فدرال رزرو آدرس های بیت کوین و اتریوم بیشتری را به تجارت فنتانیل چینی مرتبط می کند - رمزگشایی

فدرال رزرو آدرس های بیت کوین و اتریوم بیشتری را به تجارت فنتانیل چینی مرتبط می کند - رمزگشایی

تمبر زمان: 5 اکتبر 2023، 6:27 بعد از ظهر
Feds Flag More Bitcoin, Ethereum Addresses Tied to Chinese Fentanyl Trade - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) افزود یک دسته دیگر لیست کیف پول‌های رمزنگاری شده از افراد و شرکت‌ها به لیست اتباع ویژه (SDN) آن در روز سه‌شنبه، همه به تجارت غیرقانونی فنتانیل مرتبط است.

شبکه قاچاق مواد مخدر که عمدتاً در چین متمرکز است، از انواع ارزهای رمزنگاری شده برای تسهیل برخی از عملیات خود استفاده می کرد. اکنون شش نهاد و آدرس کیف پول دیجیتال آنها توسط دولت پرچم گذاری شده است، از جمله پنج شخص و یک شرکت - Valerian Labs.

"آدرس هایی که توسط OFAC به عنوان بخشی از این اقدام شناسایی شده اند، در مجموع کمتر از 3.8 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده دریافت کردند که نشان دهنده مقادیر زیادی از مواد مخدر است که به طور بالقوه به ایالات متحده و سایر کشورها قاچاق می شود." نوشت شرکت نظارت بلاک چین Chainalysis در یک پست وبلاگی در مورد این موضوع.

در مجموع 17 آدرس کیف پول در اقدام OFAC شناسایی شد که شامل شبکه ها می شود. بیت کوین, Ethereumو TRON. اکثر تراکنش‌های غیرقانونی در دو بلاک چین اخیر از طریق آن دریافت می‌شوند stablecoins- توکن های رمزنگاری شده با پشتیبانی ارزهای فیات نسبتاً با ثبات قیمت، مانند دلار آمریکا.

علاوه بر Valerian Labs، کیف پول پنج فرد همگی در یک صرافی متمرکز رمزنگاری میزبانی می‌شوند، جایی که هر کدام «صدها هزار دلار ارز دیجیتال» دریافت کردند. صرافی مورد نظر شناسایی نشد.

هر کیف پول از طریق یک سری طولانی نقل و انتقالات کوچک در "مقادیر ثابت" از کیف پول های شخصی و سایر صرافی های اصلی وجوه دریافت می کرد. برای Chainalysis، الگوی پرداخت‌های ثابت «نشانه‌ای از فروش کالاهای خاص بود - در این مورد، فنتانیل و مواد شیمیایی پیش‌ساز مرتبط».

فروش فنتانیل مبتنی بر کریپتو در سراسر جهان در حال افزایش است. در ماه می، Chainalysis یک گزارش دریافتند که فروشندگان فنتانیل مستقر در چین از سال 37.8 به ارزش 2018 میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کرده اند.

اگرچه وزارت خزانه داری ایالات متحده قبلاً آدرس های بیت کوین مرتبط با چنین تامین کنندگانی را تحریم کرده است، اقدام روز سه شنبه اولین اقدامی است که آدرس های Tron را هدف قرار می دهد. ماه گذشته، OFAC نیز تحریم شده یک آدرس اتریوم مرتبط با یکی از اعضای یک شبکه پولشویی مکزیکی که گفته می شود از رمزنگاری برای انتقال درآمدهای فنتانیل از مرز استفاده می کند.

Chainalysis در پایان می‌گوید: «تحریم‌ها علیه افراد و کسب‌وکارهای مرتبط با این شبکه جنایی گام مهمی در جلوگیری از سوء استفاده قاچاقچیان مواد مخدر از ارز دیجیتال و همچنین یادآوری عمق مشکل است.»

از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگشایی کنید