خرید قایق بادبانی سام ترابوکو، مدیر عامل سابق، در پرونده مالی FTX رونمایی شد

در یک پرونده مالی اخیر، بدهکاران FTX مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را افشا کردند که سوءاستفاده مدیران ارشد از منابع مالی شرکت را روشن می‌کند. یکی از تراکنش های قابل توجهی که در پرونده برجسته شده است، پرداخت 2.51 میلیون دلاری از FTX به American Yacht Group در مارس 2022 است. این پرداخت مستقیماً به نفع سام ترابوکو، مدیرعامل سابق Alameda Research بوده است. چند ماه بعد، Trabucco مالکیت یک قایق را در یک توییت در اوت 2022 تأیید کرد که همزمان با استعفای او از شرکت بود.

بدهکاران FTX صورتهای مالی را افشا می کنند که نشان دهنده سوء استفاده از وجوه شرکت است

صورت‌های مالی ارائه‌شده در پرونده همچنین پرداخت‌های نقدی به مدیران FTX در دوازده ماه منتهی به سقوط را نشان می‌دهد. مدیرانی مانند سام بنکمن-فرید، گری وانگ، نیشاد سینگ، دارن وانگ و کنستانس وانگ در این دوره پرداخت های نقدی دریافت کردند. توجه به این نکته مهم است که این افشاها فقط مربوط به ارزهای فیات است و اطلاعات محدودی در مورد تراکنش های رمزنگاری در دسترس است. این پرونده روشن می‌کند که همه نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌های دیجیتال در افشای اطلاعات گنجانده نشده است.

پرداخت 2.51 میلیون دلار به American Yacht Group

یکی از تراکنش‌های مهم که در پرونده مالی فاش شد، پرداخت 2.51 میلیون دلاری است که توسط FTX به American Yacht Group در مارس 2022 انجام شد. این پرداخت مستقیماً به نفع سام ترابوکو، مدیرعامل سابق Alameda Research بود. هدف از این پرداخت و جزئیات مربوط به خرید قایق تفریحی هنوز مشخص نیست.

تایید مالکیت قایق ترابوکو در آگوست 2022

در آگوست 2022، سام ترابوکو مالکیت قایق خود را در توییتی تایید کرد و استعفای خود را از شرکت اعلام کرد. این تایید چند ماه پس از پرداخت 2.51 میلیون دلار به American Yacht Group صورت گرفت. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق ترابوکو، به این توییت پاسخ داد و آرزوهای خوب خود را ابراز کرد و امیدوار بود که از زمان بیشتری در قایق جدید خود لذت ببرد. تأیید مالکیت سؤالاتی را در مورد زمان بندی و استفاده از وجوه شرکت برای خریدهای شخصی ایجاد می کند.

پرداخت های نقدی به مدیران FTX انجام می شود

صورت های مالی ارائه شده در پرونده، پرداخت های نقدی انجام شده به مدیران FTX در دوازده ماه منتهی به سقوط را نشان می دهد. مدیرانی مانند سام بنکمن-فرید، گری وانگ، نیشاد سینگ، دارن وانگ و کنستانس وانگ در این دوره پرداخت های نقدی دریافت کردند. هدف و توجیه این پرداخت های نقدی در حال حاضر نامشخص است. افشای این پرداخت ها نگرانی هایی را در مورد سوء استفاده احتمالی از وجوه شرکت ایجاد می کند.

اطلاعات محدودی در مورد تراکنش های رمزنگاری موجود است

پرونده مالی تأیید می کند که افشای ارائه شده شامل تمام نقل و انتقالات ارز دیجیتال یا سایر دارایی های دیجیتال نمی شود. در حالی که این پرونده استفاده از وجوه شرکت برای خریدهای شخصی و پرداخت های نقدی را روشن می کند، مهم است که توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در مورد تراکنش های رمزنگاری محدود است. عدم شفافیت در این زمینه سوالاتی را در مورد شیوه های مالی کلی و مدیریت FTX ایجاد می کند.

خرید سهام Robinhood توسط یکی از بنیانگذاران FTX گری وانگ و مدیر عامل شرکت سام بنکمن-فرید

افشای مهم دیگر در پرونده مالی، خرید سهام Robinhood توسط یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ و مدیر عامل شرکت Sam Bankman-Fried است. در آوریل 2022، آنها سهام رابینهود را به ارزش 35,185,242،19.45،2022 دلار، به دنبال آن 90 میلیون دلار اضافی در می 10 به دست آوردند. Bankman-Fried XNUMX٪ مالکیت سهام را داشت و وانگ XNUMX٪ باقیمانده را از طریق شرکت آنها، Emergent Fidelity Technologies در اختیار داشت. با این حال، در ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده سهام متعلق به Bankman-Fried و Wang را توقیف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا سهام رابینهود را توقیف کرد

در ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده سهام رابینهود متعلق به گری وانگ، بنیانگذار FTX و مدیر عامل شرکت سام بنکمن-فرید را توقیف کرد. توقیف این سهام سؤالاتی را در مورد قانونی بودن تملک و مالکیت ایجاد می کند. اقدام وزارت دادگستری نشان‌دهنده مسائل حقوقی احتمالی در مورد خرید است و به عنوان یک تحول مهم در تحقیقات جاری در مورد FTX و مدیران آن عمل می‌کند.

