ظهور و تداوم سقوط سام بنکمن-فرید: راهنمای گام به گام پرونده او تا کنون

ظهور و تداوم سقوط میلیاردر رمزارز سام بنکمن-فرید، جریان ثابتی از افشاگری ها را به همراه داشته است. با اولین مورد از دو محاکمه جنایی بانکمن-فرید که قرار است در 2 اکتبر برگزار شود، فورکاست جزئیات کلیدی را که خوانندگان قبل از محاکمه باید بدانند، جمع آوری کرده است. 

سم بنکمن-فرید کیست؟

سم بنکمن-فرید برای اولین بار در سال 2018 در محافل رمزنگاری به شهرت رسید ادعا کرد که صندوق تامینی او Alameda Research سود روزانه 10 درصدی را در معاملات آربیتراژ بیت کوین میلیون دلاری بین ژاپن و ایالات متحده تضمین کرد.

تا سال 2019، Bankman-Fried در حال ساخت FTX بود، یک صرافی رمزنگاری که به گفته او رقیب "s-–نمایش مبادلاتAlameda معامله شد. در عرض سه ماه پس از راه‌اندازی، FTX تا 200 میلیون دلار حجم روزانه داشت و خدمات شناخت مشتری خود را برای بیش از 10,000 مشتری در هر سال انجام داد. گزارش از بلوک.

با رونق بازار کریپتو، ثروت بانکمن-فرید نیز افزایش یافت. فوربس قرار داده شده دارایی خالص این جوان 29 ساله 26.5 میلیارد دلار بود. طولی نکشید که او با کمک های سیاسی سنگین خود توجه رسانه های اصلی را به خود جلب کرد - بنکمن-فرید یکی از بزرگان بود. اهدا کننده به کمپین پرزیدنت جو بایدن در سال 2020 - و او فلسفه نوع دوستی موثر.

Bankman-Fried به سرعت به سخنگوی ارزهای دیجیتال تبدیل شد و FTX روز به روز قوی شد. آی تی اضافه برخی از ارجمندترین بازیگران صنعت خطرپذیر از جمله سکویا، لایت اسپید، تایگر گلوبال و بلک راک در جدول اصلی آن حضور داشتند و مجموعه‌ای از معاملات بازاریابی مهم را به دست آوردند. آنهایی که از یک سوپر بول متغیر بودند محل تبلیغات به حقوق نامگذاری برای عرصه تیم NBA میامی هیت. 

در اواخر سال 2021، FTX به عنوان دومین صرافی پیشرو در مشتقات رمزنگاری پس از Binance رتبه بندی شد. FTX همچنین یک ارزیابی 32 میلیارد دلار آمریکا و شمارش بسیاری از تاجران و شرکت های برتر صنعت به عنوان مشتریان از جمله Galaxy Digital، سرمایه QCP و گروه کهربا

چه زمانی همه چیز برای شگفتی پسر کریپتو از بین رفت؟

هنگامی که اوضاع در صرافی در نوامبر سال گذشته بدتر شد، مشتریان FTX غافلگیر شدند. آ گزارش از Coindesk نشان داد که ترازنامه Alameda حاوی بخش قابل توجهی از دارایی های غیر نقدی است که عمدتاً در FTT توکن بومی FTX است. این باعث ایجاد ترس در مورد وضعیت مالی صرافی شد، به خصوص پس از صرافی رقیب بایننس منحل کل دارایی های FTT آن

"FTX خوب است" نوشت Bankman-Fried در توییتر در واکنش به تصمیم Binance. 

اما، همه چیز خوب نبود. قیمت FTT همچنان به نزول خود ادامه داد و تعداد بیشتری از کاربران FTX تقاضای برداشت را داشتند.

ظرف 24 ساعت، داده های زنجیره ای نشان داد FTX زمانی که پردازش درخواست‌های برداشت را متوقف کرد، ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شود. بانکمن-فرید اعلام کرد بایننس برای تصاحب تجارت غیرآمریکایی FTX وارد عمل خواهد شد تا به رفع بحران نقدینگی کمک کند. با این حال، این معامله هرگز محقق نشد.

بلومبرگ با کسری 8 میلیارد دلاری در سرمایه مشتری مواجه است گزارش که Bankman-Fried با این تصمیم مواجه شد که یا پول نقد بیشتری جمع آوری کند یا برای ورشکستگی اقدام کند. تا 11 نوامبر، FTX واصل برای ورشکستگی و جان جی ری سوم که رهبری کرد انحلال انرون، به عنوان مدیر اجرایی برای نظارت بر روند ورشکستگی جایگزین Bankman-Fried شد.

ری در اظهارات روز اول FTX گفت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی ندیده بودم. 

در حالی که ری تلاش می کرد تا موقعیت FTX و بیش از 130 شرکت تابعه آن را کنترل کند، بانکمن-فرید تصمیم گرفت. تور رسانه ای طرف ماجرا را گفت. اشعه متهم Bankman-Fried از تضعیف عمدی روند ورشکستگی از طریق ظاهر شدن و توییت های خود.

