Money Laundering Bank Scheme Fetches Apartment Buildings, A Yacht, A Plane

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

یکی از ساکنان فلوریدا جنوبی به اتهام مشارکت در طرح پولشویی که قصد رشوه دادن به مقامات دولتی در ونزوئلا را داشت دستگیر شد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده ، نامان وکیل 59 ساله ، که تبعه سوری است و مقیم دائم ایالات متحده است ، ظاهراً در رشوه دادن مقامات شرکت دولتی مواد غذایی ونزوئلا به نام Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola نقش داشته است. (CASA) و شرکت انرژی دولتی Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

تبلیغات

وزارت امور خارجه می گوید وکیل ظاهراً به مقامات پرداخت کرده است تا قراردادهایی به ارزش حداقل 250 میلیون دلار برای فروش غذا به CASA و ارائه کالا و خدمات به PDVSA تأمین کنند.

وزارت امور خارجه می افزاید که واکیل با استفاده از این بودجه برای خرید قایق ، هواپیما و 10 واحد آپارتمان در قسمت جنوبی ایالت ، در ارتباط با طرح رشوه از طریق بانک های مستقر در فلوریدا پول شویی کرد. وی همچنین ادعا کرده است که بخشی از این وجوه را برای پرداخت یا به نفع مقامات ونزوئلا استفاده کرده است.

وزارت امور خارجه با پنج اتهام متفاوت می گوید که واکیل در صورت محکومیت می تواند تا 80 سال پشت میله های زندان بماند.

"واکیل متهم به توطئه برای نقض قانون اقدامات فساد خارجی (FCPA) ، نقض FCPA ، توطئه برای انجام پولشویی ، پولشویی تبلیغاتی بین المللی و سه مورد مشارکت در معاملات مربوط به اموال مجرمانه است. در صورت محکومیت ، وکیل حداکثر مجازات 80 سال زندان را تهدید می کند. "

با توجه به گزارش واکیل از RealDeal، هشت واحد آپارتمان لوکس را در مکان‌های مختلف در سراسر فلوریدا بین سال‌های 2010 تا 2017 به اضافه سه واحد کاندومینیوم دیگری که در حال حاضر مالک آن است، خرید و فروخت.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

تبلیغات

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

تبلیغات