مدیرعامل بایننس قول همکاری با مقامات نیجریه در پرونده پولشویی 35 میلیون دلاری داد

در تحولات اخیر، ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس، همکاری نزدیک این شرکت با مقامات نیجریه را پس از بازداشت تیگران گامبریان، رئیس بخش انطباق با جرایم مالی آن، تایید کرده است. گمباریان و یکی دیگر از مقامات Binance با اتهام شویی بیش از 35 میلیون دلار روبرو هستند. 

بر اساس گزارش اخیر، دادگاه نیجریه رسیدگی به پرونده را تا دوم ماه مه به تعویق انداخته است که توسط نهاد مبارزه با فساد این کشور، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) تایید شده است.

مدیران بایننس هنگام نصب با مشکلات قانونی روبرو هستند

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، مدیران بازداشت شده، تیگران گامبریان و ندیم آنجاروالا، پس از ممنوعیت چندین وب سایت تجارت ارزهای دیجیتال، وارد نیجریه شدند. 

در 26 فوریه، آنها توسط EFCC نیجریه بازداشت شدند. در حالی که پرونده گامبریان در جریان است، آنجاروالا، یک مدیر منطقه ای بریتانیایی-کنیایی آفریقا، ماه گذشته از نیجریه گریخت. با این حال، مقامات اکنون محل اختفای او را در کنیا کشف کرده اند.

در همین رابطه: بازگشت بایننس به هند پس از پرداخت 2 میلیون دلار جریمه برای عدم رعایت

به گفته یک روزنامه محلی، مقامات نیجریه با همکاری دولت کنیا و اینترپل، ندیم آنجاروالا را پس از فرار از بازداشت در کنیا شناسایی کردند. دولت فدرال نیجریه برای استرداد وی به نیجریه تلاش می کند تا با اتهامات علیه وی روبرو شود. 

EFCC، همراه با آژانس های مجری قانون بین المللی مانند سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) و دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI)، تلاش ها را برای اطمینان از بازگشت آنجاروالا رهبری می کند.

در پی این تحولات، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، که پس از موافقت Changpeng Zhao (CZ) برای کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی در توافقنامه سال 2023 با تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده، سکان شرکت را در دست گرفت، در کنفرانس اخیر ارزهای دیجیتال در دبی گفت: "آنچه می توانم بگویم این است که ما در حال همکاری بسیار نزدیک با مقامات نیجریه برای حل این موضوع هستیم."

اتهامات فرار مالیاتی به مشکلات بازداشت اضافه شد

رئیس بازارهای منطقه ای بایننس، ویشال ساچیندران، اذعان کرد که دستگیری های این شرکت بی سابقه بوده است. با این حال، وی از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده به خود شرکت به رویترز خودداری کرد.

رئیس EFCC، اولا اولوکوید، تاکید کرد که دخالت کمیسیون در پیگرد قانونی مدیران بایننس پیامی قوی در مورد عزم EFCC برای مهار انحرافات و اختلالات در بازار فارکس نیجریه دارد. 

EFCC با آژانس های بین المللی مختلف از جمله INTERPOL، FBI، و دولت های بریتانیا، ایرلند شمالی و کنیا برای استرداد افراد متهم همکاری می کند.

علاوه بر پرونده EFCC، بایننس و مدیران آن همچنین با اتهامات فرار مالیاتی توسط سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) مواجه هستند. پرونده فرار مالیاتی قرار است روز جمعه در دادگاه مطرح شود.

با ادامه روند قانونی، جامعه ارزهای دیجیتال منتظر به‌روزرسانی‌های بیشتر در مورد نتیجه پرونده‌ها علیه مدیران بایننس و پیامدهایی که ممکن است بر روی 

رمز بومی صرافی، BNB، است تجارت در 570.99 دلار، اندکی 1% افزایش در 24 ساعت گذشته.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده توصیه تجاری نیست. Bitcoinworld.co.in هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قویاً تحقیق مستقل و/یا مشاوره با یک متخصص واجد شرایط را قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری توصیه می کنیم.

#Binance #WRITE2EARN