هند قوانین پولشویی را در صنعت کریپتو اعمال می کند

هند قوانین پولشویی را در صنعت کریپتو اعمال می کند

تمبر زمان: 14 مارس 2023، 9:48 صبح
هند مقررات پول شویی را بر صنعت کریپتو پلاتو بلاک چین داده است. جستجوی عمودی Ai.

هند با گسترش قانون جلوگیری از پول شویی (PMLA) به منظور گنجاندن دارایی های دیجیتال، گام مهمی در جهت تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال برداشته است.

این اقدام صرافی‌های ارزهای دیجیتال در هند را ملزم می‌کند تا بررسی‌های لازم را در مورد تراکنش‌ها انجام دهند و تراکنش‌های مشکوک یا با ارزش را به مقامات گزارش دهند، زیرا این کشور در حال گسترش است. قانون پیشگیری از پولشویی به دارایی های دیجیتال

پیش از این، صرافی‌های کریپتو هند معمولاً در صورت درخواست مقامات، اطلاعات تراکنش را ارائه می‌کردند.

PMLA اکنون پوشش خواهد داد مبادله بین دارایی های دیجیتال و ارزهای فیات، مبادله بین یک یا چند شکل از دارایی های دیجیتال، انتقال دارایی های دیجیتال، نگهداری یا مدیریت، و همچنین مشارکت و ارائه خدمات مالی مربوط به فروش دارایی دیجیتال مجازی (VDA).

راجاگوپال منون، معاون وزیر ایکس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال هند توسط حجم معاملات این تغییرات را "گام های کودک" به سمت مقررات نامید. 

دولت ها متوجه شده اند که ما باید این صنعت را رسمی کنیم در حالی که ما منتظر یک قانون جامع هستیم. و این دیگر صنعت کوچکی نیست [با] پول های کلان زیادی در خطر است،” منون گفت چنگال.

اداره مبارزه با جرایم مالی هند، اداره اجرا، تحقیق کرده است حداقل 10 صرافی رمزارز به اتهام پولشویی، از جمله WazirX و Binance، و همچنین افراد کلاهبرداری از سرمایه گذاران و انتقال سود غیرقانونی به حساب های خارج از کشور.  

وزارت دارایی هند روز دوشنبه گفت که اداره اجرا در حال بررسی "چند مورد" مربوط به ارزهای دیجیتال، تحت مفاد PMLA و قانون مدیریت ارز خارجی است. تاکنون حدود 115.7 میلیون دلار عواید حاصل از جرم کشف و ضبط شده است و پنج نفر نیز به اتهام پولشویی دستگیر شده اند.  

شفاف شدن

صرافی‌های کریپتو در حال ملاقات با مقامات هندی هستند تا این روند را برطرف کنند و تردیدها را روشن کنند. 

منون گفت: «همه دستورالعمل‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهایی که باید دنبال شوند در جلسات بعدی با وزارت دارایی هند تکمیل خواهند شد.» چنگال. 

منون گفت که ممکن است صرافی‌های رمزنگاری نیز برای ارائه اطلاعات با جزئیات بیشتر مورد نیاز باشند. تعداد کمی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال برتر در هند خودتنظیم می‌شوند و از هنجارهای ضد پولشویی پیروی می‌کنند، از جمله ارائه اطلاعات دقیق درباره مشتری و بررسی مجدد و تأیید اعتبار کلیه اسناد مشتریان. 

سامیت گوپتا، یکی از بنیانگذاران CoinDCX هند، "ما به طور داوطلبانه مدتی است که این انطباق ها را انجام می دهیم، اما خوشحالیم که می بینیم این قانون اکنون به قانون تبدیل شده است." اولین تک شاخ کریپتو, گفت در توییتر. 

ما مدتی است که به دنبال راهی برای به اشتراک گذاشتن داده ها با [واحد اطلاعات مالی هند] بوده ایم. من و تیم من هنوز به دنبال چاپ دقیق، مانند گنجاندن انتقال VDA ها هستیم.» گوپتا گفت.

گنجاندن تراکنش‌های VDA در PMLA یک گام مثبت در شناخت این بخش است و تلاش‌های جمعی صرافی‌های رمزنگاری را برای جلوگیری از سوء استفاده از VDA توسط بازیگران بد تقویت می‌کند. به گفته آشیش سینگال، یکی از بنیانگذاران صرافی رمزارز CoinSwitch. 

مقررات بر ممنوعیت

هند مدت‌هاست که به دارایی‌های دیجیتال با تردید نگاه می‌کند و تا آنجا پیش می‌رود که تحمیل می‌شود مالیات ثابت 30 درصد بر روی تمام درآمدهای کریپتو و الف 1٪ مالیات در منبع کسر می شود (TDS) در تمام معاملات ارزهای دیجیتال بالای 10,000 روپیه هند (121 دلار آمریکا). کشور آسیای جنوبی همچنین به معامله گران رمزارز اجازه نمی دهد جبران خسارات در برابر دستاوردها، و مجازات تعیین می کند معادل TDS برای عدم کسر، سود 15 درصد سالانه برای تأخیر پرداخت و حتی حبس. 

مطابق با مرکز Esya، یک اتاق فکر سیاست فناوری در هندحدود 3.8 میلیارد دلار از دارایی های دیجیتال ممکن است بین فوریه تا اکتبر 2022 به صرافی های ارز دیجیتال از هند منتقل شده باشد، زیرا معامله گران سعی کردند از عوارض مالیاتی اجتناب کنند.

هند، رئیس جمهور فعلی گروه 20 (G20)، به جای تحمیل الف، هدفش تنظیم صنعت کریپتو است ممنوعیت کامل همانطور که توسط بانک مرکزی کشور، بانک رزرو هند پیشنهاد شده است. 

بر اساس این گزارش، هیئت جهانی ثبات مالی (FSB)، یک نهاد بین‌المللی که سیستم مالی جهانی را نظارت و توصیه‌هایی درباره آن ارائه می‌کند، انتظار می‌رود تا ماه ژوئیه توصیه‌هایی را در مورد بازارها و فعالیت‌های دارایی‌های دیجیتال ارائه کند. خلاصه و سند نتیجه صندلی G20.

گزارش مشترک صندوق بین‌المللی پول و FSB درباره یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های کلان اقتصادی و نظارتی دارایی‌های کریپتو در ماه سپتامبر انتظار می‌رود. 

«بحث G20 بخشی از یک تمرین گسترده‌تر است که شامل اجماع دولت‌های سراسر جهان درباره مقررات ارزهای دیجیتال است. منون گفت: فقط زمان زیادی است که شما قوانین جدی در مورد کریپتو وضع کنید.

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال