با نحوه دستگیری کلاهبرداران Frosties NFT آشنا شوید
اولین مقاله از این مجموعه چند قسمتی در مورد فرش کش "کشش فرش" را تعریف کرد و نحوه کار آنها را بررسی کرد. ما مقاله دوم توضیح داد که چگونه یک جامعه می تواند با احیاء و راه اندازی مجدد جامعه ناهموار، در برابر کشش فرش "مقابله کند".
در قسمت 3 این مجموعه، ما عمیقاً به قالیچه افسانهای Frosties NFT از اوایل امسال میپردازیم، که در آن بنیانگذاران پروژه با بیش از 1 میلیون دلار در حال فرار بودند.
ما دقیقاً آنچه را که در مورد Frosties اتفاق افتاد، اقداماتی که جامعه و مقامات برای ردیابی بنیانگذاران انجام دادند و دیدگاه 30,000 فوتی در مورد اینکه چگونه یک پروژه میتواند برای قالیکشی به دنبال عدالت باشد را بررسی خواهیم کرد.
فهرست
- چگونه کشش فرش Frosties NFT پایین آمد
- بعد چه اتفاقی افتاد
- چگونه عدالت اجرا شد
- درس های آموخته شده برای قالی کشی های آینده
- مراحل انجام اقدامات قانونی
چگونه کشش فرش Frosties NFT پایین آمد
Frosties یک مجموعه 8,888 NFT از شخصیت های رنگارنگ و متحرک الهام گرفته از بستنی بود. در رگههای سرگرمکننده و آرام Doodles. این مجموعه در 9 ژانویه 2022 زمانی که اتریوم بیش از 3,000 دلار بود کاهش یافت و کاربران جدید همچنان به این فضا سرازیر شدند و امیدوار بودند که در BAYC بعدی آن را غنی کنند.
تبلیغات گسترده ای برای Frosties وجود داشت، با یک بازی متاورس و مکانیسم شرط بندی که به عنوان بخشی از نقشه راه آینده وعده داده شده بود. دهها هزار امید اکانت توییتر این پروژه را دنبال کردند و به Discord آنها پیوستند. کلکسیونرهای NFT با تجربه های متفاوت در فضا با فروش تقریباً 1.1 میلیون دلاری وارد این پروژه شدند.
سپس، در داستانی به قدمت زمان (که در آن NFT ها وجود داشته اند)، بنیانگذاران ناشناس فرش را بر روی جامعه خود کشیدند. آنها با استفاده از نامهای مستعار «Frostie»، «Jakefiftyeight»، «Jobo» و «Joboethan»، حسابهای Discord و توییتر پروژه را بستند و 1.1 میلیون دلار را به یک رشته کیفپولهای خارجی منتقل کردند - نه قبل از ارسال توییت «متاسفم». به دارندگان آنها، که برخی از آنها ده ها هزار دلار را صرف NFTهای بی ارزش کرده بودند.
بعد چه اتفاقی افتاد
اما نگران نباشید؛ این داستان پایان خوشی دارد
درست قبل از اینکه این دو ناشناس پروژه ای به نام Embers را راه اندازی کنند که می توانست 1.5 میلیون دلار برای کلاهبرداران به همراه داشته باشد، مقامات آنها را ردیابی کردند. دوستان Ethan Nguyen و Andre Llacuna از لس آنجلس توسط DOJ به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی دستگیر و متهم شدند.
مایکل فاسنلو، در حال حاضر افسر انطباق رمزنگاری در AnChain.AI، با استفاده از تخصص و تجربه گسترده حقوقی، خطمشی و انطباق خود، نقشی کلیدی در تحقیقات بازی کرد.
Fasanello کیف پول جامعه پروژه را در یک نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاک چین اجرا کرد که تمام آدرس هایی را که بنیانگذاران پروژه بودجه جامعه را به آن ها ارسال کردند، از جمله چندین آدرس که با استفاده از اثبات های دانش صفر ارسال شده بودند را فهرست می کرد. تورنادو کش، اخیرا توسط خزانه داری ایالات متحده ممنوع شده است) و Peel Chains، مکانیسم هایی برای پوشاندن فعالیت تراکنش های غیرقانونی و مشکوک.
