طرح هرمی کریپتو فینیکو بیش از 1.5 میلیارد دلار برای روس ها هزینه دارد 

Chainalysisیک پلتفرم داده بلاک چین که نرم‌افزار، خدمات و خدمات تحقیقاتی را برای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ارائه می‌کند، داده‌ای درباره وضعیت فعلی جرایم رمزنگاری در اروپای شرقی منتشر کرده است. 

این منطقه به عنوان یکی از مناطق ارز دیجیتال در اروپا شناخته می شود و در کنار گشودگی آن در ارزهای دیجیتال، افزایش فعالیت های غیرقانونی مرتبط با دارایی دیجیتال است.

بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی در اروپای شرقی به طرح هرمی فینیکو مربوط می‌شود که طبق گزارش Chainalysis، 1.5 میلیارد دلار بیت‌کوین را از طریق بیش از 800,000 سپرده عبور داده است. 

ارقام دقیق هنوز تایید نشده اند، اما اگر این رقم واقعا به 1.5 میلیارد دلار رسیده باشد، کلاهبرداری هرمی فینیکو بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری در تاریخ خواهد بود. حتی از کلاهبرداری OneCoin که 4 میلیارد دلار هزینه داشت، پیشی گرفت. 

"اهرام" در روسیه

یکی از تاکتیک های اغلب مورد استفاده در طرح های هرمی، استخدام تهاجمی است که برای جذب سرمایه گذاران بیشتر طراحی شده است. دلیل اینکه شرکت کنندگان در این طرح ها به سرعت در حال رشد هستند این است که اعضای فعلی با پاداش مالی جذب سرمایه گذاران جدید انگیزه می گیرند. 

و از آنجایی که شهروندان روسیه و اوکراین در حال حاضر از کاهش ارزش پول و فرصت‌های محدود رنج می‌برند، مستعد دریافت طرح‌های سریع ثروتمند هستند. 

هنگامی که فینیکو راه اندازی شد، هیچ ظنینی را از جانب کسی برانگیخت، اما در پایان سال 2020، مقامات شروع به بررسی دقیق این سرویس مالی کردند زیرا نشانه های ادعایی آن از یک طرح هرمی بود. 

موسس فینیکو دستگیر شد

کریل دورونین، بنیانگذار فینیکو، بعداً توسط مقامات به دلیل پرچم‌های قرمز شفاف فینیکو دستگیر شد. بلافاصله پاسپورت های روسی و ترکیه ای او را ضبط کردند. او در پایان سپتامبر آزاد می شود. 

او با ارائه اطلاعاتی در مورد بنیانگذاران فینیکو، زیگمونت، زیگمونتوویچ، ادوارد و سابیرووی با مقامات همکاری کرد. اما او به صراحت گفت که از محل فعلی آنها اطلاعی ندارد.

حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب

منبع: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/