وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه اعلام کرد که یک مرد تگزاسی به تقلب از سرمایه گذاران در یک طرح سرمایه گذاری فارکس اعتراف کرد. طبق بیانیه مطبوعاتی، کلوین رامیرز 25 ساله از هیوستون از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ خود با وعده بازده بالا در سرمایه گذاری های کم یا بدون ریسک در بازار فارکس استفاده کرد.
فرد متهم به کلاهبرداری سیمی شد قبل از ناحیه جنوبی تگزاس همچنین، یافتهها اشاره کردند که او در درجه اول به حسابهای اینستاگرام تکیه میکرد تا ادعا کند که یک معاملهگر موفق است که حسابها را مدیریت میکند. مقامات او را به تبلیغ دروغین سرمایه گذاری های جعلی متهم کردند که اصلا وجود نداشت.
در اسناد دادگاه آمده است: "رامیرز از طریق طرح خود بیش از 650,000 دلار از بیش از 100 نفر به دست آورد و سپس از سرمایه سرمایه گذاران برای هزینه های شخصی استفاده کرد." وزارت دادگستری گفت که انتظار می رود رامیرز در 9 نوامبر سال جاری محکوم شود و او ممکن است با 20 سال زندان روبرو شود. به عنوان بخشی از دادرسی، مرد 25 ساله تگزاسی موافقت کرد که "غرامت کامل" را به قربانیان طرح خود بپردازد که شامل ضرری در حدود 687,792.92 دلار است.
مقالات پیشنهادی
گروه بلاک چین AFEN برای توسعه مناطق کلیدی قاره آفریقا آماده شده استبه مقاله بروید >>
با این حال، تحقیقات هنوز در جریان است و توسط دفتر بازرس کل شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) هدایت می شود.
تحقیقات اخیر در مورد کلاهبرداری مالی ایالات متحده
ماه گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه دو فرد مستقر در اسرائیل به اتهام کلاهبرداری از سرمایهگذاران آمریکایی از طریق گزینههای باینری تنظیم کرد. SEC جاناتان «یونی» میمون و ران بن هارو را متهم کرد کلاهبرداری از سرمایه گذاراناز جمله بازنشستگان و سایر سرمایه گذاران خرد، از طریق پیشنهادات جعلی و آنلاین، که شامل فروش اوراق بهادار پرخطر در قالب پیشنهادهای باینری آپشن بود. در ماه ژوئن، سازمان دیده بان همچنین اتهامات علیه Loci Inc و مدیر عامل آن، جان وایز، به اتهام اظهارات نادرست و گمراه کننده مرتبط با تقلب و ارائه اوراق بهادار ثبت نشده را حل و فصل کرد.
SEC گفت که Wise and Loci Inc. نقض مقررات ضد تقلب بخش 10 (ب) قانون بورس اوراق بهادار 1934 و قانون 10b-5 بر اساس آن و بخش 17 (الف) قانون اوراق بهادار 1933، و مقررات ثبت بخش های 5 (a) و 5 (c) قانون اوراق بهادار.
- "
- 000
- 100
- 9
- افریقایی
- معرفی
- ادعا شده
- اعلام کرد
- دور و بر
- مقاله
- خودکار
- سیاه پوست
- بلاکچین
- مدیر عامل شرکت
- بار
- کمیسیون
- دادگاه
- وزارت دادگستری
- توسعه
- اسناد و مدارک
- دوجانبه
- دلار
- تبادل
- مخارج
- چهره
- جعلی
- اف بی آی
- fdic
- فدرال
- دفتر تحقیقات فدرال
- مالی
- فارکس
- فرم
- تقلب
- بودجه
- سوالات عمومی
- گروه
- زیاد
- HTTPS
- شرکت
- از جمله
- اینستگرام
- بیمه
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- اسرائيل
- عدالت
- کلید
- رهبری
- آرم
- ساخت
- مرد
- بازار
- رسانه ها
- ارائه
- پیشنهادات
- پیشنهادات
- آنلاین
- گزینه
- دیگر
- پرداخت
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- زندان
- ترویج
- ثبت
- خرده فروشی
- سرمایه گذاران خرده فروشی
- بازده
- در حال اجرا
- حراجی
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تنظیم
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- جنوبی
- موفق
- وابسته به تکزاس
- بازرگان
- us
- سیم
- سال
- سال