Fasnaello با IRSCI - شاخه تحقیقات جنایی IRS - که به بزرگی پرونده علاقه نشان داد و از تحقیقات اولیه Fasanello برای برداشتن گامهای بعدی استفاده کرد، تماس گرفت.
سه ماه بعد سریع جلو رفت و دستگیر شد.
ریکی، نماینده ویژه HSI گفت: «دزدان دستگیر شده ظاهراً در پشت هویتهای آنلاین پنهان شدهاند، جایی که به سرمایهگذاران وعده پاداش، هدایا و فرصتهای انحصاری را قبل از اجرای طرح «قالیکشی» خود میدادند - سرمایهگذاران را با جیب خالی و بدون سرمایهگذاری مشروع رها میکردند.» جی. پاتل در آزادی مطبوعات رسمی از وزارت دادگستری پس از دستگیری توماس فاتوروسو، یکی دیگر از نمایندگان پرونده ادامه داد: "شما نمی توانید برای یک فرصت تجاری درخواست سرمایه کنید، آن تجارت را رها کنید و با پولی که سرمایه گذاران به شما ارائه می دهند فرار کنید."
Llacuna و Nguyen اکنون با 20 سال زندان روبرو هستند.
چگونه عدالت اجرا شد
Fasanello به DappRadar توضیح داد که چگونه دو داستان متمایز هنگام ردیابی ارکستراتورهای یک قالیچه روشن می شود. دادههای زنجیرهای و انسان(های) پشت دادهها.
«همانطور که قربانیان و شاهدان داستان های خود را به اشتراک می گذارند، زمینه اضافه می شود. تجزیه و تحلیل بلاک چین یک داستان را بیان می کند، اما بسیار سیاه و سفید است – فعالیت های مالی روی زنجیره مانند تاریخ، زمان، ارزش معامله و آدرس قرارداد. قسمت پشتی PII (اطلاعات شناسایی شخصی) است - در واقع چه کسی درگیر است؟
فاسانلو ادامه داد: ترسیم این تصویر کامل فراتر از آنچه که دادههای بلاک چین بیان میکند، یک رویکرد کلنگر است، که شامل بسیاری از طرفهای مختلف است که به صورت پشت سر هم کار میکنند تا رشتههای متفاوتی از اطلاعات را کنار هم بگذارند.
Fasanello گفت: "همه چیز برای ردیابی بنیانگذاران [Frosties] جمع شد - نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاک چین، مهارت های تحقیقی مجری قانون، همکاری قربانیان و شاهدان، و تحلیلگران و محققین خصوصی."
درس های آموخته شده برای قالی کشی های آینده
بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، قالیبافی را به عنوان "سناریویی که در آن خالق یک پروژه NFT و/یا بازی درخواست سرمایه گذاری می کند و سپس به طور ناگهانی یک پروژه را رها می کند و به طور تقلبی وجوه سرمایه گذاران پروژه را حفظ می کند" تعریف می کند.
این تعریف، و روند قانونی پرونده فراستی به طور کلی، مطالعات موردی ارزشمندی در مورد چگونگی برخورد جامعه NFT با فرشهای آتی است.
پیشینه هایی ایجاد شده است. عاملان قالیبافی به دست عدالت سپرده شده اند. مطالعات موردی مانند Frosties نشان می دهد که همه چیز در پی کشیدن فرش از بین نمی رود.
مراحل انجام اقدامات قانونی
برای ردیابی مجرمان پشت فرش کشی و جستجوی عدالت برای جامعه آسیب دیده می توان گام های دقیق و حساب شده ای برداشت:
1. ارزیابی خسارت:
برخلاف کانال های مالی سنتی، بلاک چین عمومی است. هنگامی که Rug Pull رخ می دهد، وجوه دزدیده شده را می توان ردیابی کرد زیرا عاملان از مکانیسم هایی برای انتقال وجوه به خارج از کیف پول جامعه استفاده می کنند. این اطلاعات عمومی به یک جامعه اجازه میدهد ارزیابی کند که چه مقدار پول از جامعه به سرقت رفته، کجا رفته و چه کسی پشت این سرقت بوده است.
