مردی از نیواورلئان بوده است متهم برای فروش بیت کوین بدون ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN). در صورت محکومیت، فروشنده ممکن است حداکثر پنج سال زندان، حداکثر 250,000 دلار جریمه نقدی، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت و یک ارزیابی ویژه اجباری 100 دلاری دریافت کند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه اعلام کرد که یک فروشنده بیت کوین در نیواورلئان به نام مایکل یوسکو به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم شده است.
مایکل یوسکو نتوانست در FinCEN ثبت نام کند.
La خبر طبق قوانین فدرال، هر تجارتی که درگیر پذیرش ارز، وجوه یا ارزش دیگری است که جایگزین ارز از یک شخص می شود و انتقال ارز، وجوه یا ارزش دیگری که جایگزین ارز به مکان یا شخص دیگری می شود. به هر طریقی یک تجارت انتقال پول تلقی می شود.» در ادامه میافزاید: «این گونه کسبوکارها شامل آن دسته از کسبوکارهایی هستند که ارزهای فیات مانند دلار آمریکا را با ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، لایتکوین و اتریوم معامله میکنند. این شرکت ها باید در شبکه اجرای جرایم مالی ("FinCEN") ثبت نام کنند مشاغل انتقال پول"
یوسکو مالک و مدیر Nervous Light Capital LLC بود.
اسناد دادگاه نشان می دهد که میکال مالک و مدیر Nervous Light Capital LLC بود. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: «او از Nervous Light Capital به همراه حساب های بانکی چهار شرکت دیگر برای فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به مشتریان استفاده کرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که یوسکو هیچ یک از این شرکتها را در FinCEN بهعنوان کسبوکار انتقال پول ثبت نکرده است، «در صورت محکومیت، یوسکو ممکن است حداکثر پنج سال زندان، حداکثر 250,000.00 دلار جریمه، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت و یک ارزیابی ویژه اجباری 100 دلاری.
- 000
- اعلام کرد
- بانک
- بیت کوین
- کسب و کار
- کسب و کار
- سرمایه
- متهم
- شرکت
- دادگاه
- جنایات
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- مشتریان
- وزارت دادگستری
- DID
- اسناد و مدارک
- دوجانبه
- دلار
- ethereum
- چهره ها
- فدرال
- حکم
- ارز فیات
- مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- FinCen
- پایان
- به دنبال
- بودجه
- HTTPS
- IT
- عدالت
- قانون
- سبک
- لیت کوین
- LLC
- محل
- مرد
- پول
- شبکه
- نیواورلئان
- عملیاتی
- دیگر
- مالک
- زندان
- فروش
- فروش بیت کوین
- زمان
- تجارت
- us
- ارزش
- سال