کره جنوبی: صرافی های رمزنگاری به عنوان مشتریان پرخطر توسط بانک ها تعیین می شوند

تنظیم‌کننده‌های کره جنوبی از بانک‌ها می‌خواهند مشتریان صرافی‌های رمزنگاری را به‌عنوان پرخطر طبقه‌بندی کنند، در حالی که موسسات خدمات مالی برای غرامت بیشتر در مورد غرامت می‌خواهند. بالقوه فعالیت های غیرقانونی پلت فرم های تجاری

تشدید مقررات کریپتو در کره جنوبی

با توجه به گزارش توسط The Korea Times در روز دوشنبه (14 ژوئن 2021)، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) دستورالعمل های جدیدی را برای بانک ها در برخورد با مبادلات رمزنگاری صادر کرده است. به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید، صرافی‌های ارزهای دیجیتال به‌عنوان مشتریان پرخطر توسط بانک‌ها تعیین خواهند شد.

جدا از تعیین جدید، بانک ها موظف شده اند از پروتکل های دقیق تأیید هویت و نظارت بر تراکنش اطمینان حاصل کنند. FSC همچنین به بانک ها دستور داده است که از خدمات به صرافی ها و معامله گرانی که از دستورالعمل های جدید پیروی نمی کنند، خودداری کنند.

این دستورالعمل های جدید جدیدترین در مجموعه ای از این دستورالعمل ها هستند مقررات FSC با هدف تشدید فضای رمزنگاری کره جنوبی. از 60 صرافی ارزهای دیجیتال در کشور، تنها "چهار بزرگ" Bithumb، Korbit، Coinone و Upbit از حساب‌های معاملاتی با نام واقعی استفاده می‌کنند.

در واقع، حساب‌های معاملاتی با نام واقعی توسط FSC اجباری شده است و به صرافی‌ها یک مهلت شش ماهه برای رعایت آن داده شده است. تصمیم برای تعیین پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو به‌عنوان پرخطر پس از شکایت‌های گزارش‌شده از سوی معامله‌گران که نگران فقدان پروتکل‌های حفاظت از مشتری در صنعت بودند، اتخاذ شد.

واحد اطلاعات مالی FSC (FIU) همچنین به دنبال افزایش نظارت خود بر مبادلات رمزنگاری است. پلتفرم‌ها باید سوابق تراکنش‌ها و انتقال‌های مشکوک یا خطر جریمه و شرایط زندان را برای مدیران اصلی خود ارسال کنند.

غرامت بیشتر برای صرافی های خدمات بانکی

در همین حال، بانک‌های کره جنوبی از FSC می‌خواهند که مسئولیت‌های خود را در مورد نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال محدود کند. فدراسیون بانک‌های کره به همراه هیئتی از بانک‌های تجاری قرار است با FSC دیدار کنند تا درباره روش‌هایی که بانک‌ها می‌توانند غرامت خود را به خدمات مبادله ارزهای دیجیتال محدود کنند، بحث کنند.

یکی از مقامات صنعت در مورد نیاز به حمایت بیشتر از بانک ها به کره تایمز گفت:

بانک‌ها اساساً مجبور هستند مسئولیت صدور حساب‌های واقعی را بپذیرند. بنابراین منطقی است که برای انجام این کار خطرناک و پرهزینه مصونیت وجود داشته باشد.»

چنین اقدامی همچنین ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای فضای رمزنگاری کره جنوبی داشته باشد، زیرا چندین آلتکوین به طور بالقوه در این کشور ممنوع شده است. بدنه بانکی کره جنوبی قبلاً نسبت به شیدایی تجارت آلتکوین در کره جنوبی هشدار داده بود و اعلام کرده بود که این روند می تواند منجر به ضررهای زیادی از سوی سرمایه گذاران شود.

همانطور که قبلا گزارش شده است btcmanag است، یک نظرسنجی کالج در ماه می نشان داد تا 68 درصد از جمعیت جوان تجارت کریپتو در کره جنوبی از مشکلات روانی در دوره‌های رکود بازار رنج می‌برند.

منبع: https://btcmanager.com/south-korea-crypto-exchanges-banks/