تحقیقاتی که در مورد هیچ سوالی در مورد نقل و انتقالات بین مسکو و لندن انجام نشده است، نشان داد که چندین صرافی رمزارز روسی مایل به انجام معاملات نقدی هستند.
La تحقیق توسط سازمان غیرانتفاعی انجام شد شفافیت بین الملل (TI،) که به دنبال "پایان دادن به بی عدالتی فساد از طریق ترویج شفافیت، پاسخگویی و درستی" است.
انتشار با عنوان کنایه آمیز گزارش، "از شهر مسکو با کریپتو: راهنمای گام به گام دریافت پول نقد از روسیه ناشناس در لندنمحققین تلاش خود را برای خرید USDT در روسیه و مبادله آن به پول نقد در صورت حضور فیزیکی در پایتخت بریتانیا شرح دادند.
"هدف اصلی ما این بود که بفهمیم چند نفر از آنها پول نقد میپذیرند، استیبل کوینها را مبادله میکنند و امکان فروش استیبل کوینها را در ازای پول نقد در خارج از کشور ارائه میدهند. که در به ویژه، ما به دنبال امکان دریافت پول نقد در لندن در ازای استیبل کوین USDT بودیم.
کریپتو برای پول نقد
TI اعلام کرد که ارزهای دیجیتال به روس ها پیشنهاد می دهد.راهی برای انتقال ایمن پول آنهاy” خارج از کشور. به گفته این سازمان غیرانتفاعی، این روش به دلیل بررسی ناکافی منبع درآمد خریدار رمزارز و دور زدن محدودیتهای 10,000 دلاری نقدی که در فرودگاهها قرار داده شده است، سودمند است.
از آنجایی که بیت کوین و آلت کوین ها در معرض خطر نوسان هستند، TI اظهار داشت که USDT، به عنوان بزرگترین استیبل کوین از نظر سهم بازار، ویژگی های "بهشت امن" را برای نقل و انتقالات بدون سوال ارائه می دهد.
"USDT یک پناهگاه امن برای کسانی است که می خواهند در انتقال ناشناس باشند پول خود را در خارج از روسیه از روسیه دریافت می کنند و نمی خواهند خطرات مربوط به نرخ ارز را بپذیرند نوسانات مرتبط با بیت کوین و آلت کوین ها.
محققین به طور گذرا به USDC اشاره کردند اما در تحقیقات از USDT استفاده کردند تا تعاملات اپراتور چت را به حداقل برسانند و از ایجاد سوء ظن جلوگیری کنند.
علیرغم مشکوک بودن ضمنی TI به کریپتو برای تراکنش های نقدی، شایان ذکر است که پول نقد شکل نهایی تراکنش خصوصی است و تمایل به حفظ حریم خصوصی ذاتاً مجرمانه نیست.
نتایج
TI 21 صرافی رمزارز واقع در منطقه شهر مسکو پایتخت روسیه را شناسایی کرد. تحقیقات بیشتر اشاره کرد که 14 صرافی از 21 صرافی خدمات خارج از بورس (OTC) را برای مبادله روبل به صورت نقدی با USDT ارائه می دهند.
اگرچه خدمات مبادله نقدی آشکارا تبلیغ نمی شد، TI دریافت که 8 صرافی از 21 صرافی مایل به تسهیل مرحله دوم تجارت با مبادله USDT با پول نقد در لندن بودند. تراکنش ها از طریق تلگرام یا چت زنده وب سایت صرافی مربوطه تنظیم شده است. هشت مبادله عبارت بودند از:
- تغییر غرور
- بیتوکک
- Alfa.exchange
- Finex24
- تغییر من
- 24ExPay
- سوئکس
- مبادله اعتماد
هنگامی که با صرافی های رمزنگاری برای اظهار نظر تماس گرفته شد، Alfa.exchange، Pridechange، Trust-exchange، Mychange و Suex جوابی نداد.
24ExPay و Finex24 گفتند که شریک یا دفتری در بریتانیا ندارند و دریافت دستورالعمل مبادله وجوه در لندن را رد کردند.
