گزارش: وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی اتهام بایننس به دلیل نقض احتمالی پولشویی است

بر اساس گزارش‌ها، دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در طرح اتهامات علیه بایننس و مدیران آن در مورد احتمال پولشویی و نقض تحریم‌ها، به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی طولانی‌مدت از بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، اختلاف نظر دارند.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: بهبود قیمت کریپتو در میان برنامه‌های Binance و دیگران برای کمک به پروژه‌های کوتاه مدت پس از شکست FTX

حقایق سریع

• چهار منبع ناشناس گفتند که حداقل شش دادستان فدرال بر این باورند که شواهد جمع‌آوری‌شده تاکنون شکایت کیفری علیه Binance و مدیران فردی آن از جمله مدیر عامل Changpeng Zhao را توجیه می‌کند. رویترز.
• تحقیقات در سال 2018 در مورد تبعیت بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده آغاز شد.
• در حالی که هیچ اتهام رسمی مطرح نشده است، این صرافی به دلیل نقل و انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری در حال بررسی است.
• منابع ناشناس گفتند که وکلای مدافع بایننس در شرکت حقوقی گیبسون دان مستقر در ایالات متحده در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با مقامات وزارت دادگستری داشته‌اند و بایننس استدلال کرده‌اند که تعقیب کیفری به بازار ارزهای دیجیتال آسیب بیشتری می‌زند.
• رویترز دوباره اشتباه کرده است. + نوشته شده در حساب توییتر تأیید شده Binance که اضافه کرد: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی [DOJ] نداریم" و اینکه "تیم جرایم مالی ما متشکل از تقریباً 300 تحقیق در خط مقدم برای محافظت از کاربران در برابر عوامل غیرقانونی کار می کند ..."
• اتهامات جنایی احتمالی می تواند موقعیت Binance را به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تضعیف کند، که توسط این صرافی بیشتر تقویت شد. سقوط FTX.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: بایننس می گوید که صندوق بازیابی کریپتو، گروه استانداردهای صنعت را راه اندازی خواهد کرد