وکیلی که به نمایندگی از سرمایه گذارانی که توسط کلاهبرداری رمزنگاری بدنام Onecoin کلاهبرداری شده اند، از مقامات بلغارستان خواسته است تا در مورد این پرونده اقدام کنند و ادعا می کند که "بزرگترین طرح هرمی جهان" هنوز از این کشور در حال فعالیت است. جاناتان لوی در طوماری با بازرس قانون اساسی بلغارستان، مقامات صوفیه را به عدم ارائه عدالت برای قربانیان متهم می کند و در عین حال به ظاهر از "بدنام ترین سازمان جنایتکار" محافظت می کند.
یک وکیل از مقامات بلغارستان به دلیل "مشکل" در پرونده Onecoin انتقاد کرد
در دادخواستدکتر لوی اشاره می کند که Onecoin توسط تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده، آرژانتین و آلمان به عنوان یک شرکت مجرمانه شناخته شده است و توسط سازمان های مجری قانون مانند FBI به عنوان یک طرح هرمی طبقه بندی شده است. در همان زمان، کلاهبرداری 20 میلیارد یورویی ارزهای دیجیتال ادعا میکند که چندین دفتر در پایتخت بلغارستان نگهداری میکند، از تعدادی هویت شرکتی استفاده میکند، به عملیات خود ادامه میدهد و حتی یک رویداد استخدام تابستان گذشته.
طرح کریپتو پونزی Onecoin در سال 2014 راه اندازی شد و از طریق نهادهای فراساحلی مستقر در بلغارستان، Onecoin Ltd، ثبت شده در دبی، و Onelife Network Ltd که در بلیز شرکت دارد، ترویج شد.کریپتو ملکهدکتر روجا ایگناتوا، همچنین یک آلمانی دارای مدرک دکترا در حقوق خصوصی اروپا، و شریک او سباستین گرین وود از سوئد.
ایگناتوا در سال 2017 ناپدید شد در حالی که برادرش، کنستانتین ایگناتوف، یکی دیگر از بنیانگذاران Onecoin، در سال 2019 در لس آنجلس دستگیر شد و به جرایم مالی متهم شد. او از آن زمان شروع به همکاری با مجریان قانون کرد، در مورد ارتباط Onecoin با جرایم سازمانیافته در بلغارستان و جاهای دیگر شهادت داد، به جرم خود اعتراف کرد و به دنبال حمایت از شاهد بود. این طرح با تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط است. تعدادی از افراد درگیر در تحقیقات و مراحل قانونی، از جمله ایگناتوف، از دریافت تهدیدهای قانونی و غیره شکایت کرده اند.
سند ارائه شده توسط جاناتان لوی تعدادی دیگر از چهرههای کلیدی در این کلاهبرداری را فهرست میکند و ادعا میکند که «ایگناتوفها، وانکوین و نمایندگان آنها در بلغارستان و دبی در حال حاضر داراییهای منقول و غیرمنقول، سرمایهگذاریها، ارزهای دیجیتال، حسابهای بانکی و پول نقد بیش از 12.5 میلیارد یورو را کنترل میکنند. (14.2 میلیارد دلار).
این وکیل با یادآوری یک هشدار کلی درباره Onecoin که در سال 2015 توسط کمیسیون نظارت مالی صادر شد، که بعداً این موضوع و همچنین پلیس را نادیده گرفت، مقامات بلغارستان را به دلیل اقدامات محدودشان در مورد پرونده مورد انتقاد قرار داد. حملات در دفاتر خود در صوفیه در سال 2018، به دستور ایوان گشف که اکنون به عنوان دادستان کل بلغارستان خدمت می کند و به درخواست یوروپل و پلیس آلمان انجام شد. لوی همچنین می گوید:
ما از هرگونه دستگیری یا مصادره حساب های بانکی، پول نقد، ارزهای دیجیتال یا اموال متعلق به قربانیان بی اطلاع هستیم. اگر مجری قانون بلغارستان دارایی ها را مصادره کرده باشد، حسابداری عمومی یا فرآیندی برای جبران خسارت قربانیان ارائه نکرده است.
به گفته نماینده حقوقی، Onecoin بزرگترین طرح هرمی در تاریخ جهان است که از هر دوی آنها فراتر رفته است مادوف و ماورودی اهرام. با این حال، شکایت ارائه شده عمدتاً مربوط به عملیات Onecoin در بلغارستان است، که گستره کامل آن ناشناخته باقی مانده است، و "به اشتباه مجریان قانون بلغارستان در رابطه با وظایف اجباری اتحادیه اروپا در قبال قربانیان جنایت هدایت می شود."
جاناتان لوی در دادخواستی که به نمایندگی از مشتریان تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و استرالیا ارسال شده است، تاکید میکند که بر اساس ماده 47 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و مقررات مشابه در قوانین بلغارستان، قربانیان Onecoin باید محکوم شوند. دسترسی به عدالت را که آنها هنوز از بلغارستان دریافت نکرده اند، اعطا شده است. او این کشور را که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، متهم میکند و میگوید «به ظاهر از OneCoin محافظت میکند و به OneCoin این امکان را میدهد تا داراییهای خود را حفظ کند و با وجود اینکه بدنامترین سازمان جنایی قرن بیست و یکم است، به فعالیت خود ادامه دهد».
درخواستکننده از بلغارستان میخواهد تا داراییهای Crypto Scam، از جمله ذخیره بیت کوین 12 میلیارد یورویی ایگناتوا را محاسبه کند.
