در ارتباط با یک کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال، اداره اجرای هند (ED)، یک آژانس تحقیقات مالی تخصصی زیر نظر وزارت درآمد، وزارت دارایی، دارایی هایی به ارزش 36.72 کرور INR (5 میلیون دلار) را مصادره کرده است. ED پس از ارائه اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط پلیس کرالا تحت قانون مجازات هند، شروع به بررسی برنامه کرد. به دنبال آن، پلیس در مناطق دیگر تعدادی FIR دیگر را تشکیل داد. در این طرح از سکه موریس، یک ارز دیجیتال غیرقابل استفاده استفاده شده است. نیشاد و شرکتهایش از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) برای این سکه، از سرمایهگذاران پول جمعآوری کردند. برای جذب سرمایه گذاران، ED توضیح داد که آنها "رویدادهای تبلیغاتی را در حضور افراد مشهور برگزار کردند" و از "وب سایت های درخشان" استفاده کردند. طبق گفته مقامات، بیش از 900 سرمایه گذار از 1,200 کرور روپیه کلاهبرداری کرده اند. به گفته ED، وجوه جمعآوریشده از سرمایهگذاران برای خرید املاک، ارزهای دیجیتال، و خودروهای لوکس و همچنین پرداخت هزینههای هتلها و استراحتگاههای سطح بالا استفاده شد. نیشاد ک و یارانش مالکان اموال توقیف شده هستند. پول موجود در حسابهای مختلف بانکی، زمین و ارز دیجیتالی که با عواید حاصل از جرم به دست میآید از جمله آنهاست. ED توضیح داد: «ارزهای رمزنگاری شده مانند ETH، BTC، BNB، YFI، VET، ADA، و USDT، به ارزش 25,82,794 INR و نگهداری در صرافیهای هند و بینالمللی کشف شدند. آنها از عواید حاصل از جرم خریداری شده اند.» بیانیه ED خاطرنشان کرد: «در طی تحقیقات، تمام ارزهای دیجیتال فوق … به روپیه هند تبدیل شدند و توسط صاحب سکهها به حساب بانکی منتقل شدند که ضمیمه شده بودند.
پست هند دارایی ها را در طرح سرمایه گذاری 162 میلیون دلاری موریس کوین توقیف کرد به نظر می رسد برای اولین بار در CryptokNowmics-Crypto News and Platform.
- "
- مطابق
- حساب
- ADA
- معرفی
- ادعا شده
- در میان
- دارایی
- بانک
- حساب بانکی
- bnb
- BTC
- خرید
- اتومبیل
- رمز
- سکه
- ارتباط
- جرم
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- نمایش دادن
- املاک
- ETH
- حوادث
- مبادلات
- سرمایه گذاری
- مالی
- نام خانوادگی
- یافت
- بودجه
- HTTPS
- ICO
- هندوستان
- اطلاعات
- پیشنهاد سکه اول
- بین المللی
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- به دنبال
- رسانه ها
- میلیون
- پول
- اخبار
- ارائه
- دیگر
- مالک
- صاحبان
- پرداخت
- پلیس
- املاک و مستغلات
- گزارش
- درامد
- کلاهبرداری
- کشف و ضبط
- تخصصی
- بیانیه
- از طریق
- USDT
- ارزش
- وب سایت
- با ارزش