مقامات تایلند 5 فرد را به قیمت 76 میلیون دلار کلاهبرداری رمزنگاری: گزارش دستگیر کردند

چهار شهروند چینی و یک شهروند لائوس توسط اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) در ارتباط با یک پلتفرم سرمایه گذاری جعلی ارز دیجیتال که بیش از 2.7 میلیارد بات (به ارزش حدود 76 میلیون دلار) از سرمایه گذاران محلی کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شدند.

بر اساس گزارش بانکوک پست، این افراد پس از اجرای یک طرح کلاهبرداری به نام BCH Global Ltd.، یک پلت فرم جعلی سرمایه گذاری بیت کوین، 3,280 ساکن را فریب دادند. آنها اکنون به توطئه برای ارتکاب جنایات فراملی، مشارکت در کلاهبرداری عمومی و مشارکت در فعالیت های پولشویی متهم شده اند.

• این تحقیقات توسط دفتر تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) به همراه تحقیقات امنیت داخلی و آژانس‌های مجری قانون بین‌المللی مختلف، به دنبال گزارش‌هایی از سرمایه‌گذاران متاثر که زیان‌های متحمل شده خود را از طریق bchgloballtd.com در اواخر سال 2022 افشا کردند، آغاز شد.
• طبق گزارش‌ها، قربانیان فریب خورده‌اند تا در طلا و استیبل کوین USDT سرمایه‌گذاری کنند.
• دادستانی کل تعقیب را آغاز کرد و تا 4 سپتامبر، اداره مبارزه با پولشویی دارایی هایی به ارزش 585 میلیون بات را مصادره کرده بود.
• در یک بیانیه به رسانه محلی، کیسانا فاتاناچارون، سخنگوی CCIB، بر تعهد سازمان به حفظ ارتباط با قربانیان در مورد حقوق قانونی آنها تاکید کرد.
• در همین حال، افراد آسیب دیده این گزینه را دارند که شکایات خود را از طریق خط تلفن CCIB یا وب سایت رسمی ثبت کنند.
• ماه گذشته، وزیر اقتصاد و جامعه دیجیتال تایلند (MDES) مرموز در پیشنهاد تعطیلی متا (که قبلاً فیسبوک نامیده می شد) برای مقابله با جرایم مالی، از جمله جرایم مربوط به دارایی های رمزنگاری شده.
• MDES بیان کرد که بیش از 200,000 نفر توسط تبلیغات در پلتفرم رسانه های اجتماعی فریب داده شده اند، با سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری های تجاری به عنوان تاکتیک های محبوبی که برای فریب دادن کاربران ناآگاه استفاده می شود.