مبلغان BitConnect 12 میلیون دلار به صورت نقدی پرداخت می کنند، بیت کوین برای حل و فصل کلاهبرداری ادعایی 2 میلیارد دلار

BitConnect یکی از این موارد است معروف ترین کلاهبرداری های ادعایی در تاریخ ارزهای دیجیتال، و در حالی که این پروژه در سال 2018 پس از جمع آوری حدود 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران تعطیل شد، رگولاتورها همچنان در تعقیب عاملان ادعایی هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ماه مه امسال شکایت کردو این هفته، آژانس فاش کرد که دارد به شهرک رسید با برخی از افراد درگیر

SEC دیروز اعلام کرد که تسویه حساب 190 را تضمین کرده است بیت کوین- به ارزش 9.25 میلیون دلار تا زمان نگارش این مقاله - و بیش از 3.5 میلیون دلار پول نقد از متهمان جاشوا جپسن، مایکل نوبل (معروف به مایکل کریپتو) و لورا ماسکولا. در نتیجه، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، حکمی علیه نوبل و احکام نهایی علیه جپسن و ماسکولا صادر کرد.

Jeppesen در حال حاضر مسئول بخش عمده ای از تسویه حساب است، از جمله 190 بیت کوین و حدود 3.04 میلیون دلار، به علاوه او اطلاعات و دسترسی به بیت کوین را ارائه خواهد کرد. کیف پول در نظر گرفته شود و 150,000 دلار جریمه بپردازد. ماسکولا، یک متهم ذخیره، کمی بیش از 576,000 دلار به عنوان سود انزجار و پیش داوری پرداخت خواهد کرد.

در همین حال، سهم نوبل هنوز نهایی نشده است: او مدیون انحراف، سود پیش داوری، و جریمه مدنی در مقادیری است که هنوز توسط دادگاه تعیین نشده است. از او به عنوان ارائه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده از طریق طرح BitConnect یاد می شود، در حالی که Jeppeson نماینده شرکت در کنفرانس ها بود و با مروجین تعامل داشت. به گفته کمیسیون SEC، ماسکولا، نامزد جپسون در آن زمان، به غنی سازی ناعادلانه متهم شد.

در نتیجه قضاوت‌ها، نوبل و جپسن هر دو از مشارکت در عرضه‌های دارایی‌های دیجیتال آینده، چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، منع شده‌اند. تحقیقات گسترده‌تر علیه مروج‌کنندگان BitConnect همچنان ادامه دارد، با این حال، زیرا متهمان همکار تروون براون (معروف به تروون جونز)، کریگ گرانت و رایان ماسن در این توافقنامه لحاظ نشده‌اند.

BitConnect که در سال 2017 راه اندازی شد به طور گسترده ای در نظر گرفته شد طرح پونزی، وعده بازده قابل توجه به سرمایه گذاران و پاداش دادن به کسانی که سرمایه گذاران دیگر را وارد برنامه کردند. حتی استفاده کرد یک نمودار هرم مانند برای توضیح این طرح برای سرمایه گذاران احتمالی، و توکن BCC آن به حداکثر ارزش بازار 2.6 میلیارد دلاری با قیمت بالای 400 دلار در هر توکن رسید.

با این حال، رگولاتورها در اواخر سال 2017 شروع به چرخش کردند و BitConnect در ژانویه 2018 پس از توقف و توقف دستورات تنظیم کننده در تگزاس و کارولینای شمالی، تعطیل شد. قیمت توکن به زودی پس از آن سقوط کرد و به زیر 1 دلار رسید و عملاً بازار را از بین برد و سرمایه گذاران را با دارایی های دیجیتال تقریباً بی ارزش باقی گذاشت.

در آن ممکن است شکایت کندSEC ادعا کرد که این پروژه با فروش توکن های BCC، که به عنوان اوراق بهادار غیرقانونی ثبت نشده تلقی می شدند، حدود 2 میلیارد دلار جمع آوری کرد. بر اساس این پرونده، جپسون بیش از 2.6 میلیون دلار غرامت از BitConnect دریافت کرد که بیش از 500,000 دلار آن را به Mascola منتقل کرد، در حالی که Noble حداقل 480,000 دلار غرامت دریافت کرد.

منبع: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec