مدیر محصول سابق Coinbase به دلیل مشارکت در یک طرح معاملاتی خودی دستگیر شد

یکی از کارمندان سابق صرافی آمریکایی، کوین‌بیس، به‌خاطر نقش خود در یک طرح معاملاتی مفصل در بازارهای کریپتو متهم شده است. گفته می‌شود که مجرم از اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد زمانی که قرار بود دارایی‌های کریپتو در صرافی فهرست شوند، استفاده کرده است.

ایشان وحی و همکارانش در طرح معاملات داخلی 1.5 میلیون دلار به دست آوردند

امروز، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، و مایکل دریسکول، دستیار دفتر فیلد نیویورک اف بی آی، اعلام کرد کیفرخواست علیه ایشان وحی و دو نفر دیگر به نام های نیکیل وحی و سامیر رامانی. ایشان وحی، مدیر محصول سابق کوین بیس، صبح پنجشنبه در سیاتل، واشنگتن، در کنار برادرش نیکیل وحی دستگیر شد. گزارش شده است که سامیر رامانی آزاد است.

گفته می‌شود که ایشان وحی و سایر بدکاران تخمین سودی حدود 1.5 میلیون دلاری به دست آورده‌اند که از معامله در بیش از 25 دارایی دیجیتال مختلف به دست آورده‌اند. دریسکول، دستیار مدیر اف‌بی‌آی خاطرنشان کرد که اگرچه این جنایت در بازارهای سنتی مرتکب نشده است، اما همچنان یک مورد از تجارت داخلی است. او در پایان گفت: «اقدام امروز باید تعهد اف‌بی‌آی به حفاظت از یکپارچگی همه بازارهای مالی – اعم از «قدیم» و «جدید» را نشان دهد.

ایشان وحی، که به اطلاعات محرمانه مربوط به فهرست بندی دارایی ها در کوین بیس دسترسی داشت، یا به برادرش نیکیل وحی یا همکارش سامیر رامانی انعام می داد. این دو سپس با پیش بینی افشای عمومی اعلامیه مربوط به فهرست دارایی ها، معاملاتی را روی دارایی ها انجام می دهند. گفته می شود که مجرمان در 14 مناسبت مختلف، از ژوئن 2021 تا آوریل 2022، دست به این عمل زده اند.

به دنبال طرح های تحقیقاتی توسط Coinbase، ایشان وحی قصد داشت از ایالات متحده فرار کند

در آخرین تلاش او، طرح ایشان واهی زمانی آشکار شد که یکی از مدیران معروف توییتر در جامعه رمزنگاری سوالاتی را در مورد کیف پول اتریوم که ۲۴ ساعت قبل از اینکه به طور انحصاری در Coinbase نمایش داده شوند، مقدار زیادی توکن خریداری کرده بود، مطرح شد. این اتفاق در 24 آوریل رخ داد.

پس از این اخطار، Coinbase تحقیقاتی را در مورد این موضوع آغاز کرد و متعاقباً ایشان وحی را برای بازجویی فراخواند که او با آن موافقت کرد. این تبعه هندی 32 ساله بعداً برنامه ریزی کرد که از ایالات متحده به هند فرار کند اما در 16 می توسط مقامات دستگیر شد. او و برادرش امروز در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در واشنگتن معرفی خواهند شد.

به نظر می رسد عمل مجرمانه تجارت داخلی در فضای رمزنگاری غالب نیست، اما این می تواند به این دلیل باشد که مقامات مالی به دلیل تازگی صنعت کریپتو، این منطقه را تحت نظارت واضح قرار نداده اند. این اولین کیفرخواست در رابطه با تجارت داخلی مربوط به دارایی های کریپتو خواهد بود. در اول ژوئن، اول محکومیت شامل NFT ها علیه ناتانیل چستین، کارمند سابق بازار NFT OpenSea ساخته شد.