مقامات اوکراینی یک شبکه مخفی مبادلات رمزنگاری را حذف کردند

سرویس امنیتی اوکراین (SBU) اعلام کرد که شبکه ای از صرافی های مخفی ارزهای دیجیتال در شهر کیف، پایتخت این کشور را سرکوب کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی، گردش مالی ماهانه چنین طرح مبادلات غیرقانونی بالغ بر 1.1 میلیون دلار بوده است که از هر تراکنش انجام شده از پنج تا ده درصد سود دریافت می کند.

همچنین مقامات با اشاره به صرافی‌های کریپتو توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران، عمدتاً افراد، ترجیح داده می‌شوند، زیرا عملیات‌های مرتبط با پولشویی و ناشناس ماندن در تراکنش‌ها را تسهیل می‌کنند. «خدمات این صرافی های آنلاین بیشتر توسط افراد استفاده می شد. SBU خاطرنشان کرد، به ویژه، آنها توسط افرادی استفاده می شدند که از کیف پول های الکترونیکی کشور متجاوز که در اوکراین ممنوع شده بود، به عنوان مثال "Yandex.Money"، "Qiwi"، "Webmoney" و غیره وجوه دریافت می کردند.

در طی این عملیات، سرویس امنیتی کشور در پنج منطقه کیف، رایانه‌های سرور، دستگاه‌های تلفن همراه با VPN متصل، اسناد ادغامی که ادعا می‌شود فعالیت‌های پولشویی را ثابت می‌کند و 37,330 دلار پول نقد پیدا کرد. در میان مشتریان شبکه مبادلات ارزهای دیجیتال، سازمان دهندگان اعتراضات گسترده در آستانه روز استقلال اوکراین بودند. آنها پول دریافت کردند تا برای خدمات تحریک کنندگانی که از این شبکه خاص استفاده می کنند، پرداخت کنند.

صرافی ها عمر کوتاهی داشتند

در مورد تأسیس این شبکه، مقامات اعلام کردند که صرافی ها از اوایل سال 2021 شروع به کار کرده اند و بیش از هزار سرمایه گذار از خدمات آنها استفاده کرده اند. SBU همچنین تاکید کرد: "تحقیقات برای پیگرد قانونی افراد دخیل در پولشویی و اقدامات غیرقانونی در رابطه با اسناد حواله، کارت های پرداخت و سایر وسایل دسترسی به حساب های بانکی و تجهیزات تولید آنها ادامه دارد."

Magnates مالی اخیرا گزارش داد که Chainalysis در یک نظرسنجی فاش شد اوکراین به طور فزاینده ای به کشوری تبدیل می شود که بیت کوین (BTC) و سایر دارایی های رمزنگاری را پذیرفته است، زیرا سرمایه گذاران در سال 400 2020 میلیون دلار ارزهای مجازی خریداری کردند. با توجه به اینکه این کشورها دارای اقتصاد قوی هستند، در مورد دستاوردهای ارزهای دیجیتال.