صرافی بزرگ رمزارز KuCoin با اتهامات جنایی ایالات متحده روبرو می شود - The Defiant

KuCoin، یک صرافی برجسته جهانی ارزهای دیجیتال، و دو نفر از بنیانگذاران آن با اتهامات جنایی از سوی مقامات ایالات متحده روبرو هستند که باعث ایجاد نگرانی در مورد ایمنی وجوه کاربران در این پلت فرم شده است.

چون گان و که تانگ دو بنیانگذار هستند که با اتهاماتی روبرو هستند. آن ها هستند متهم توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون رازداری بانکی از طریق ناتوانی عمدی در حفظ یک برنامه کافی برای مبارزه با پولشویی (AML). مقامات ادعا می کنند که تحت رهبری آنها، KuCoin قوانین AML ایالات متحده را زیر پا گذاشته و به یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است.

کوکوین از نظر حجم معاملات در بین صرافی های متمرکز در رتبه پنجم قرار دارد Coingeckoو بیش از 2 میلیارد دلار معاملات را در 24 ساعت گذشته پردازش کرد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده تاکید کرد که در حالی که KuCoin از پایگاه مشتریان قابل توجه خود در ایالات متحده برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می کند، عمدا تصمیم گرفت قوانین ایالات متحده را نادیده بگیرد.

صرافی‌های رمزنگاری مانند KuCoin نمی‌توانند از هر دو طرف استفاده کنند. کیفرخواست امروز باید پیام روشنی را به سایر صرافی‌های رمزنگاری ارسال کند: اگر قصد دارید به مشتریان ایالات متحده خدمات رسانی کنید، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنید.

مقامات گفتند تحقیقات آنها نشان داد که KuCoin که در سال 2017 تاسیس شد، به سرعت رشد کرد و بیش از 30 میلیون مشتری را جذب کرد. با این حال، علیرغم موفقیت سریع خود، KuCoin ظاهراً نتوانست سیاست های اساسی مبارزه با پولشویی را اجرا کند.

همچنین ادعا شده است که KuCoin فعالانه تلاش کرده است تا وجود مشتریان آمریکایی خود را پنهان کند تا از الزامات AML و KYC ایالات متحده فرار کند و به این صرافی اجازه دهد تا به عنوان پلتفرمی برای پولشویی و فعالیت های مجرمانه استفاده شود.

در حالی که گان و تانگ آزاد هستند، اتهامات علیه آنها شامل یک فقره توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی و یک فقره توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، با حداکثر پنج سال زندان است. نهادهای شرکتی پشت KuCoin، از جمله Flashdot Limited، Peken Global Limited، و Phoenixfin Private Limited نیز با اتهامات مشابهی روبرو هستند.