ماروین فاویس، خالق محتوای کریپتو، پس از سقوط قربانیان تقلب در سرمایه گذاری، بیشتر به دنبال کمک تولفو باشید | BitPinas

• ماروین فاویس، خالق محتوای کریپتو، کلاهبرداری را بر روی Raffy Tulfo in Action افشا کرد که زیان تقریباً 72 میلیون پوندی را بر او و سایر سرمایه گذاران نشان داد.
• آنها یک جان اروین کاسترو را متهم به تجارت کریپتو مون کردند و ادعا کردند که کاسترو با سرمایه گذاری ها فرار کرده است. 
• فاویس در ابتدا 22 میلیون پوند سرمایه گذاری کرد و با کاسترو در استراتژی تجاری ارائه شده در یوتیوب همکاری کرد و سرمایه گذاران بیشتری را جذب کرد.

ماروین فاویس، یک خالق محتوای متمرکز بر تجارت کریپتو، به همراه سرمایه‌گذاران دیگر به نمایش واقعی رافی تولفو در عمل روی آوردند تا یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را افشا کنند که منجر به ضرر حدود 72 میلیون پوند شد.

[تمام اطلاعات این مقاله از مصاحبه و مشاوره SEC است.]

چطور شد؟

در قسمت از Raffy Tulfo in Action که در 19 ژانویه پخش شد، فاویس و سایر شاکیان - رودورا کاپالاد، مابل تومالا و غیره - نام یک جان اروین کاسترو را نام بردند که وابسته به Crypto Moon Trading است. اتهامی که به کاسترو وارد شد این بود که او با سرمایه گذاری تایید شده بیش از 72 میلیون پوند از بیش از 70 سرمایه گذار فرار کرد. 

فاویس اظهار داشت که خودش یکی از سرمایه گذاران بوده و 22 میلیون پوند کمک کرده است، و خاطرنشان کرد که این یک صندوق جمع آوری شده از سایر اینفلوئنسرهایی است که سرمایه گذاری کرده اند.

در سال 2023، فاویس در گاو نر یا خرس: بحث آنلاین (رویداد جانبی BoB Cebu 1) با عنوان "محدودیت های DYOR: بحثی در مورد تأثیرگذاران وب 3 و تبلیغات."

فاویس گفت که در ابتدا در ژوئن 2021 با کاسترو ملاقات کرد و درباره تجارت ارزهای دیجیتال صحبت کرد. پس از 7 ماه، کاسترو دوباره به او مراجعه کرد تا استراتژی تجاری خود را به نمایش بگذارد - فاویس خاطرنشان کرد که او به روش کاسترو نگاه کرده و توانایی او را تأیید کرده است. پس از آن، آنها برای ارائه این استراتژی در کانال یوتیوب او همکاری کردند و در نهایت به کاسترو در جذب سرمایه گذاران کمک کردند.

"Kahit ako, in-proach n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest from wala na rin akong time mag-trade شخصاً ممکن است تجارت سنتی را انجام دهد. فاویس اظهار داشت: بنابراین، آکو رین پو میسمو ناگ اینوست نا رین آکو سا کانیا و دون نا رین پو ناگسیمولا نا دومامی نا رین ننگ دومامی یونگ ناگ اینوست سا کانیا.

[ترجمه: حتی من، او به من نزدیک شد و گفت من هم می توانم با او سرمایه گذاری کنم، زیرا به دلیل کسب و کارهای سنتی دیگر زمانی برای تجارت شخصی ندارم. بنابراین، من نیز روی او سرمایه‌گذاری کردم و آنجا بود که افراد بیشتری شروع به سرمایه‌گذاری روی او کردند.]

به گفته سرمایه گذاران، Crypto Moon Trading در ابتدا وعده بازدهی 25 درصدی در یک دوره 3 ماهه را داده بود اما متعاقباً آن را به 20 درصد کاهش داد. سرمایه گذاران اعلام کردند که قراردادی را اجرا کردند که به عنوان یک قرارداد وام ارائه شد. سایر سرمایه گذاران در این برنامه اظهار داشتند که برخی از آنها فقط یک قرارداد دریافت کرده اند و بعد از آن هیچ مبلغی دریافت نکرده اند.

"Nag-nance s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (پیشنهاد یونگ)، sino ba naman (هندی) maeengganyo sa 30%؟ یکی از سرمایه گذاران به اشتراک گذاشت. 

