صرافی کریپتو بایننس بارها و بارها انجام داده است ناموفق بر اساس تحقیقات جامع رویترز، علیرغم وعده های بزرگ در مورد افزایش انطباق، بررسی های ضد پولشویی (AML) خود را تشدید کند.
این تحقیقات که شامل صدها سند بایننس و مصاحبه با شاهدان عینی بود، به تفصیل توضیح داد که چگونه اقدامات ضعیف AML نیاز به مبادله را ایجاب می کند. دفاتر مرکزی خود را در سراسر جهان جابجا می کند در یک بازی در حال انجام از آربیتراژ نظارتی.
این تحرکات مداوم، گرفتن مجوز از نهادهای نظارتی را با مشکل مواجه کرده است.
در اواخر ژانویه، روزی که تحقیقات رویترز از بین رفت، #BinanceStopScamming برترین ها شد روند هشتگ در کریپتو به هم ریخته شد 23,000 توییت در عرض 24 ساعت
در واقع، این گزارش چند هفته بد را برای بایننس تشدید کرد، البته خبری مبنی بر پیشنهاد افسران انطباق این شرکت به ارزش 220,000 دلار برای بایننس. کسی که هیچ مدرکی نداره.
ژائو با استناد به قوانین افشای مزاحم از مالت اجتناب کرد
بایننس در سال 2017 چین را به دلیل سرکوب صرافی های ارزهای دیجیتال ترک کرد. پس از مدت کوتاهی در توکیو، به دنبال پایگاه جدیدی در حوزه قضایی دوستدار رمزنگاری دیگر بود.
در سال 2018، این شرکت برای مجوز فعالیت در بهشت مالیاتی مالتا درخواست داد. در آن زمان، Changpeng Zhao، مدیر اجرایی این کشور را به دلیل وضوح نظارتی آن تحسین کرد و آغوش گرم صنعت کریپتو.
بلومبرگ اخیراً او را در بین 20 میلیاردر ثروتمند جهان قرار داده است. Protos پوشش داده شده او در ماه گذشته به شهرت رسید.
رویترز گزارش داد که پس از مطالعه جزئیات مدارک صلاحیت، ژائو توصیه کرد که ادامه ندهد با برنامه مالتی Binance.
ظاهراً همه اینها ناشی از "پروتکل های سختگیرانه ضد پولشویی و سطح افشای مالی مورد نیاز" مالت بود (از طریق رویترز).
پرونده های نظارتی بعدی نشان می دهد که بایننس دفاتری در جزایر کیمن، اوگاندا، جرسی، بریتانیا، سنگاپور و جاهای دیگر ایجاد کرده است.
این شرکت در حال حاضر ندارد محل دفتر مرکزی شرکت خود را افشا کند. با این حال، یک سری شرکت های تابعه در کشورهایی که در آن فعالیت می کند، ایجاد کرده است.
اخیر ژائو خرید یک آپارتمان در دبی و نظرات مثبت در مورد بحرین ممکن است نشان دهد که او شروع به تغییر لحن خود در مورد ریشه کن کردن Binance کرده است.
او قبلاً با ایده مالکیت شخصی دارایی های غیر نقدی مانند خانه یا اتومبیل مخالف بود. ژائو به بلومبرگ گفت که در مورد مکان جدیدی برای مقر بایننس تصمیم گرفته است که پس از تایید نظارتی اعلام خواهد شد.
صرافی رمزارز بایننس به طور موثر وارد دبی شد
رویترز در تلاشی برای ترسیم دنباله کاغذ Binance، اقدامات نظارتی شتابدهنده علیه موجودیت رمزنگاری زودگذر را مشخص کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند دنبال یک پرونده جنایی علیه بایننس برای فعالیت در کشور بدون مجوز، در حالی که تنظیم کننده ها در انگلستان، جزایر کیمن، کانادا، نیجریه، هلند، و ژاپن هشدارهایی داده اند.
این مبادله در ایالات متحده بهتر از این نبوده است. دادستان کل ایالت نیویورک پس از اینکه بایننس از پاسخگویی به نظرسنجی امتناع کرد و ادعا کرد در این ایالت عمل نمی کند، تحقیقات در مورد عملیات بایننس را تایید کرد.
کمیسیون معاملات آتی و بورس کالا، خدمات درآمد داخلی و وزارت دادگستری نیز در حال بررسی بایننس هستند.
آژانس های ایالات متحده در حال بررسی هستند نقض احتمالی قانون اسرار بانکی، مالیات و سایر مسائل مربوط به ثبت نام.
و در کانادا، کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) هشدار داد که بایننس بدون ثبت در استان فعالیت می کرد.
بایننس در ابتدا اعلام کرد که تا پایان سال 2021 فعالیت خود را در انتاریو متوقف می کند و از کاربران می خواهد حساب های خود را ببندند.
بیشتر بخوانید: [Binance 'Chutes and Ladders' از جایی که شروع شد به پایان می رسد: هنگ کنگ]
شرکت بعدا ادعا کرد که در حال ثبت نام به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی بود و به فعالیت خود در سراسر کانادا ادامه می داد. رگولاتورهای OSC متعاقباً تکرار کردند که Binance ثبت نشده است و نمی تواند به خدمات ساکنان انتاریو ادامه دهد.
سپس سنگاپور است، جایی که تنظیم کننده ها به بایننس یک «دوره مهلت» برای فعالیت در کشور در حالی که درخواست مجوز بایننس را بررسی میکرد.
