شرکت دادههای بلاک چین - Chainalysis - ادعا کرد که نهنگهای جنایتکار 3.7 درصد از کل نهنگهای ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهند. این بازیگران بد مجموعاً بیش از 25 میلیارد دلار دارایی دیجیتال دارند.
تقریباً 4 درصد از نهنگ های کریپتو جنایتکار هستند
کریپتوکارنسی ها شایستگی های زیادی دارند و کارشناسان متعددی معتقدند که نشان دهنده یک انقلاب مالی هستند. با این حال، بیت کوین و آلت کوین ها نیز منتقدان خود را دارند. اینها ادعا می کنند که قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست ها و پولشویی ها از چنین دارایی هایی در فعالیت های غیرقانونی خود استفاده می کنند.
در راستای اتهامات ذکر شده، شرکت تحلیل بلاک چین مستقر در نیویورک – Chainalysis – شناسایی 4,068 نهنگ کریپتوکارنسی جنایتکار (3.7 درصد از کل) که مجموعاً بیش از 25 میلیارد دلار دارایی دیجیتال دارند. این شرکت توضیح داد که هر نهاد دارای بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال است.
شایان ذکر است که اکثر نهنگ ها سهم نسبتاً کمی یا قابل توجهی از کل موجودی خود را از آدرس های غیرقانونی دریافت کردند. 1,374 نفر بین 10 تا 25 درصد از دارایی های خود را از کیف پول های غیرقانونی به دست آوردند در حالی که 1,361 نفر بین 90 تا 100 درصد دارایی های خود را به دست آوردند.
وجوه غیرقانونی دریافت شده توسط نهنگ های جنایتکار از منابع مختلف تامین می شد. Darknet (37,7٪) در رتبه اول قرار گرفت، در حالی که کلاهبرداری ها (32.4٪) در رتبه دوم قرار گرفتند. وجوه دزدیده شده، فروشگاه کلاهبرداری و باج افزار، پنج جایگاه برتر را تکمیل کردند.
علاوه بر این، Chainalysis تجزیه و تحلیل کرد که این جنایتکاران در کجا قرار دارند. به 768 نهنگی که کیف پول آنها فعالیت کافی برای تخمین قوی دارد، مناطق UTC اختصاص داد. 2، 3، و 4 مناطقی هستند که بیشترین خطاکاران را در خود جای داده اند. جالب توجه است که این منطقه شامل بزرگترین شهرهای روسیه - مسکو و سن پترزبورگ است. آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ایران نیز در این مناطق زمانی قرار می گیرند.
Chainalysis نتیجه گرفت: «تحقیق در مورد نهنگهای جنایتکار فرصت مهمی برای سازمانهای دولتی در سراسر جهان است تا به رشته توقیفهای موفق خود ادامه دهند و بزرگترین ذینفعان جنایت مبتنی بر ارزهای دیجیتال را به دست عدالت بسپارند.»
مجرمان میلیاردها ارزش رمزارز را در سال 2021 شستند
چندی پیش، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین افشا ارزش کل ارزهای دیجیتال شسته شده در سال 2021 8.6 میلیارد دلار بوده که 30 درصد بیشتر از سال 2020 است.
بازیگران بد تقریباً 17٪ از این دارایی ها را به برنامه های مالی غیرمتمرکز منتقل کردند که در مقایسه با 2٪ در سال گذشته افزایش یافته است.
Chainalysis توضیح داد که این اعداد فقط برای وجوه ناشی از "جرمات بومی ارزهای دیجیتال" از جمله فروش در بازار Darknet یا حملات باجافزار به حساب میآیند:
«سنجش این که چه مقدار ارز فیات حاصل از جرایم آفلاین – به عنوان مثال قاچاق سنتی مواد مخدر – به ارز دیجیتال برای شستن تبدیل می شود، دشوارتر است. با این حال، ما به طور حکایتی می دانیم که این اتفاق می افتد.»
- 2020
- 2021
- حساب
- فعالیت ها
- افریقا
- معرفی
- آلتو کین
- تحلیل
- علم تجزیه و تحلیل
- برنامه های کاربردی
- محدوده
- دور و بر
- دارایی
- بزرگترین
- بیلیون
- میلیاردها
- بیت کوین
- بلاکچین
- تحلیل زنجیره ای
- شهرستانها
- شرکت
- ادامه دادن
- جرم
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- نهنگ های رمزنگاری شده
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- Darknet
- داده ها
- غیر متمرکز
- امور مالی غیر متمرکز
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- دارو
- تخمین زدن
- مثال
- کارشناسان
- حکم
- ارز فیات
- سرمایه گذاری
- مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- تقلب
- بودجه
- دولت
- نگه داشتن
- چگونه
- HTTPS
- غیر مجاز
- از جمله
- ایران
- IT
- عدالت
- لاین
- طولانی
- بازار
- اندازه
- میلیون
- مسکو
- اکثر
- تعداد
- متعدد
- فرصت
- باجافزار
- حملات باج افزار
- گزارش
- نشان دهنده
- حراجی
- عربستان سعودی
- کلاهبرداری
- اشتراک گذاری
- قابل توجه
- کوچک
- جنوب
- آفریقای جنوبی
- به سرقت رفته
- قوی
- قابل توجه
- موفق
- جهان
- زمان
- بالا
- سنتی
- ساعت محلی UTC تنظیم شده اند
- ارزش
- کیف پول
- نهنگ ها
- WHO
- جهان
- با ارزش
- سال