او در ابتدا به دریافت سود نیز اشاره کرد، اما به تدریج به 10 درصد کاهش یافت و سرمایه اولیه وی بازگردانده نشد.

[ترجمه: او در فیس بوک اعلام کرد که چه کسی می خواهد سرمایه گذاری کند. در ابتدا 30٪ بود (پیشنهاد)، چه کسی با 30٪ اغوا نمی شد؟]

سایر سرمایه گذاران نیز این موضوع را تکرار کردند و اظهار داشتند که قراردادهای آنها بدون دریافت سرمایه گذاری های خود پایان یافته و پرداخت سود متوقف شده است. 

چه چیزی اشتباه پیش رفت؟

«آنگ توتو پو نیان، وکیل، مارونونگ نمان پو سانا تالاگا ماگ تجارت سی جان، یون از لنگ، ناگ تجارت سنتی. فاویس گفت: «یونگ کسب و کار سنتی نیا، ایمبیس نا سا تجارت n'ya ginagamit 'yung pera-که 's'yung skill n'ya talaga است-doon naipasok sa's business n'ya'yung mga pera namin است.

آنها فاش کردند که کاسترو مالک "Motobike PH" است، یک نمایندگی موتور سیکلت با 12 شعبه در سراسر کشور و یک دفتر واقع در شهر Quezon. پس از تأیید از طریق آن صفحه فیس بوک، BitPinas کشف کرد که این شرکت در 15 ژانویه اعلام کرده بود وقت ملاقات از یک مدیر عامل جدید

سرمایه گذاران گزارش دادند که تعامل نهایی آنها با کاسترو در ماه آگوست رخ داده است، که طی آن او برای تسهیل بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده آنها درخواست نرمش کرده است. با این حال، از آن زمان، کاسترو پاسخ به پیام ها و مذاکرات آنها را متوقف کرده است.

این گروه علاوه بر کاسترو، شریک زندگی او رایلا ربوست، خواهرش رایا ربوست و خواهرش جنیلا کاسترو را عاملان اصلی این کلاهبرداری معرفی کردند. نام و چهره این افراد در این قسمت نمایش داده شد.

این قسمت با موافقت گروه با تشکیل پرونده استافا در بخش مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فراملی اداره ملی تحقیقات (NBI) به پایان رسید.

مشاوره SEC در مورد کلاهبرداری های سرمایه گذاری

SEC قبلاً توصیه های متعددی در مورد نهادها و افرادی صادر کرده است که دیگران را ترغیب می کنند تا در ازای پول اصلی به اضافه سرمایه گذاری، پول خود را به آنها بدهند. (دیدن لیست مشاوره SEC در اینجا.)

کلاهبرداری های سرمایه گذاری رمزنگاری در PH

اکتبر گذشته، یک کلکسیونر و اینفلوئنسر اسباب بازی فیلیپینی معروف یکسل سباستین به همراه همسرش مایک آگوستین، با ادعاهایی روبرو شد کلاهبرداری حدود 200 میلیون پوند، عمدتاً از کارگران فیلیپینی خارج از کشور (OFWs). قربانیان ادعا می‌کنند که با وعده پرداخت‌های ماهانه 3 تا 5 درصد فریب داده شده‌اند تا مبالغ هنگفتی را سرمایه‌گذاری کنند. از برخی از آنها حداقل 1 میلیون پوند سپرده خواسته شد، در حالی که برخی دیگر حداقل 200,000 پوند داشتند. 

این زوج در بحبوحه تحقیقات به طور ناگهانی عازم ژاپن شدند و قبل از انجام هرگونه اقدام قانونی علیه آنها، آنجا را ترک کردند. اداره مهاجرت خروج آنها را در جریان ادعاهای کلاهبرداری تأیید کرد.

خوانده شده: پرچم های قرمز پیشنهاد سرمایه گذاری یکسل سباستین

علاوه بر این، در اکتبر گذشته، زوج مشهور مایکی کوئینتوس و پل سالاس به همراه هفت نفر دیگر، یک شکایت استافا، ادعای کلاهبرداری 8 میلیون روپیه توسط شرکت هلدینگ کرونوس.

خوانده شده: کلاهبرداری های عمده مرتبط با ارزهای دیجیتال در فیلیپین

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: خالق محتوای کریپتو قربانی کلاهبرداری سرمایه گذاری کریپتو شد

سلب مسئولیت:

• قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسی‌های لازم را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفه‌ای مناسب استفاده کنید.
• BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/