فدرال رزرو با پرونده معاملاتی خودی علیه کارمند سابق کوین بیس، گرمای کریپتو را افزایش می دهد

ایشان وحی، مدیر محصول سابق Coinbase و دو تن از همکارانش به اتهام فهرست‌بندی توکن‌های پیشرو متهم شده‌اند.

سرکوب وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد ارزهای رمزنگاری شده یک درجه افزایش یافته است. روز پنجشنبه، دادستان های فدرال متهم یکی از کارمندان سابق Coinbase، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، و دو نفر دیگر در اولین مورد تجارت داخلی که شامل ارزهای دیجیتال بود. 

در 22 صفحه محکومیتدادستان‌های نیویورک ادعا می‌کنند که مدیر سابق محصول کوین‌بیس، ایشان وحی، برادرش نیکیل واهی و دوستش سامیر رامانی، از ارتباطات ایشان برای اطلاع از اینکه کدام دارایی‌های رمزنگاری قرار است در صرافی‌های کوین بیس فهرست شوند، استفاده کرده‌اند. سپس گروه ظاهراً توکن‌ها را خریداری کرده و پس از عمومی شدن اطلاعات و افزایش ارزش توکن‌ها، آنها را فروخت.

بر اساس کیفرخواست، این سه مرد بیش از 25 دارایی رمزنگاری مختلف را در حداقل 14 مورد معامله کردند و با 1.5 میلیون دلار سود غیرقانونی کنار رفتند. استفاده از اطلاعات محرمانه برای کسب سود از معاملات اوراق بهادار غیرقانونی است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از سه متهم نیز شکایت کرد و ایشان را متهم کرد که نیکیل وحی و رامانی را در مورد لیست قریب الوقوع توکن ها، از جمله نام های کم معامله شده POWR، LCX و AMP، اطلاع رسانی کرده است.

این سه نفر به توطئه کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری با سیم متهم شده اند. این پرونده کمتر از دو ماه پس از آن رخ می دهد که کارمند سابق OpenSea نیت چستین بود بازداشت شد برای تجارت داخلی N FT.  

اتهامات امروز یادآور این نکته است که Web3 یک منطقه عاری از قانون نیست. گفت: دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز. کلاهبرداری کلاهبرداری است، چه در بلاک چین یا در وال استریت رخ دهد. ویلیامز ادامه داد: و منطقه جنوبی نیویورک در کشاندن کلاهبرداران به عدالت، هر کجا که آنها را پیدا کنیم، بی امان خواهد بود.

در حالی که یک دهه بحث در کریپتو درباره اوراق بهادار بودن ارزهای دیجیتال در جریان بوده است، وزارت دادگستری تصریح کرد که دارایی‌های دیجیتال تحت پوشش همان قوانینی هستند که سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارها را در بر می‌گیرد.

اگرچه ادعاها در این مورد به تراکنش های انجام شده در یک صرافی رمزنگاری - به جای یک بازار مالی سنتی تر - مربوط می شود، اما آنها همچنان تجارت داخلی را تشکیل می دهند. گفت: مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی. «اقدام امروز باید تعهد اف‌بی‌آی به حفاظت از یکپارچگی همه بازارهای مالی - اعم از «قدیم» و «جدید» را نشان دهد.»  

نه اوراق بهادار

SEC در شکایت خود گفت: «دارایی‌های دیجیتال»، «توکن‌ها» و «سکه‌ها» با تعریف اوراق بهادار مطابقت دارند.

کوین بیس که در آوریل 2021 وارد بورس شد و ارزش بازار آن 16.4 میلیارد دلار است، ادعا می کند که هیچ یک از دارایی های فهرست شده در پلتفرم آنها اوراق بهادار نیستند. این شرکت در وبلاگی گفت: "ما درک می کنیم که SEC به طور جداگانه اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار مربوط به این تخلف را امروز ارائه کرده است." پست. وزارت دادگستری آمریکا اتهامی تقلب در اوراق بهادار را متهم نکرد. هیچ دارایی فهرست‌شده در پلتفرم ما اوراق بهادار نیست، و هزینه‌های SEC باعث حواس‌پرتی ناخوشایند از اقدام مناسب اجرای قانون امروزی می‌شود.»

در پی قالی‌کشی‌های متعدد و طرح‌های ادعایی پونزی، کلاهبرداری به بخشی از شهرت کریپتو تبدیل شده است. برخی معتقدند این وضعیت بدتر خواهد شد.

برادن پری، وکیل ارشد سابق کمیسیون معاملات آتی کالا، به The Defiant گفت: افزایش جرایم پرداخت رمزنگاری و دیجیتال، از جمله تجارت داخلی و کلاهبرداری، یک روند رو به رشد در جرایم مالی بوده و خواهد بود. ترکیب فناوری جدید با روش‌های سنتی جرایم مالی، و ورود مشتریان خرده‌فروشی که به دنبال آخرین روندها هستند، دستور العملی برای رفتار ناشایست است.»

اینفلوئنسر به نقل از

در کیفرخواست، ناحیه جنوبی نیویورک تأیید کرد که این پرونده توسط یک «حساب توییتر که در جامعه رمزارزها شناخته شده است» که اینفلوئنسر رمزارز Cobie است، مورد توجه آنها قرار گرفته است. بعد از Cobie صدای جیر جیر، کوین بیس تحقیقاتی را در مورد واهی آغاز کرد و بلافاصله او را اخراج کرد.

ایشان وحی در 16 می تلاش کرد از ایالات متحده به هند فرار کند، اما توسط مجریان قانون متوقف شد و از خروج از کشور جلوگیری شد. برادر او نیز دستگیر شد اما رامانی همچنان آزاد است. هر سه نفر در صورت مجرم شناخته شدن با حداکثر 20 سال زندان مواجه خواهند شد.

با این اقدام اخیر، مجری قانون ایالات متحده پیام روشنی را به جامعه رمزنگاری ارسال می کند تا طبق قوانین عمل کنند، حتی در حالی که بحث در مورد توکن ها همچنان ادامه دارد.

در 22 ژوئیه برای گزارش شکایت SEC و تعریف دارایی های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار به روز شد.