2. اجتماع را جمع کنید و شاهد حکایات باشید:
همانطور که فاسانلو توضیح داد، دادههای عمومی زنجیرهای تنها زمانی ارزشمند است که در کنار حکایتهایی که تصویر کاملتری از جزئیات شخصی سارقان ارائه میکنند، بررسی شوند. برای ارائه جزئیاتی که داده های تجربی نمی توانند، از جمله تعاملات مجازی با سازمان دهندگان Rug Pull و تاریخچه تراکنش با کیف پول جامعه، جمع آوری و شرح وقایع جامعه و تجربیات شاهد باشند.
3. استخدام محققین خصوصی بلاک چین و کارشناسان اطلاعاتی:
تعدادی از آژانسهای تحقیقاتی و تحلیلی بلاک چین در پاسخ به رفتارهای مبهمی که متأسفانه Web3 را در سالهای ابتدایی رشد آن گرفتار کرده است، تشکیل شدهاند. همانطور که Fasenello گواهی بر این است، این تحقیقات خصوصی می توانند در کنار تحقیقات رسمی انجام شوند و حتی مستقیماً از آنها پشتیبانی کنند.
4. به مقامات هشدار دهید:
هنگامی که تمام کارهای اولیه ممکن انجام شد، وقت آن است که به مقامات مراجعه کنید. ارزش دارد که همزمان با چندین سازمان تحقیقاتی دولتی تماس بگیرید تا ببینید کدام یک علاقه و توانایی برای باز کردن تحقیقات نشان می دهند. FBI، IRS، IRSCI، CIA و مجریان قانون محلی همگی ممکن است درگیر شوند. همه این نهادها به احتمال زیاد در صورتی پاسخ خواهند داد که مبلغ دلاری قالیچه بیش از صد هزار یا میلیون باشد، و اگر جامعه قبلاً شروع به جمعآوری دادهها و اطلاعات کرده باشد.
5. مطبوعات را فعال کنید:
گردآوری پوشش مطبوعاتی سادهترین راه مردمی برای انتشار اخبار در مورد تحقیقات جاری فرش است. اطلاعات به سرعت در دنیای مدرن پخش می شود و ارائه داستان جامعه شما در برابر افراد بیشتری برای جذب هر چه بیشتر شاهدان و قربانیان برای به اشتراک گذاشتن داستان های خود حیاتی است.
با DappRadar به یادگیری NFT ها ادامه دهید
در حالی که اقدامات قانونی وجود دارد، متأسفانه بسیاری از قالیکشها بدون محاکمه در اتر ناپدید شدهاند. Web3 نامشخص است و هنوز در حال تکامل است، به این معنی که حمایت های قانونی کامل نیستند.
سرمایه گذاران باید همیشه تحقیقات خود را انجام دهند و خود را به درستی در مورد بازار آموزش دهند. برای هر کسی که به دنبال فرو بردن انگشتان پای خود در دنیای NFT است، هرچه بیشتر بدانید بهتر است.
فضا به سرعت تکامل می یابد، اما همیشه می توانید با آخرین روندها و مفاهیم جدید همراه باشید یادگیری با DappRadar.
ابزار NFT DappRadar میتواند با غواصی در مجموعههای محبوب NFT، رتبهبندی بازار، و فروش بالا در زمان واقعی به تحقیق شما کمک کند.
این سومین قسمت از مجموعه چند قسمتی است که ماهیت قالیچه NFT را بررسی می کند. این مجموعه توسط Fight Back Apes پشتیبانی میشود، مجموعهای از میمونهای سهبعدی فوقالعاده واقعگرایانه با زیباییشناسی گذشتهنگر آیندهنگر که توسط دارندگان باقیمانده از قالیچه Evolved Apes ایجاد شدهاند. سری ما را دنبال کنید تا درباره انجام تحقیقات شخصی و ایمنی NFT بیشتر بدانید.