بانکمن-فرید پس از زندان با اتهامات جدیدی روبرو شد

بانکمن-فرید، مدیر عامل FTX، پس از آزادی از زندان در اوایل سال جاری، با اتهامات جدیدی از سوی وزارت دادگستری (DOJ) مواجه است. بر اساس کیفرخواستی که ماه گذشته ارائه شد، بانکمن-فرید به اختلاس وجوه مشتریان از جمله اختلاس و اختلاس از سپرده های مشتریان FTX متهم است. در کیفرخواست ادعا شده است که بانکمن-فرید از وجوه دزدیده شده برای کمک به کمپین سیاسی بیش از 100 میلیون دلار قبل از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در سال 2022 استفاده کرده است. این اتهامات جدید به مشکلات قانونی موجود که بانکمن-فرید با آن مواجه است می افزاید و نگرانی های بیشتری را در مورد مدیریت وجوه مشتریان در FTX ایجاد می کند.

اتهامات اختلاس از وجوه مشتریان

بانکمن-فرید، مدیر عامل FTX، با اتهام اختلاس از وجوه مشتریان مواجه است. وزارت دادگستری (DOJ) ادعا کرده است که Bankman-Fried سپرده های مشتریان از FTX را مورد سوء استفاده قرار داده و اختلاس کرده است و از وجوه دزدیده شده برای غنی سازی شخصی، کمک های مالی سیاسی و پوشش هزینه های عملیاتی Alameda استفاده کرده است. این ادعاها نگرانی های جدی در مورد سوء مدیریت و سوء استفاده از وجوه مشتریان در داخل شرکت را برجسته می کند.

اختلاس و اختلاس از سپرده های مشتریان FTX

کیفرخواست وزارت دادگستری که علیه Bankman-Fried تنظیم شده است شامل اتهامات سوء استفاده و اختلاس از سپرده های مشتریان FTX است. سوء مدیریت بالقوه و سوء استفاده از وجوه مشتریان نقض قابل توجه اعتماد است و سؤالاتی را در مورد اقدامات مالی کلی در FTX ایجاد می کند. این اتهامات بیشتر بر نیاز به شفافیت و پاسخگویی در مدیریت وجوه مشتریان در صرافی‌های ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند.

درخواست بانکمن-فرید برای آزادی موقت از زندان رد شد

مشکلات حقوقی بانکمن-فرید همچنان ادامه دارد زیرا درخواست او برای آزادی موقت از زندان توسط قاضی لوئیس کاپلان از ناحیه جنوبی نیویورک رد شد. وکلای بنکمن-فرید درخواست آزادی او را داده بودند تا با تیم حقوقی خود برای دفاع از او کار کنند. با این حال، قاضی از اعطای آزادی در جلسه استماع هفته گذشته خودداری کرد. انکار آزادی موقت وضعیت حقوقی بانکمن-فرید را پیچیده تر می کند و بر شدت اتهامات علیه او تأکید می کند.

در پایان، پرونده مالی اخیر توسط بدهکاران FTX، تراکنش های قابل توجه و سوء مدیریت مالی توسط مدیران ارشد را آشکار کرده است. خرید یک قایق تفریحی توسط مدیر عامل سابق سام ترابوکو سوالاتی را در مورد استفاده از سرمایه شرکت برای خریدهای شخصی ایجاد می کند. پرداخت‌های نقدی انجام‌شده به مدیران FTX و اطلاعات محدود موجود در مورد تراکنش‌های رمزنگاری، نگرانی‌ها در مورد شیوه‌های مالی و شفافیت را برجسته می‌کند. علاوه بر این، خرید سهام رابینهود و توقیف متعاقب آن توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، وضعیت حقوقی پیرامون FTX را پیچیده تر می کند. اتهامات جدید بانکمن-فرید و انکار آزادی موقت از زندان به مشکلات حقوقی موجود می افزاید. این تحولات نگرانی های جدی را در مورد مدیریت وجوه مشتریان و ثبات مالی کلی FTX ایجاد می کند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• ChartPrime. بازی معاملاتی خود را با ChartPrime ارتقا دهید. دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing