سازمان دیده بان کلمبیا گزارش های رمزنگاری را در قانون جدید اجباری می کند

کلمبیا جدیدترین ورودی به بلوکی از کشورهایی است که به دنبال وارد کردن صنعت کریپتو تحت حوزه نظارتی خود هستند.

طبق یک لایحه اخیر که از آن زمان به تصویب قانون رسیده است، بیت کوین، اتر، کاربران رمزارز و صرافی هایی که در حوزه قضایی کشور فعالیت می کنند ملزم به گزارش تراکنش های بیش از مقدار معین هستند.

بر اساس قطعنامه 314، مبارزه با پولشویی کلمبیا (UIAF) از کاربران رمزارز می خواهد که تراکنش های بیش از 150 دلار یا تراکنش هایی که با استفاده از چندین توکن بیش از 450 دلار انجام می شود را گزارش کنند. این مقررات که از اول آوریل اجرایی می شود به دنبال مهار برخی از آسیب های مرتبط با صنعت کریپتو مانند پولشویی و تامین مالی فعالیت های غیرقانونی مختلف در داخل و خارج از دولت است، زیرا اکثر تراکنش های ارزهای دیجیتال گزارش نشده هستند.

«دارایی‌های مجازی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که مستحق مداخله UIAF است، تا حدی که اگرچه عملیات‌هایی هستند که در کلمبیا به خودی خود غیرقانونی نیستند، اما به دلیل ناشناس بودن یا نام مستعار در معاملات، می‌توانند خود را به فعالیت‌های غیرقانونی اختصاص دهند. با استفاده از آنها،” قطعنامه را می خواند.

با پیروی از مقررات، UIAF اکنون این قدرت را خواهد داشت که سابقه تراکنش های کاربران کریپتو را به دست آورد، درست مانند از موسسات مالی سنتی تحت "قانون سفر"، خالص کردن تراکنش های مشکوک را آسان تر می کند.

تمامی کاربران رمزارز که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند، موظفند هر ماه در اولین (20) روز تقویمی هر ماه، هر گونه تراکنش توسط نهادها در دارایی‌های دیجیتال را به UIAF گزارش دهند. صرافی‌ها همچنین ملزم خواهند بود تا هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند و توجه داشته باشند که همه شرکت‌کنندگان را به سازمان دیده‌بان شامل شود.

این قانون همچنین فهرستی از مجازات‌هایی را که برای متخلفان اعمال می‌شود، از جمله جریمه‌هایی در بازه 100 تا 400 دلار برای پول‌شویی به‌علاوه سایر جریمه‌های ناشی از چنین جرایمی تعیین می‌کند.

با گسترش مداوم صنعت کریپتو، کلمبیا که دارای دومین سطح تنوع زیستی در جهان است، در سال 124 با گزارش اخیر Triple-A مبنی بر اینکه 2019 درصد از کلمبیایی ها در حال حاضر دارای یک ارز دیجیتال هستند و 6.1 درصد آن، 80 میلیون دلار تراکنش ثبت کرده است. کلمبیایی ها تمایل خود را برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ابراز کردند.

علیرغم تدبیر دولت در زمینه دارایی های دیجیتال، آخرین قانون از مسیر تنظیم ارزهای دیجیتال سخن می گوید. اخیراً، DIAN، بخش مالیات کلمبیا به دستگیری کاربران رمزارز که از تعهدات مالیاتی خود طفره می‌روند اشاره کرده است.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/