مقامات هنگ کنگ 4 نفر را به اتهام پولشویی 150 میلیون دلاری با استفاده از رمزارز دستگیر کردند.

مقامات هنگ کنگ در یک پرونده پولشویی اخیر که مربوط به ارزهای دیجیتال بود، چهار نفر را دستگیر کردند. مظنونان دارند گزارش شده است طی 1.2 ماه گذشته مبلغ هنگفت 150 میلیارد هنگ کنگ (15 میلیون دلار) را که از طریق حساب های بانکی در سنگاپور سرازیر شده بود، شستشو داد. گمرک هنگ کنگ هفته گذشته در هشتم ژوئیه عملیات "سکه شکن" را به همین منظور آغاز کرده بود. جرایم مرتبط با رمزنگاری مانند پولشویی و تامین مالی ترور یکی از نگرانی های اصلی در میان تنظیم کننده ها بوده است. 

این اولین بار در هنگ کنگ است که یک حلقه پولشویی از ارز دیجیتال استفاده می کند.

مارک وو وای کوان، ناظر ارشد دفتر تحقیقات جنایات سندیکای گمرک، گفت: «این اولین بار در هنگ کنگ است که یک حلقه پولشویی درگیر استفاده از ارزهای دیجیتال برای شستن پول های کثیف و پنهان کردن منبع دارایی های مجرمانه شکسته شد. ” سرپرست ارشد همچنین خاطرنشان کرد که ماهیت کلاهبرداری و اجرای آن ردیابی آن را دشوارتر کرده است. تراکنش‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند ناشناس باشند، که ردیابی آن‌ها به مجرمان را برای مقامات دشوار می‌کند. 

مغز متفکر ادعا شده سه شرکت پوسته را برای شستشوی این پول کنترل می کرد.

مغز متفکر ادعا شده در پشت کلاهبرداری پولشویی، سه شرکت پوسته را برای شستشوی این پول کنترل می کرد. بنابراین مقامات 20 میلیون دلار هنگ کنگ در حساب های بانکی مشکوک که گمان می رود بخشی از این عواید مجرمانه باشد را مسدود کرده اند. سندیکای ادعایی پشت این کلاهبرداری از فوریه 2020 فعالیت می کند. وو همچنین خاطرنشان کرد: "این سه مرد با پاداش های پولی توسط سندیکا استخدام شدند و هر کدام بین 10,000 تا 20,000 دلار هنگ کنگ در ماه دریافت کردند." علاوه بر این، شرکت‌های پوسته پس از آن سه حساب کیف پول الکترونیکی را با یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال محلی برای اهداف پلید خود باز کردند. در اینجا، آن‌ها به اصطلاح کوین‌های حریم خصوصی را با استیبل کوین تتر معامله می‌کنند.