدی صادر شده توسط بانکهای روسی که توسط ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شدهاند، از جمله Sberbank دولتی، برای تجارت در بانکهای همتا استفاده کنند. پلتفرمهای به همتا (PTP) دو صرافی مستقر در سیشل، Huobi و Kucoin.
آدام زارازینسکی، مدیرعامل اینکا توضیح داد که اگرچه هیچ یک از این دو وجوه از بانکهای لیست سیاه را نمیپذیرند، اما اجازه دادن به خریداران ارزهای دیجیتال برای تجارت با یکدیگر با استفاده از حسابهای موجود در موسسات تحریم شده، نشان دهنده «نقض مستقیم تحریمهای آمریکا و اروپا با کمی خلأ» است. مبادلات هنوز در مورد این یافته ها اظهار نظر نکرده اند.
بایننس راه هایی را برای تبدیل روبل به کریپتو، ادعای اینکاها به روس ها پیشنهاد می کند
این تحقیق دادههای مربوط به 163 پلتفرم معاملاتی رمزنگاری، صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، و همچنین ارائهدهندگان خدمات P2P و OTC را بررسی کرد. تقریبا نیمی از آنها به اتباع روسیه اجازه خرید ارزهای دیجیتال را می دهند، با استفاده از الزامات مختلف شناخت مشتری (KYC)، محدودیت های تجاری و ابزارهای موقعیت جغرافیایی. مثلا، سنگاپوربر اساس بیت به کاربران این امکان را میدهد که روبلها را به کریپتو در پلتفرم P2P خود تبدیل کرده و سپردههای فیات، از جمله از طریق «هر کارت صادرشده توسط روسیه» انجام دهند.
بایننس، پیشرو صنعت از نظر حجم معاملات روزانه، نیز با گزارشی که آسیب پذیری های احتمالی را شناسایی می کند، ذکر شده است. نویسندگان خاطرنشان میکنند که این صرافی «روشهای متعددی را برای روسها برای تبدیل ارز محلی به کریپتو» ارائه میکند، از جمله از طریق بازار OTC و P2P، که بدون چکهای KYC تا سقف 10,000 دلار در دسترس آنها قرار میگیرد.
چاگری پویراز، رئیس تحریم های جهانی در بایننس، اظهار داشت که این صرافی یک پلت فرم کامل KYC است و اولین صرافی بزرگی بود که مرتبط با ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا را پیاده سازی کرد. تحریم ها ... تیم P2P ما گام فوقالعادهای را برای فیلتر کردن هر گونه ارتباط بین کاربران برمیدارد تا اطمینان حاصل کند که از طریق هر نوع راهحلی هیچ ارتباط بالقوهای با نهادهای روسی وجود ندارد.»
این مطالعه همچنین به استفاده از تتر برای دور زدن تحریمهای غرب علیه روسیه اشاره میکند و به افزایش بحثها در رسانههای اجتماعی روسیه درباره استفاده از استیبل کوین برای حوالهها اشاره میکند. مدیر اجرایی Inca Digital گفت: «تتر اغلب توسط روس ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می شود. هم بایننس و هم تتر در ماههای گذشته با بررسیهای نظارتی مواجه شدهاند.
نظر شما در مورد یافته های گزارش Inca Digital چیست؟ آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
خواندن رفع کننده ادعا یا مسئولیت
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- درباره ما
- کاملا
- قبول می کند
- مطابق
- حسابداری (Accounting)
- حساب ها
- آدم
- اضافه
- نصیحت
- ادعا شده است
- اجازه دادن
- در میان
- تحلیل
- علم تجزیه و تحلیل
- و
- سالگرد
- اعلام کرد
- با استفاده از
- مقاله
- دارایی
- نویسنده
- نویسندگان
- در دسترس
- نماد
- بانک
- کارتهای بانکی
- بانکداری
- بانک
- در زیر
- میان
- بنیان
- بیت
- بیت کوین
- لیست سیاه
- بلاکچین
- تجزیه و تحلیل بلاک چین
- بلومبرگ
- خرید
- خریداران
- Canada
- کارت
- کارت ها
- مورد
- ایجاد می شود
- متمرکز
- مدیر عامل شرکت
- چک
- رئیس
- سکه
- COM
- توضیح
- نظرات
- ارتباط
- شرکت
- شرکت
- ارتباط
- محتوا
- ادامه دادن
- تبدیل
- مقابله با
- کشور
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- رمزنگاری معاملات
- سیستم عامل های تجارت رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- ارز
- واحد پول
- روزانه
- تجارت روزانه
- داده ها
- معاملات
- بدهی
- دبیت کارتها
- غیر متمرکز
- مبادلات غیرمتمرکز
- سپرده
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- مستقیم
- مستقیما
- بحث و گفتگو
- هر
- شرقی
- اروپای شرقی
- اقتصاد (Economics)
- تاکید
- اطمینان حاصل شود
- اشخاص
- تاسیس
- EU
- اروپا
- اروپایی
- اتحادیه اروپا
- مثال
- تبادل
- مبادلات
- اجرایی
- توضیح داده شده
- فوق العاده
- در مواجهه
- ناموفق
- حکم
- فیلتر
- fintech
- شرکت
- نام خانوادگی
- پزشکی قانونی
- اشکال
- غالبا
- از جانب
- بودجه
- جهانی
- مغازه
- نیم
- سر
- های لایت
- HTTPS
- Huobi
- شناسایی
- انجام
- in
- دیجیتال اینکا
- از جمله
- افزایش
- به طور غیر مستقیم
- صنعت
- اطلاعاتی
- الهام
- موسسات
- علاقه
- بین المللی
- تهاجم
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- صادر
- IT
- روزنامه نگار
- کوکوین
- KYC
- بزرگترین
- رهبر
- برجسته
- قانونی
- اجازه می دهد تا
- محدودیت
- کوچک
- محلی
- خاموش
- عمده
- ساخت
- بازار
- حداکثر عرض
- معیارهای
- رسانه ها
- ذکر شده
- روش
- پول
- ماه
- حرکت
- تقریبا
- نه
- اخبار
- رابطه
- ارائه
- پیشنهادات
- عملیاتی
- OTC
- دیگر
- دیگران
- p2p
- گذشته
- همکار برای همکار
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- سیاست
- محبوب
- پتانسیل
- جلوگیری از
- محصولات
- ارائه
- ارائه دهندگان
- اهداف
- توصیه
- تنظیم کننده
- اعتماد
- حوالهها
- گزارش
- نشان دهنده
- مورد نیاز
- تحقیق
- مسئوليت
- فاش می کند
- روسیه
- روسی
- روس
- سعید
- تحریم شده
- تحریم ها
- sberbank
- بخش
- فروش
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- خدمات
- اشتراک گذاری
- نشان می دهد
- شاتر استوک
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- وکالت
- منابع
- سنبله
- پایدار کوکوین
- دولتی
- اظهار داشت:
- گام
- هنوز
- داستان
- مهاجرت تحصیلی
- طول می کشد
- مالیات
- تیم
- قوانین و مقررات
- افسار
- La
- شان
- از طریق
- به
- هم
- ابزار
- تجارت
- معامله گران
- تجارت
- پلتفرم های تجارت
- حجم معاملات
- معامله
- انگلستان
- ما
- اوکراین
- زیر
- اتحادیه
- استفاده کنید
- کاربران
- از طريق
- نقض
- حجم
- آسیب پذیری ها
- راه
- غربی
- چی
- در حین
- WHO
- بدون
- جهان
- نویسنده
- شما
- شما
- زفیرنت