وزارت دارایی هند 28 شرکت ارزهای دیجیتال را ثبت کرده است

• 28 شرکت ارزهای دیجیتال در هند در آژانس ملی مبارزه با پولشویی ثبت نام کردند

<!–

->

اخبار به عنوان تایید شده توسط Pankaj Chaudhary، وزیر دولت در امور دارایی، در یک گفتمان پارلمانی.

این اقدام همچنین به دنبال دستور وزارت دارایی هند در ماه مارس است که شرکت‌های ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا با واحد اطلاعات مالی، نهادی که در مبارزه با پولشویی مهم است، هماهنگ شوند. 

در همین رابطه: کوین بیس به دنبال گسترش پایگاه کارمندان خود با کارگران هندی است

این دستورالعمل این مشاغل را ملزم به رعایت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) می‌کند که فرآیندهای راستی‌آزمایی دقیقی مانند پروتکل‌های «مشتری را بشناسید» را الزامی می‌کند.

یک پیشرفت بزرگ به عنوان Crypto در پارلمان:

سوال: درخواستی مبنی بر ارائه لیست نهادهای گزارش دهنده در هند🇮🇳 (شرکت های رمزنگاری) که با VDA (کریپتو) معامله می کنند، ارائه شد.

پاسخ: لیست نهادهای گزارش دهنده که در VDA معامله می کنند در زیر ذکر شده است pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- کاشف رازا (simplykashif) دسامبر 4، 2023

یکی از جنبه‌های قابل توجه واکنش این وزارتخانه، گسترش این دستورالعمل‌ها به صرافی‌های کریپتو برون‌ساحلی است که به بازار هند ارائه می‌کنند، با تأکید بر این که عدم انطباق موجب اقدام تحت PMLA خواهد شد.

علیرغم ثبت صرافی های برجسته مانند CoinDCX، WazirX و CoinSwitch، هیچ یک از 28 نهاد ثبت شده شرکت های خارج از کشور نیستند.