.mailchimp_widget { text-align: center; حاشیه: 30 پیکسل خودکار !مهم; صفحه نمایش: انعطاف پذیر; شعاع مرزی: 10 پیکسل. سرریز: پنهان; flex-wrap: wrap; } .mailchimp_widget__visual img { max-width: 100%; ارتفاع: 70px; فیلتر: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { background: #006cff; flex: 1 1 0; بالشتک: 20 پیکسل؛ align-اقلام: مرکز; justify-content: center; صفحه نمایش: انعطاف پذیر; flex-direction: ستون; رنگ: #fff; } .mailchimp_widget__content { padding: 20px; flex: 3 1 0; پس زمینه: #f7f7f7; text-align: center; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 24px; } .mailchimp_widget__input[type=”text”], .mailchimp_widget__content input[type=”email”] { padding: 0; padding-left: 10px; حاشیه-شعاع: 5px; box-shadow: هیچکدام; حاشیه: 1px جامد #ccc; ارتفاع خط: 24 پیکسل. ارتفاع: 30 پیکسل؛ اندازه فونت: 16px; margin-bottom: 10px !important; margin-top: 10px !important; } .mailchimp_widget__input[type=”submit”] { padding: 0 !important; اندازه فونت: 16px; ارتفاع خط: 24 پیکسل. ارتفاع: 30 پیکسل؛ margin-left: 10px !important; حاشیه-شعاع: 5px; مرز: هیچ پس زمینه: #006cff; رنگ: #fff; مکان نما: اشاره گر انتقال: همه 0.2 ثانیه؛ margin-bottom: 10px !important; margin-top: 10px !important; } .mailchimp_widget__ورودی محتوا[type=”submit”]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); پس زمینه: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; justify-content: center; align-اقلام: مرکز; } صفحه رسانه @ و (حداکثر عرض: 768 پیکسل) { .mailchimp_widget { flex-direction: column; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: row; justify-content: center; align-اقلام: مرکز; بالشتک: 10 پیکسل؛ } .mailchimp_widget__visual img { height: 30px; حاشیه سمت راست: 10px; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: column; } .mailchimp_widget__input content[type=”submit”] { margin-left: 0 !important; margin-top: 0 !important; } }
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- سال 20
- 2022
- 3d
- a
- توانایی
- درباره ما
- ناگهان
- حساب
- حساب ها
- عمل
- فعالیت
- واقعا
- نشانی
- آدرس
- می افزاید:
- پس از
- در برابر
- سازمان
- عامل
- AI
- کمک
- معرفی
- ادعا شده
- اجازه می دهد تا
- قبلا
- همیشه
- مقدار
- تحلیلگران
- علم تجزیه و تحلیل
- Anchain
- و
- آنجلس
- ناشناس
- دیگر
- هر کس
- میمون ها
- روش
- بازداشت
- بازداشت شد
- دستگیری
- مقاله
- مقامات
- خودکار
- به عقب
- زمینه
- توقیف شده
- بایک
- شدن
- قبل از
- پشت سر
- بودن
- بهتر
- خارج از
- سیاه پوست
- بلاکچین
- تجزیه و تحلیل بلاک چین
- داده های blockchain
- مرز
- آورده
- کسب و کار
- محاسبه
- نام
- تماس ها
- مورد
- مطالعات موردی
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- گرفتار
- مرکز
- زنجیر
- کانال
- متهم
- تاریخچه
- سازمان سیا
- واضح
- مجموعه
- مجموعه
- جمع
- رنگ
- رنگارنگ
- ستون
- مرتکب شدن
- انجمن
- کامل
- انطباق
- مفاهیم
- توطئه
- تماس
- زمینه
- ادامه داد:
- قرارداد
- همکاری
- میتوانست
- پوشش
- خالق
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- انطباق رمزنگاری
- در حال حاضر
- داپ رادار
- داده ها
- تاریخ
- مقدار
- عمیق
- تعریف می کند
- شرح داده شده
- جزئیات
- مختلف
- غوطه
- مستقیما
- اختلاف