اتهامات بانکمن-فرید چیست؟ 

تور رسانه ای بانکمن-فرید زمانی که کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و دفتر دادستانی ایالات متحده متوقف شد، متوقف شد. واصل اتهامات جنایی و مدنی موازی علیه وی. او بود بازداشت شد در یک اقامتگاه در باهاما در 12 دسامبر. 

موارد SEC و CFTC هستند در انتظار تا تکمیل پرونده جنایی وزارت دادگستری که مجموعاً با 12 اتهام از جمله:

• دو فقره کلاهبرداری با سیم و دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم. 
• یک مورد برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها و یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها. 
• یک مورد برای ارتکاب تقلب در اوراق بهادار و یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار. 
• یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی.
• یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی.
• یکی از موارد توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز.
• یکی از اتهامات توطئه برای نقض مقررات ضد رشوه خواری قانون اعمال فساد خارجی.

این مرد 31 ساله در صورت مجرم شناخته شدن در تمامی موارد ممکن است به 150 سال زندان محکوم شود. پرونده او به لوئیس کاپلان قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده محول شده است.

دادگاه چه زمانی است؟ آیا بنکمن-فرید می‌تواند به توافقی دست یابد؟ 

محاکمه Bankman-Fried به دو بخش تقسیم می شود و اولین دادگاه در 2 اکتبر برگزار می شود.

هشت اتهام در کیفرخواست اولیه که در ماه دسامبر ارائه شد گنجانده شد. سپس کیفرخواست تجدید نظر شد تا پنج اتهام دیگر اضافه شود. اتهام مالی کمپین در کیفرخواست اولیه مطرح شده بود کاهش یافته است توسط دادستان در ماه ژوئیه

دادستان ها درخواست کردند که پنج اتهام اضافی را پس بگیرند و برای آنها در ماه مارس سال آینده محاکمه دوم را برنامه ریزی کردند. دادستان ها در یک پرونده گفت بانکمن-فرید حکمی را به دست آورد که او را قادر می‌سازد استدلال کند که دولت باهامیا نباید با اتهامات اضافی موافقت کند. حل این مشکل ممکن است زمان قابل توجهی داشته باشد و این امر مستلزم تاخیر برای آزمایش دوم است. 

بانکمن-فرید دارد درخواست کرد در تمام اتهامات مطرح شده علیه او گناهکار نیست، اما او همچنان می تواند در هر مقطعی به توافقی دست یابد. آیا دولت ایالات متحده آن را می پذیرد یا خیر، سوال دیگری است. ترنس یانگ، مدیر عامل پلتفرم سوان متمرکز بر بیت کوین، گفت: این می تواند به این بستگی داشته باشد که آیا او اطلاعاتی را به اشتراک می گذارد که می تواند «اندازه ماهی بزرگتری مانند بایننس را کاهش دهد».

الکس مور، رئیس دعاوی در Carrington، Coleman، Solman و Blumenthal گفت: ماهیت پر شور این پرونده این فرصت خوبی را برای دولت ایجاد می کند تا نمونه ای از SBF را به صورت علنی با امتناع از انجام هرگونه معامله ای ارائه دهد.

مور گفت، با این حال، یک معامله ادعایی هنوز می تواند ارزشمند باشد، اما در زمان و منابع قابل توجهی برای دادستان و دادگاه صرفه جویی می کند. و با توجه به اینکه بانکمن-فرید در حال حاضر در زندان در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، برخی گمانه زنی کرده اند که ممکن است او را از واقعیت گذراندن دوران زندان آگاه کند و احتمال معامله او را افزایش دهد.

دفاع قانونی بانکمن-فرید احتمالاً چه خواهد بود؟ 

گمانه زنی ها در مورد دفاع قانونی احتمالی بانکمن-فرید در حال شکل گیری است. او توسط مارک کوهن و کریستین اوردل، شرکای شرکت حقوقی کوهن و گرسر، نمایندگی می شود. 

به گفته بانکمن-فرید احتمالاً تا حدی از استراتژی «مشاوره مشاور» استفاده می کند تشکیل دادگاه. تحت این دفاع او خواهد شد ادعا وقتی صحبت از رفتارهای ادعایی مانند قرض دادن وجوه به مدیران اجرایی و تنظیم پیام هایی برای حذف خودکار می شد، "با حسن نیت" عمل می کرد زیرا از توصیه های وکلای داخلی و همچنین شرکت حقوقی خارج از شرکت پیروی می کرد. فنویک و وست. 

