گزارش شده است که رئیس انطباق با جرایم مالی بایننس در جلسه دادگاه نیجریه روز پنجشنبه به دلیل اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی حاضر شد.
دادستان نیجریه درخواست کرده است که تیگران گامبریان، ندیم آنجاروالا و خود بایننس به دلیل فعالیت بدون مجوز لازم، مذاکره غیرقانونی در مورد نرخ ارز خارجی، فرار مالیاتی و مخفی کردن منشأ عواید غیرقانونی و درآمد 35.4 میلیون دلاری محاکمه شوند. گزارش از آسوشیتدپرس
با این حال، تنها گمباریان در دادگاه حاضر شد، زیرا همکارش آنجاروالا ماه گذشته از بازداشت نیجریه گریخت.
سخنگوی انجاروالا گفت:,
ندیم روز شنبه [۲۳ مارس] بازداشت غیرقانونی را ترک کرد، او توسط دادگاههای نیجریه محاکمه نشد و هیچ اتهامی علیه او اعلام نشده است.»
انتظار می رود گمباریان به ترتیب در تاریخ 8 و 19 آوریل به دلیل اتهامات پولشویی و مالیاتی به طور رسمی محاکمه شود. گزارش رویترز
نیجریه با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم کرده است و بسیاری از شهروندان خود را به استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای محافظت در برابر کاهش چشمگیر ارزش نایرا سوق داده است.
BTC در حال حاضر حدود 800 درصد از نظر نایرا در سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال، مقامات نیجریه بایننس را مسئول بسیاری از مشکلات ارزی خود می دانند خواستار این صرافی به اتهام دستکاری در نرخ ارز فیات خود، نزدیک به 10 میلیارد دلار جریمه پرداخت می کند.
پس از این اتهامات، بایننس پشتیبانی از naira را در پلتفرم های خود متوقف کرد.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- : دارد
- :است
- :نه
- $UP
- 19th
- 30
- 51
- 800
- 8th
- a
- درباره ما
- مطابق
- نصیحت
- توصیه می شود
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- در برابر
- تصویر، موسیقی
- اتهامات
- ادعا شده است
- an
- و
- هر
- به نظر می رسد
- ظاهر می شود
- آوریل
- هستند
- AS
- دارایی
- مرتبط است
- At
- مقامات
- BE
- ضرب
- بوده
- قبل از
- بودن
- بیلیون
- بنیان
- بیت کوین
- بیت کوین و ارز دیجیتال
- خریداری کردن
- by
- بار
- شهروندان
- کلاس
- هم قطار
- انطباق
- دادگاه
- دادگاه
- جرم
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- در حال حاضر
- بازداشت
- روزانه
- تحویل داده
- بازداشت شد
- کاهش ارزش
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- do
- میکند
- نمایشی
- دو
- پست الکترونیک
- فرار از زندان
- تبادل
- قیمت ارز
- اجرایی
- انتظار می رود
- بیان
- فیس بوک
- حکم
- ارز فیات
- مالی
- مالی-جرم
- جریمه
- پیروی
- برای
- خارجی
- ارز خارجی
- رسما
- از جانب
- دریافت کنید
- گوگل
- آیا
- he
- سر
- شنوایی
- پرچین
- ریسک بالا
- او را
- خود را
- HODL
- HTTPS
- غیر مجاز
- تصویر
- in
- تورم
- اطلاع
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- ITS
- خود
- نام
- پارسال
- لباسشویی
- ترک کرد
- مجوز
- از دست می دهد
- ساخت
- دستکاری شده
- بسیاری
- مارس
- بازار یابی (Marketing)
- ممکن است..
- میلیون
- از دست
- پول
- پول شویی
- ماه
- بسیار
- NAIRA
- تقریبا
- نیجریه
- نیجریه
- توجه داشته باشید
- of
- on
- فقط
- عملیاتی
- دیدگاه ها
- or
- منشاء
- روی
- خود
- شرکت می کند
- پرداخت
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- فشار
- درآمد حاصل
- دادستان ها
- هل دادن
- قرار دادن
- نرخ
- نرخ
- توصیه
- گزارش
- گزارش شده است
- ضروری
- به ترتیب
- مسئوليت
- رویترز
- درامد
- خطر
- روز شنبه
- فروش
- باید
- سخنگوی
- پشتیبانی
- مالیات
- تضعیف مالیات
- قوانین و مقررات
- که
- La
- روزانه هودل
- شان
- پنج شنبه
- به
- معاملات
- نقل و انتقالات
- محاکمه
- سعی
- غیرقانونی
- us
- استفاده کنید
- بود
- با
- بدون
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت