Fintech اسپانیایی Divilo Tuns به ThetaRay برای نظارت بر تراکنش های AML

• فین تک اسپانیایی دیویلو با متخصص پیشگیری از جرائم مالی ThetaRay همکاری کرد.
• Divilo پلتفرم SONAR ThetaRay، یک راه حل نظارت بر تراکنش های AML مبتنی بر SaaS و غربالگری لیست تحریم ها را به کار خواهد گرفت.
• ThetaRay اولین بازی Finovate خود را در سال 2015 در FinovateFall در نیویورک انجام داد.

مشارکت بین فین تک دیویلو مستقر در اسپانیا و ThetaRay ارائه دهنده خدمات مالی B2B را قادر می سازد تا بهتر است از خود در برابر پولشویی دفاع کند، نقض تحریم ها و سایر جرایم مالی. Divilo پلتفرم نظارت بر تراکنش های AML و فهرست تحریم ها مبتنی بر SaaS ThetaRay را به کار خواهد گرفت. SONAR. این فناوری قادر است اولین نشانه‌های فعالیت پیچیده پولشویی را که به فرآیند پرداخت‌های داخلی و فرامرزی نفوذ می‌کند، شناسایی کند.

مارک گازیت، مدیرعامل ThetaRay گفت: «راه‌حل پیشرفته هوش مصنوعی ما همچنین کل فرآیند نظارت بر تراکنش را بسیار کارآمدتر و مؤثرتر می‌کند، در حالی که رضایت مشتری را بهبود می‌بخشد، هزینه‌های انطباق را کاهش می‌دهد و پوشش ریسک را با پرداخت‌های ایمن و مطمئن افزایش می‌دهد.»

SONAR از هوش مصنوعی پیشرفته و همچنین الگوریتم های اختصاصی و ثبت شده برای شناسایی ناهنجاری ها در مجموعه داده ها برای شناسایی موارد بالقوه پولشویی استفاده می کند. SONAR نظارت بر تراکنش‌ها را با مثبت‌های کاذب بسیار کم ("تقریباً خیر") ارائه می‌کند و به شرکت‌هایی مانند Divilo این امکان را می‌دهد تا خدمات پرداخت قابل اعتماد و قابل اعتمادی را به SMEها و متخصصان خوداشتغال ارائه دهند.

Gazit گفت: "Divilo یک رهبر فین‌تک است که راه‌حل‌های پرداخت ارزشمند و نوآورانه‌ای را ارائه می‌کند که باعث رشد سیستم مالی جهانی می‌شود." ThetaRay از ارائه فناوری به Divilo که اعتماد به پرداخت‌های فرامرزی را القا می‌کند و با باز کردن درها به روی تجارت با مشتریان جدید و شرکای مالی، رشد درآمد را ممکن می‌سازد، هیجان‌زده است.

دیویلو که در سال 2020 تأسیس شد، خدمات کامل پرداخت، جمع آوری و حسابداری را برای مشاغل کوچک و مشاغل آزاد ارائه می دهد. این شرکت کارت‌های پرداخت را ارائه می‌دهد، انتقال پول را تسهیل می‌کند و فناوری را ارائه می‌دهد تا مشاغل و مترجمان آزاد بتوانند پرداخت‌ها را از طریق دستگاه‌های تلفن همراه با استفاده از PIN یا کدهای QR مدیریت کنند. در سال 2022، Divilo راه حل جدیدی به نام راه اندازی کرد شیرجه زدن که امکان شارژ از طریق دستگاه تلفن همراه را به سادگی با ضربه زدن روی کارت یا دستگاه تلفن همراه دیگر امکان پذیر می کند.

خوان گوروستا، بنیانگذار و مدیر عامل دیویلو گفت: "دیویلو ماموریت دارد تا پرداخت ها و مجموعه ها را با ارائه چابکی بیشتر، تجربه کاربری بهتر، اقدامات با امنیت بالا، شفافیت و سادگی تغییر دهد." "با استفاده از راه حل AML ThetaRay، ما قادر خواهیم بود شبکه روابط خود را توسعه دهیم و تجارت را در سطح بین المللی افزایش دهیم، با این اطمینان که نسل بعدی تشخیص هوش مصنوعی پوشش پیشرفته و هشدارهای بسیار دقیقی را ارائه می دهد تا به کسب و کارها اجازه دهد بر آنچه واقعاً مهم است تمرکز کنند."

ThetaRay اولین Finovate خود را در سال 2015 در FinovateFall انجام داد. در سال‌های پس از آن، این شرکت به پشتیبانی از بیش از یک میلیارد کاربر رشد کرده است و پلتفرم آن سالانه بیش از 15 تریلیون دلار تراکنش را رصد می‌کند. ThetaRay سال 2022 را با یک جفت اعلامیه شراکت بسته و با راه حل بانکداری تلفن همراه همکاری کرد. در حال حاضر پول و مشارکت با پلتفرم فین تک بر روی، هر دو در دسامبر.

عکس از الکس آزاباچه

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/