صرف نظر از استراتژی، Bankman-Fried است تنظیم برای مواجهه با لوایح حقوقی هنگفت او سعی کرد به بیمه نامه مدیران و افسران FTX دسترسی پیدا کند که از مدیران در برابر اقدامات قانونی محافظت می کند. اما یک دادگاه ورشکستگی منطقه ای ایالات متحده تکذیب کرد درخواست او 

FTX است تلاش برای پس گرفتن وام 10 میلیون دلاری غیرقانونی که به پدر بانکمن-فرید داده شده بود. مدیران تصفیه معتقدند که از آن برای تأمین مالی دفاع قانونی پسرش استفاده شده است.

انتظار می رود چه کسانی شاهدان کلیدی باشند؟ 

دادگاه 70 صفحه ای تشکیل پرونده نشان می دهد که دادستان ها قصد دارند از شهادت نزدیک ترین مشاوران، شاهدان متخصص و کارمندان سابق FTX، وام دهندگان و سرمایه گذاران بانکمن-فرید استفاده کنند.

گری وانگ و نیشاد سینگ، بنیانگذاران FTX و همچنین کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، همگی به اتهامات جنایی اعتراف کرده اند و با بازرسان همکاری می کنند.

دن فریدبرگ و رایان سلامه، مدیران سابق FTX نیز با دادستان ها صحبت کرده اند. در پرونده دادگاه، دادستانی اعلام کرد که سلامه به عنوان شاهد در دسترس نخواهد بود زیرا در صورت احضار، قصد دارد به حق متمم پنجم قانون اساسی خود استناد کند. سام ترابوکو، که به همراه الیسون تحقیقات Alameda را رهبری می‌کرد اما قبل از سقوط آن را ترک کرد، هنوز در این پرونده ذکر نشده است.

مریگانکا پاتنیک، مدیر عامل شرکت، گفت: «با توجه به پذیرش و مذاکره بسیاری از همکارانش برای داد و ستد، ممکن است انگیزه قانونی کمی برای بانکمن-فرید برای اعتراف به گناه وجود داشته باشد (یعنی بعید به نظر می رسد شرایط یا مجازات مطلوب تری به او داده شود.» پلتفرم پزشکی قانونی بلاک چین Merkle Science.

بنکمن-فرید به اشکال مختلف مداخله شاهد - از تلاش به ایجاد "رابطه سازنده" با یک شاهد، به نشت دفترچه خاطرات شریک عاشقانه سابق الیسون برای مطبوعات - که منجر به اعمال محدودیت هایی برای او شد.

پاتنیک گفت که دولت در توصیف اقدامات بانکمن-فرید "سخنرانی" نداشته است. شاهد دستکاری فقط به آن آتش سوخت.

وی افزود: «وقتی دولت احساس می‌کند که این اقدامات تا این حد فاحش بوده است، بعید است که به رهبر پشت سر خود توافقی ارائه کند.»

چه کسی در کنار بنکمن-فرید باقی می ماند؟ 

تا همین اواخر، بنکمن-فرید در بازداشت خانگی در خانه اش بود خانه پدر و مادر در کالیفرنیا. پدر و مادرش جو بنکمن و باربارا فرید که هر دو استاد دانشگاه استنفورد هستند، مشترک امضا کردند وثیقه 250 میلیون دلاری بانکمن-فرید در یک بسته وثیقه. این بسته شامل دو اوراق قرضه دیگر بود که توسط لری کرامر و آندریاس پاپکه، که در استانفورد نیز کار می کنند، امضا کردند.

بانکمن-فرید دارد اخذ شده بازدید از مطبوعات و نویسنده "The Big Short" مایکل لوئیس کارگر در کتابی درباره او

صبر کنید، آیا بنکمن-فرید در حال حاضر در زندان است؟

Bankman-Fried اکنون است در زنداندر بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین، پس از اینکه وثیقه او در 11 اوت به دلیل دخالت شاهد در حداقل دو نوبت لغو شد. 

در ماه قبل از محاکمه باید چه انتظاری داشته باشیم؟ 

دفاع استدلال کرده است که شرایط بانکمن-فرید در زندان برای آماده سازی دفاعیات او - که اسناد سنگینی است و به طور قابل توجهی به دسترسی به اینترنت متکی است - به خصوص با توجه به هفت میلیون صفحه کشف نامناسب است. معرفی توسط دادستانی در اواخر مرداد. به گزارش رویترز، قاضی احتمال تاخیر پنج ماهه دادگاه را مطرح کرده است تا به بانکمن-فرید اجازه دهد مدارک جدید را بررسی کند. گزارش در یک جلسه مجازی

Pattnaik از Merkle Science گفت: "Bankman-Fried ممکن است برای متوقف کردن محاکمه اقدامات قانونی بیشتری انجام دهد." با این سناریو، می‌توان تاکتیک‌های تاخیری بیشتری را از سوی او و تیمش دید، بنابراین آنها می‌توانند برای آماده‌سازی دفاعی قوی‌تر وقت بگذارند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• ChartPrime. بازی معاملاتی خود را با ChartPrime ارتقا دهید. دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/