- متفاوت
- نمایش دادن
- متمایز
- عمل
- دوجانبه
- دلار
- دلار
- دودل
- پایین
- کاهش یافته است
- پیش از آن
- در اوایل
- تعلیم دادن
- پست الکترونیک
- اجرای
- اشخاص
- ETH
- اتر
- حتی
- تکامل
- در حال تحول
- کاملا
- در حال بررسی
- انحصاری
- تجربه
- تجارب
- تخصص
- کارشناسان
- کشف
- وسیع
- خارجی
- چهره ها
- FAST
- اف بی آی
- مبارزه کردن
- مبارزه کن
- فیلتر
- سرمایه گذاری
- مالی
- نام خانوادگی
- به دنبال
- به دنبال
- تشکیل
- به جلو
- بنیانگذاران
- تقلب
- دوستان
- از جانب
- جلو
- سرماخوردگی
- کامل
- لکه گیر
- سرگرمی
- بودجه
- آینده
- بازی
- بازی
- جمع آوری
- دریافت کنید
- گرفتن
- فروشگاه
- Go
- دولت
- مردم عادی
- رشد
- اتفاق افتاده است
- خوشحال
- ارتفاع
- پنهان
- تاریخ
- دارندگان
- جامع
- امید
- در تردید بودن
- چگونه
- HTTPS
- هیپ
- هویت ها
- غیر مجاز
- اجرای
- مهم
- in
- از جمله
- اطلاعات
- اول
- قسط
- اطلاعات
- فعل و انفعالات
- علاقه
- فوق العاده گرانبها
- تحقیق
- تحقیقات
- تحقیقی
- محققان
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IRS
- IT
- ژانویه
- پیوست
- عدالت
- نگاه داشتن
- کلید
- دانستن
- برچسب
- بزرگ
- آخرین
- راه اندازی
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- یاد گرفتن
- آموخته
- یادگیری
- ترک
- پس مانده غذا
- قانونی
- روند قانونی
- احتمالا
- ذکر شده
- محلی
- به دنبال
- آنها
- لس آنجلس
- ساخته
- بسیاری
- بسیاری از مردم
- حاشیه
- بازار
- بازار
- ماسک
- عظیم
- حداکثر عرض
- معنی
- معیارهای
- مکانیزم
- متاوررس
- میلیون
- میلیون ها نفر
- مدرن
- پول
- پول شویی
- ماه
- بیش
- حرکت
- طبیعت
- جدید
- بعد
- NFT
- مجموعه NFT
- مجموعه های NFT
- جامعه NFT
- NFT
- نگوین
- عدد
- افسر
- رسمی
- قدیمی
- روی زنجیره
- داده های زنجیره ای
- ONE
- مداوم
- آنلاین
- باز کن
- فرصت ها
- فرصت
- سفارش
- برگزارکنندگان
- نمای کلی
- خود
- بخش
- احزاب
- مردم
- شخصی
- تصویر
- قطعه
- گرفتار
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- جیب
- سیاست
- محبوب
- ممکن
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- زندان
- خصوصی
- اقدامات
- پروژه
- پروژه ها
- وعده داده شده
- اثبات
- به درستی
- ارائه
- ارائه
- عمومی
- کشد
- قرار دادن
- قرار دادن
- به سرعت
- زمان واقعی
- تازه
- آزاد
- تحقیق
- پاسخ
- پاسخ
- پاداش
- غنی
- نقشه راه
- نقش
- تقریبا
- ROW
- فرش کشیدن
- فرش می کشد
- دویدن
- در حال اجرا
- ایمنی
- سعید
- حراجی
- همان
- ناظران
- طرح
- پرده
- به دنبال
- سلسله
- تنظیم
- چند
- اشتراک گذاری
- نشان
- خاموش
- مهارت ها
- نرم افزار
- جامد
- برخی از
- فضا
- ویژه
- صرف
- گسترش
- گسترش
- ردی
- مراحل
- هنوز
- به سرقت رفته
- وجوه دزدیده شده
- داستان
- داستان
- مطالعات
- ارسال
- چنین
- پشتیبانی
- پشتیبانی
- مشکوک
- گرفتن
- مصرف
- پشت سر هم
- می گوید
- اراده
- La
- جهان
- سرقت
- شان
- خودشان
- سوم
- در این سال
- هزاران نفر
- سه
- زمان
- به
- با هم
- بالا
- مسیر
- پیگردی
- سنتی
- مالی سنتی
- معامله
- منتقل
- انتقال
- روند
- توییتر
- مردد
- us
- کاربران
- ارزشمند
- ارزش
- قربانیان
- چشم انداز
- مجازی
- حیاتی
- بیداری
- کیف پول
- Web3
- چی
- که
- سفید
- WHO
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- بدون
- شاهد
- کلمه
- مهاجرت کاری
- کارگر
- جهان
- با ارزش
- بسته بندی کردن
- سال
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت
- دانش صفر
- اثبات دانش صفر