سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)، بازوی مجری قانون خدمات پستی ایالات متحده، یک اقدام داخلی انجام داده است. حسابرسی از روشی که در آن تحقیقات مربوط به رمزارز را انجام می دهد و دریافت که فضای قابل توجهی برای بهبود وجود دارد.
شایان ذکر است، USPIS تنها تعداد کمی از پروندههای مربوط به رمزنگاری را در طول دو سال مالی مورد بررسی - 2019 و 2020 - با مجموع چهار پرونده مختومه که بازرسان پست رمزارزها را به عنوان مدرک در طول تحقیقات کشف و ضبط کردند و 2017 پرونده دیگر که تحت "برنامه صندوق ارزهای دیجیتال" USPIS که در سال XNUMX تأسیس شد، مدیریت می شود.
این برنامه برای تعیین استانداردها و سیاست هایی طراحی شده بود که می تواند در بررسی تراکنش های ارزهای دیجیتال کمک کند و خطرات عملیاتی مرتبط را کاهش دهد. همانطور که در این گزارش تاکید شده است، این امر به ویژه با توجه به اینکه "ناشناس بودن تراکنش های ارزهای دیجیتال و نوسانات قابل توجه در ارزش ارزهای دیجیتال، فرصت هایی برای سوء استفاده یا سرقت در هنگام استفاده در فعالیت های اجرای قانون ایجاد می کند."
علیرغم حجم کمی از فعالیتهای مرتبط با رمزنگاری، دفتر بازرس کل USPS (OIG) انجام داد مشخص در اوایل سال جاری، با توجه به این واقعیت که ارزهای رمزنگاری شده اغلب میتوانند «وسیله مبادله ترجیحی» برای فعالیتهای غیرقانونی مانند کمپینهای باجافزار، کلاهبرداری آنلاین و پولشویی باشند، یک حسابرسی توسط خود آغاز شد.
گزارش حسابرسی با ارزیابی عملیات طی دو سال مالی مورد بررسی، «عدم آموزش استاندارد» را برای کارکنان USPIS در مورد ارزهای دیجیتال شناسایی کرد. این بدان معناست که بازرسان پستی که تحقیقات مخفیانه انجام داده و رمزارز را به عنوان بخشی از فعالیتهای خود خریداری کردهاند، از دستورالعملهایی که بهعنوان بخشی از برنامه صندوق ارزهای دیجیتال ایجاد شده بود، پیروی نمیکنند.
در حالی که در برخی موارد بازرسان از این برنامه برای حسابرسی تراکنشهای رمزنگاری که برای اهداف تحقیقاتی انجام میدهند استفاده میکردند، ممیزی دریافت که موارد قانونی بسیاری وجود دارد که استفاده از این برنامه ممکن نیست، مانند زمانی که برخی فروشندگان رمزارز فقط پرداخت را به شکل پرداخت میپذیرند. رمزارزهای خصوصی خاص
در این موارد، بازرسان باید وجوه تحقیقاتی استاندارد را به صورت دلار آمریکا درخواست میکردند و شخصاً مسئول تمام تبدیلهای کریپتو فیات و مدیریت وجوه تحقیقاتی استفاده نشده بودند.
در این سناریوها است که ممیزی یک اختلال در ارتباط بین مدیریت و بازرسان را شناسایی کرد، به این معنی که مدیران برنامه در حال حاضر «نمیتوانند مجموع ارز رمزنگاریشده مورد استفاده برای اهداف تحقیقاتی در سرویس بازرسی پستی را محاسبه کنند».
بنابراین، حسابرسان ملزم شدند که یک جستجوی دستی کلیدواژه برای عبارات مرتبط با رمزنگاری انجام دهند تا مطمئن شوند که آیا رمزنگاری در موارد تحقیقاتی خاص استفاده شده است یا نه، و 1,064 شماره پرونده منحصر به فرد را پیدا کردند که اکنون باید به صورت دستی بررسی شوند. در این مورد، گزارش حسابرسی به این نتیجه رسید:
«این برنامه قادر به انجام یکی از اهداف اصلی خود نیست - کمک به بازرسان پستی برای مدیریت چالشهای مرتبط با نوسانات ذاتی ارزهای دیجیتال - که در نهایت سرویس بازرسی پستی را مستعد سرقت، سوء استفاده و سوء مدیریت بودجه فدرال میکند.»
گزارش حسابرسی توصیه میکند که در آینده، USPIS باید اطمینان حاصل کند که برنامه صندوق ارز دیجیتال اطلاعات مورد نیاز برای نظارت را دارد و این آژانس همچنین یک برنامه آموزشی جامع ارزهای دیجیتال را برای همه بازرسان توسعه میدهد. بهعلاوه، بازنگری مدیریت دادههای فعلی را برای تراکنشهای تحقیقاتی توصیه کرده است، که نادرست بوده و شامل موارد تکراری است، که دوباره بر توانایی آژانس برای ردیابی و مدیریت دقیق فعالیتهای اجرای قانون مرتبط با رمزارز تأثیر میگذارد.
مرتبط: دارک نت ، ارز رمزنگاری شده و دو بحران سلامت متقاطع
مطابق به مارگارت مک دیوید، معاون دستیار بازرس کل در اداره خدمات بازرسی و فناوری اطلاعات دفتر حسابرسی OIG، USPIS "در تلاش های مشترک برای بازار تاریک وب وال استریت را از بین ببریددر سال 2019، که منجر به توقیف بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال شد.
- 2019
- 2020
- حساب
- فعالیت ها
- معرفی
- ناشناس
- ARM
- دستیار
- حسابرسی
- مبارزات
- موارد
- بسته
- Cointelegraph
- ارتباط
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- جاری
- وب سایت تیره
- داده ها
- مدیریت اطلاعات
- توسعه
- DID
- دلار
- کارکنان
- فدرال
- پیدا می کند
- فرم
- به جلو
- صندوق
- بودجه
- سوالات عمومی
- سلامتی
- HTTPS
- اطلاعات
- فن آوری اطلاعات
- تحقیق
- IT
- قانون
- اجرای قانون
- رهبری
- سبک
- مدیریت
- متوسط
- میلیون
- پول
- پول شویی
- تعداد
- آنلاین
- عملیات
- فرصت ها
- دیگر
- پرداخت
- سیاست
- در حال حاضر
- خصوصی
- برنامه
- باجافزار
- كاهش دادن
- گزارش
- این فایل نقد می نویسید:
- کلاهبرداری
- جستجو
- کشف و ضبط
- کوچک
- استانداردهای
- ایالات
- خیابان
- پیشرفته
- سرقت
- مسیر
- آموزش
- معاملات
- ما
- متحد
- ایالات متحده
- us
- ارزش
- فروشندگان
- حجم
- وال استریت
- وب
- WHO
- سال
- سال