لوی از بازرس بلغارستان درخواست می کند که رفتار نهادهای دولتی مختلف مانند دادستانی کل، وزارتخانه های دادگستری و کشور و اداره اطلاعات مالی این کشور را بررسی کند. او همچنین اصرار دارد که اقداماتی را برای پایان دادن به "عملیات باز و عمومی Onecoin در بلغارستان که همچنان سرمایه گذاران را در سراسر جهان قربانی می کند" انجام دهد.
این وکیل همچنین از مقامات بلغارستانی کمک میخواهد تا داراییهای Onecoin کنترل شده از داخل بلغارستان را که گفته میشود، طبق این سند شامل بیتکوین 230,000پول نقد، قایقهای تفریحی، اتومبیلهای لوکس، جواهرات و فلزات گرانبها، حسابهای بانکی، سرمایهگذاری و املاک و مستغلات، تا مشخص شود آیا آنها هنوز در اختیار ایگناتوا و همکارانش هستند یا توسط بلغارستان ضبط شدهاند.
جاناتان لوی همچنین اصرار دارد که دولت در صوفیه به تعهدات خود در این زمینه عمل کند جبران قربانیان Onecoin تحت قوانین اروپا مانند دستورالعمل 2012/29/EU پارلمان اروپا و دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا 2004/80/EC مورخ 29 آوریل 2004.
درخواستکننده همچنین خواستار «ایجاد یک پاداش پولی تا ۱ میلیارد یورو» برای تشویق همکاران Onecoin به پیش قدم شدن و ارائه اطلاعات در مورد کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارز و فعالیتهای آن، «بهویژه در مورد ۲۳۰،۰۰۰ بیتکوین در اختیار» است. ارزش روجا ایگناتوا یا نمایندگان او در حال حاضر بیش از 1 میلیارد یورو است. دکتر لوی پیشنهاد می کند که پول برای این منظور باید از 230,000 درصد دارایی های Onecoin بازیابی شده باشد.
گزارشهای مطبوعات بلغارستان تأیید میکنند که شرکتهای Onecoin در این کشور همچنان فعال هستند. طبق مقالهای توسط روزنامه تجاری کپیتال، نهاد خدمات شبکه یک، که قبلاً متعلق به کنستانتین ایگناتوف و مادر روجا بود، که دفتر اصلی Onecoin را در مرکز صوفیه اداره میکرد، در واقع نیروی کار خود را از ۱۷ کارمند در پایان سال گذشته افزایش میدهد. الان به 17 نشریه نشان می دهد این شرکت درآمدهای بیش از 2.9 میلیون لوا (بیش از 1.7 میلیون دلار) را برای سال 2020 با سود خالص 75,000 لوا (بیش از 43,000 دلار) اعلام کرده است.
مرکز رمزنگاری که زمانی باز در طبقه همکف ساختمانی در میدان اسلاویکوف قرار داشت، اکنون بسته است، اما به گفته کپیتال، رهبران وانکوین عکسهایی از جلساتی را که در طول بازدیدشان از صوفیه در آنجا برگزار شده، منتشر کردهاند. مروجین فعال طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که به Oneecosystem تغییر نام داده اند، چهره های جدیدی هستند و تعداد کمی از آنها در واقع بلغاری هستند.
آیا انتظار دارید مقامات صوفیه در پی درخواست قربانیان از بازپرس بلغارستان علیه Onecoin اقدام کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
خواندن رفع کننده ادعا یا مسئولیت
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- دسترسی
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- عمل
- فعال
- فعالیت ها
- نصیحت
- ادعا شده
- آوریل
- آرژانتین
- بازداشت شد
- دستگیری
- مقاله
- دارایی
- استرالیا
- بانک
- بیلیون
- بیت کوین
- بنا
- بلغارستان
- کسب و کار
- خرید
- سرمایه
- اتومبیل
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- ایجاد می شود
- متهم
- ادعای
- بسته
- بنیانگذاران
- نظرات
- کمیسیون
- شرکت
- شرکت
- جبران
- ارتباط
- محتوا
- ادامه دادن
- ادامه
- شورا
- کشور
- جرم
- جنایات
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کلاهبرداری کریپتو
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- کارکنان
- سرمایه گذاری
- املاک
- EU
- اروپایی
- Europol
- گسترش
- فیس بوک
- چهره ها
- اف بی آی
- مالی
- شرکت
- به جلو
- بنیانگذاران
- تکمیل کنید
- کامل
- بودجه
- سوالات عمومی
- آلمان
- مغازه
- دولت
- تاریخ
- HTTPS
- از جمله
- اطلاعات
- موسسات
- اطلاعات
- بررسی
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IT
- عدالت
- کلید
- کنستانتین ایگناتوف
- قانون
- اجرای قانون
- قانونی
- محدود شده
- لیست
- لس آنجلس
- جلسات
- میلیون
- پول
- مادر
- خالص
- شبکه
- اخبار
- ارائه
- onecode
- باز کن
- عملیاتی
- عملیات
- سفارش
- کدام سازمان ها
- دیگر
- مجلس
- شریک
- مردم
- بازیکن
- پلیس
- پونزو
- طرح پونزی
- محبوب
- در اختیار داشتن
- فلزات گرانبها
- فشار
- خصوصی
- محصولات
- سود
- ویژگی
- حفاظت
- عمومی
- طرح هرمی
- املاک و مستغلات
- اعتماد
- روژا ایگناتووا
- کلاهبرداری
- کشف و ضبط
- فروش
- خدمات
- شاتر استوک
- مربع
- آغاز شده
- دولت
- ایالات
- ارسال
- تابستان
- سوئد
- مالیات
- تروریسم
- تهدید
- زمان
- انگلستان
- ما
- متحد
- ایالات متحده
- us
- ارزش
- تصویری
- WHO
- ویکیپدیا
- در داخل
- نیروی کار
- جهان
- در سرتاسر جهان
- سال
- یوتیوب