Bitokk در پاسخ گفت که یافتههای تحقیق را بررسی خواهد کرد، اما تاکید کرد که این شرکت طبق توصیههای کارگروه اقدام فدرال (FATF) به روشهای پولشویی پایبند است.
برای مقابله با سوء استفاده جنایی و تروریستی، FATF خود را به روز کرد قانون سفر استانداردهای ژوئن 2022 برای توصیه به صرافی ها (یا ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی) اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوطه را در کنار تراکنش های دارایی مجازی به اشتراک بگذارند.
TI در ماه مه 1993 توسط کارمندان سابق بانک جهانی، از جمله پیتر الگان، که سمت مدیر منطقه ای را بر عهده داشت.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/
- :است
- 000
- 10
- 2022
- 7
- 8
- a
- پذیرفتن
- تطبیق
- مسئوليت
- عمل
- فرودگاه
- در کنار
- آلتو کین
- و
- ناشناس
- هستند
- مرتب شده اند
- AS
- دارایی
- At
- تلاشها
- به عقب
- بانک
- ذینفع
- میان
- بیت کوین
- BTC
- خرید
- by
- سرمایه
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- چک
- شهر:
- توضیح
- شرکت
- انجام
- متصل
- فساد
- مقابله با
- کشور
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- دقیق
- DID
- مدیر
- ناحیه
- کارکنان
- تبادل
- قیمت ارز
- مبادلات
- مبادله
- قرار گرفتن در معرض
- تسهیل کردن
- FATF
- فدرال
- برای
- استحکام
- فرم
- سابق
- یافت
- تاسیس
- از جانب
- بودجه
- بیشتر
- گرفتن
- هدف
- راهنمایی
- آیا
- داشتن
- برگزار شد
- چگونه
- HTML
- HTTPS
- شناسایی
- ضمنی
- in
- از جمله
- درآمد
- اطلاعات
- بی عدالتی
- دستورالعمل
- تمامیت
- فعل و انفعالات
- تحقیق
- محققان
- طعنه آمیز
- IT
- ITS
- JPG
- نگاه داشتن
- بزرگترین
- لباسشویی
- محدودیت
- زنده
- واقع شده
- لندن
- نگاه
- بسیاری
- بازار
- ذکر شده
- روش
- حد اقل
- پول
- پول شویی
- مسکو
- غیرانتفاعی
- سازمان غیر انتفاعی
- اشاره کرد
- of
- ارائه
- پیشنهادات
- دفاتر
- on
- اپراتور
- کدام سازمان ها
- OTC
- خارج از بورس فروخته شده
- شرکای
- عبور
- از نظر جسمی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- موقعیت
- امکان
- در حال حاضر
- ارائه
- اصلی
- خلوت
- خصوصی
- روش
- ترویج
- ارائه دهندگان
- کیفیت
- سوالات
- نرخ
- اخذ شده
- دریافت
- توصیه
- توصیه می شود
- منطقهای
- مربوط
- مربوط
- تحقیق
- قابل احترام
- پاسخ
- این فایل نقد می نویسید:
- خطر
- خطرات
- روسیه
- روسی
- روس
- امن
- پناهگاه های امن
- با خیال راحت
- سعید
- رسوایی
- دوم
- جستجو می کند
- فروش
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- خدمات
- چند
- اشتراک گذاری
- منبع
- پایدار کوکوین
- استابل کویین
- استانداردهای
- اظهار داشت:
- موضوع
- گرفتن
- کار
- نیروی کار
- تلگرام
- که
- La
- منبع
- شان
- آنها
- از طریق
- با عنوان
- به
- تجارت
- معاملات
- معامله
- معاملات
- انتقال
- انتقال
- نقل و انتقالات
- شفافیت
- انگلستان
- نهایی
- فهمیدن
- به روز شده
- USDC
- USDT
- مجازی
- دارایی مجازی
- ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی
- نوسانات
- مسیر..
- سایت اینترنتی
- که
- WHO
- ویکیپدیا
- مایل
- با
- جهان
- بانک جهانی
- با ارزش
- خواهد بود
- زفیرنت