مقامات سنگاپور بعدا درخواست بایننس را رد کرد با تاکید بر اینکه برای اجرای این ممنوعیت پیگیری خواهند کرد، به تجارت در شهر-دولت ادامه دهند.
بایننس از آن زمان تا 13 فوریه به طور کلی بال سنگاپور خود را بسته است. بایننس سنگاپور تنها هشت ارز رمزنگاری شده را فهرست کرده بود که مقدار بسیار کمی از صدها توکن موجود در پلتفرم پرچمدار خود است.
سیاست های ضعیف مبارزه با پولشویی، خودی ها را نگران کرد
در حالی که بایننس یک تیم حقوقی شامل یک مقام سابق وزارت خزانه داری را برای کمک به پاسخگویی به تحقیقات دولتی حفظ کرده است، افراد خودی کاملاً متقاعد نشده اند.
بر اساس سوابق به دست آمده توسط رویترز، اعضای تیم انطباق بایننس بارها نگرانی خود را در مورد اقدامات ضعیف AML ابراز کرده است در بورس
- ساموئل لیم، مدیر ارشد انطباق، و کارن لئونگ، افسر سابق گزارشدهی پولشویی جهانی، چکهای ضعیف شناخت مشتری (KYC) را در یک گروه تلگرامی خصوصی ذکر کردند.
- رویترز مدعی است بایننس از توصیههای بخش انطباق خود با ادامه جذب معاملهگران در کشورهایی مانند اوکراین و روسیه سرپیچی کرده است.
- این رسانه همچنین گفت که بایننس الزامات پولشویی را با یک شریک تجاری آلمانی تضعیف کرده است.
[ادامه مطلب: روزنامه نگار راه خود را به سمت یک شغل ارشد بایننس به ارزش 220 هزار دلار در سال می زند]
رویترز همچنین دریافت که بایننس گهگاه در بازیابی وجوه در هنگام درخواست از افسران مجری خاص و وکلای قربانیان کلاهبرداری کمکی نکرده است.
برای آنچه ارزش دارد، ژائو اکثر ادعاهای رویترز را رد کردبا برچسب "FUD" (مخفف "ترس، عدم اطمینان و شک").
He مدعی است که چکهای AML و KYC بایننس قوی هستند و از «ابزارهای AML یکسان یا قویتر مانند بانکها» استفاده میکنند، اما اشاره نکردن به کدام یک از آنها ناموفق است.
ما را دنبال در توییتر برای اطلاعات بیشتر درباره اخبار ارزهای دیجیتال
- "
- 000
- 11
- 7
- 9
- درباره ما
- مطابق
- حساب
- در میان
- اقدامات
- معرفی
- AML
- در میان
- اعلام کرد
- دیگر
- ضد پول شویی
- کاربرد
- آوریل
- دور و بر
- دارایی
- بان کی مون
- بانک
- بانک
- میلیاردرهای
- بنیان
- بلاکچین
- بلومبرگ
- نقض
- ساختن
- کسب و کار
- Canada
- اتومبیل
- موارد
- تغییر دادن
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- چک
- رئیس
- چین
- ادعای
- Coindesk
- نظرات
- کمیسیون
- Commodities
- شرکت
- انطباق
- ادامه دادن
- کشور
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- مبادلات رمزنگاری
- صنعت رمزنگاری
- رمزنگاری اخبار
- ارز رمزنگاری
- واحد پول
- CZ
- روز
- DID
- اسناد و مدارک
- پایین
- کاهش یافته است
- اقتصاد
- به پایان می رسد
- تاسیس
- تبادل
- مبادلات
- FCA
- مالی
- مناسب
- به دنبال
- یافت
- تقلب
- FSA
- بودجه
- آینده
- بازی
- سوالات عمومی
- جهانی
- خوب
- دولت
- گروه
- کمک می کند
- چگونه
- HTTPS
- صدها نفر
- اندیشه
- صنعت
- خدمات درآمد داخلی
- مصاحبه
- تحقیق
- گرفتار
- جزایر
- مسائل
- IT
- ژانویه
- کار
- عدالت
- وزارت دادگستری
- Kraken
- KYC
- برچسب
- بزرگ
- قانون
- اجرای قانون
- قانونی
- سطح
- مجوز
- مجوزها
- ذکر شده
- محل
- به دنبال
- ساخت
- مالت
- نقشه
- اعضا
- پول
- پول شویی
- اکثر
- هلند
- نیویورک
- اخبار
- نیجریه
- NYDFS
- افسر
- رسمی
- عملیاتی
- عملیات
- دیگر
- مقاله
- شریک
- سکو
- سیاست
- خصوصی
- کاوشگر
- پروژه ها
- سوابق
- بهبود
- ثبت نام
- ثبت
- مقررات
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- گزارش
- مورد نیاز
- رویترز
- درامد
- قوانین
- روسیه
- سعید
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- سلسله
- سرویس
- خدمات
- خدمت
- کوتاه
- نشانه ها
- سنگاپور
- آغاز شده
- دولت
- بررسی
- مالیات
- تلگرام
- هلند
- زمان
- نشانه
- توکیو
- ابزار
- بالا
- معامله گران
- وزارت خزانه داری
- توییتر
- اوگاندا
- Uk
- اوکراین
- us
- کاربران
- مجازی
- پول مجازی
- چی
- در داخل
- بدون
- جهان
- جهان
- با ارزش
- wu