Binance Official Pleads Not Guilty To Money Laundering Charges In Nigeria

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

یکی از مدیران بایننس دارد در مورد اتهامات پولشویی ادعای بی گناهی کرد در دادگاه نیجریه تیگران گمباریان، یک شهروند ایالات متحده، در ماه فوریه به همراه همکارش ندیم آنجاروالا، که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی-کنیایی است، دستگیر شد. انجاروالا از بازداشت فرار کرد دو هفته پیش، و مکان فعلی او ناشناخته است.

گمباریان، در جریان حضور در دادگاه خود در 8 آوریل 2024، پنج اتهام پولشویی را که توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) مطرح شده بود، رد کرد. پس از آن، او به مرکز اصلاح و تربیت کوجه در ابوجا، پایتخت نیجریه منتقل شد. این مرکز اصلاح و تربیت قبلاً طیفی از زندانیان، از ستیزه جو گرفته تا سیاستمداران را در خود جای داده است. گمباریان و انجاروالا قبلاً در مکانی نامعلوم محبوس شده بودند.

پس از این روند، یوکی، همسر گمباریان، با ابراز تاسف از بازداشت شوهرش در یک مرکز معروف به بازداشت "قاتلان و تروریست ها" ابراز تاسف کرد. او رفتار با شوهرش را که به گفته او کاملاً بی گناه است، محکوم کرد.

A سخنگوی بایننس اتهامات علیه گمباریان را بی اساس خواند و به فقدان اختیار تصمیم گیری او در شرکت اشاره کرد. این سخنگوی از ادامه بازداشت گمباریان ابراز ناامیدی کرد.

EFCC Binance را به همراه Gambaryan و Anjarwalla به پولشویی 35.4 میلیون دلار متهم کرد. گمباریان، رئیس انطباق با جرایم مالی بایننس، و آنجاروالا، که به عنوان مدیر منطقه ای آن در آفریقا فعالیت می کند، پس از ورود به نیجریه برای گفتگو در مورد فعالیت های صرافی در این کشور بازداشت شدند. متعاقباً، بایننس به دلیل ادعای دستکاری و سفته بازی در ارز، که ظاهراً به کاهش ارزش پول نیجریه، نایرا کمک کرده، به پرداخت جریمه سنگین 10 میلیارد دلاری محکوم شد.

کاهش ارزش نایرا، همراه با افزایش هزینه های زندگی و تورم مواد غذایی، بحران اقتصادی را در این کشور تشدید کرده است.

بایننس یک مورد مجزا نیست. رگولاتورهای نیجریه بررسی دقیق پلتفرم‌های کریپتو را تشدید کرده‌اند و مشکوک به مشارکت آن‌ها در تامین مالی تروریسم و پول‌شویی هستند.

علاوه بر اتهامات پول شویی، بایننس، گامباریان و آنجاروالا با اتهامات فرار مالیاتی شامل چهار اتهام مواجه هستند که توسط سرویس درآمد داخلی فدرال (FIRS) مطرح شده است. پس از فرار آنجاروالا از کشور، مقامات نیجریه اعلام کردند که وی با استفاده از پاسپورت جعلی متواری شده است. با این حال، یک منبع نزدیک به خانواده وی گفت که او "از طریق مجاری قانونی" از کشور خارج شده است.

مقامات اعلام کردند که با اینترپل برای صدور حکم بازداشت بین المللی برای آنجاروالا همکاری می کنند. با این حال، از آخرین به روز رسانی، Anjarwalla در اعلان قرمز اینترپل برای فراریان تحت تعقیب جهانی ذکر نشده است.

دستگیری این دو مقام در طول سفرشان به نیجریه احتمالاً برای سایر بازیگران صنعت کریپتو مانند Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) زیرا خطراتی را برای مدیران مسافری که تجارت قانونی شرکت را انجام می دهند افزایش می دهد.

درباره CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire ("CCW") یک پلت فرم ارتباطی تخصصی با تمرکز بر بلاک چین و بخش ارزهای دیجیتال است. این یکی از بیش از 60 مارک در داخل است نمونه کارها برند پویا @ IBN که تحویل می دهد: (1) دسترسی به شبکه گسترده ای از راه حل های سیمی از طریق InvestorWire برای دستیابی کارآمد و مؤثر به تعداد بیشماری از بازارهای هدف، جمعیت شناسی و صنایع متنوع; (2) مقاله و سندیکای سرمقاله به بیش از 5,000 رسانه; (3) افزایش یافته است افزایش انتشار مطبوعاتی برای اطمینان از حداکثر تأثیر; (4) توزیع رسانه های اجتماعی از طریق IBN به میلیون ها دنبال کننده رسانه های اجتماعی; و (5) یک آرایه کامل از سفارشی راه حل های ارتباطات شرکتی. CCW با دسترسی گسترده و تیمی کارکشته از روزنامه‌نگاران و نویسندگان مشارکت‌کننده، موقعیت منحصربه‌فردی دارد تا به بهترین وجه به شرکت‌های خصوصی و دولتی که می‌خواهند به مخاطبان گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران، تأثیرگذاران، مصرف‌کنندگان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم دسترسی پیدا کنند، ارائه دهد. CCW با کاهش بار بیش از حد اطلاعات در بازار امروز، شناخت و آگاهی بی نظیری را برای مشتریان خود به ارمغان می آورد. CCW جایی است که اخبار فوری، محتوای روشنگر و اطلاعات عملی با هم همگرا می شوند.

برای دریافت هشدارهای پیامکی از CryptoCurrencyWire، "CRYPTO" را به 888-902-4192 (فقط تلفن های همراه ایالات متحده) پیامک کنید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به https://www.CryptoCurrencyWire.com

لطفاً شرایط استفاده کامل و سلب مسئولیت‌ها را در وب‌سایت CryptoCurrencyWire مشاهده کنید که برای همه محتوای ارائه‌شده توسط CCW، هر جا که منتشر شده یا مجدداً منتشر شده است، قابل اعمال است: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
نیویورک، نیویورک
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 دفتر
editor@cryptocurrencywire.com

CryptoCurrencyWire توسط IBN