صرافی رمزارز KuCoin متهم به "توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری" شد - رمزگشایی

صرافی ارزهای دیجیتال KuCoin و دو نفر از بنیانگذاران آن بودند سه شنبه شارژ شد توسط وزارت دادگستری ایالات متحده با توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی از طریق عدم اجرای برنامه منطبق بر ضد پولشویی. در نتیجه، آنها ظاهراً پولشویی و فعالیت های تروریستی را از طریق این پلتفرم فعال کردند.

همانطور که گفته شد، متهمان با عدم اجرای سیاست‌های اساسی مبارزه با پولشویی، به KuCoin اجازه دادند تا در سایه بازارهای مالی فعالیت کند و به عنوان پناهگاهی برای پولشویی غیرقانونی استفاده شود، با دریافت بیش از 5 میلیارد دلار و ارسال بیش از 4 دلار به KuCoin. دمیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت: میلیاردها وجوه مشکوک و مجرمانه.

بنیانگذاران KuCoin چون گان و که تانگ، هر دو شهروند چینی هستند، در کنار Flashdot Limited، Peken Global Limited و Phoenixfin Private Limited متهم شدند. بنیانگذاران همچنان آزاد هستند. KuCoin همچنین یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کرد.

گفته می شود که این شرکت به دنبال کسب و کار از مشتریان آمریکایی برای مبادلات نقدی و آتی خود بوده است. وزارت دادگستری می گوید که KuCoin نتوانست به عنوان یک تجارت انتقال پول در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) و به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی در کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی ایالات متحده (CFTC) ثبت شود.

دارن مک کورمک، نماینده ویژه HSI در این باره گفت: «امروز، ما یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهانی را به‌عنوان آنچه که تحقیقات ما نشان می‌دهد که واقعاً بوده است، افشا کردیم: یک توطئه جنایی چند میلیارد دلاری.»

اخبار مربوط به اتهامات وزارت دادگستری علیه KuCoin و بنیانگذاران آن تأثیر زیادی بر اکوسیستم رمزنگاری بومی صرافی گذاشت و باعث شد ارزش سهام KuCoin (KCS) سقوط کند.

در عرض چند ساعت پس از اعلام، KCS یک سقوط فلش ​​بیش از 12 درصد را تجربه کرد که از 14.40 دلار به 12.55 دلار کاهش یافت. این بدترین روز برای KCS از دسامبر 2023 است و حمایت سکه را در میانگین متحرک نمایی 55 روز گذشته (EMA55) برای آزمایش قرار می دهد. تا کنون، به نظر می رسد EMA55 قوی باقی مانده است، اما تاثیر بلندمدت این هزینه ها بر صرافی و توکن اصلی آن همچنان قابل مشاهده است.

این داستان در حال شکستن است و با جزئیات بیشتر به روز خواهد شد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy