انتصاب اخیر سرپرست دادستان کل جدید در بلغارستان، توجه به تحقیقات جاری در مورد کلاهبرداری ادعایی 4 میلیارد دلاری OneCoin، مرتبط با Ruja Ignatova، معروف به "CryptoQueen" را جلب کرده است.
جاناتان لوی، یک وکیل مستقر در ایالات متحده و لندن، از دادستان کل جدید بلغارستان، بوریسلاو سارافوف، میخواهد تا پرونده علیه OneCoin، یک طرح ارز دیجیتال تقلبی که ظاهراً توسط ایگناتوا و اعضای گروههای جنایت سازمانیافته بلغاری در سال 2014 تأسیس شده بود، بازگشایی کند.
لوی معتقد است که پیگرد موفقیت آمیز توسط مقامات بلغاری به طور بالقوه می تواند به جبران مالی قابل توجهی برای قربانیان جنایت ادعایی منجر شود. او ادعا می کند که با یک فرد برجسته درگیر در OneCoin صحبت کرده است که وجود تقریباً 2 میلیارد دلار سرمایه را تأیید کرده است.
با این حال، برای ردیابی این دارایی ها، جزئیات خاصی مانند آدرس کیف پول و شماره حساب بانکی مورد نیاز است.
ایگناتوای OneCoin هفت سال ناپدید شد
این پیشرفت اخیر تقریباً هفت سال پس از ناپدید شدن ایگناتوا رخ می دهد و دنباله ای از سرمایه های دزدیده شده در سراسر جهان از جمله در بانک ها، شرکت های پوسته و املاک لوکس در لندن را به جا می گذارد.
به گفته مقامات، ادعاهایی مبنی بر دست داشتن وان کوین در فعالیت های کلاهبرداری مطرح شده است که منجر به کسب حدود 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران از طریق تبلیغ ارز رمزنگاری شده خودشان شده است.
این طرح مشابه یک طرح هرمی عمل کرد و سرمایهگذاران را با دورههای آموزشی در مورد تجارت کریپتو ترغیب کرد و برای جذب شرکتکنندگان جدید پاداشهایی ارائه کرد.
در فوریه سال جاری، گزارشی از اداره گزارشدهی و دادههای تحقیقی (BIRD) نشان داد که ایگناتوا در نوامبر 2018 به دستور کریستوفروس آماناتیدیس، عضو مافیای بلغاری کشته شده است. با این حال، با افرادی مانند لوی که صحت مرگ گزارش شده ایگناتوا را زیر سوال می برند، شک و تردید وجود دارد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- : دارد
- :است
- 2014
- 2018
- 7
- a
- حساب
- بازیگری
- فعالیت ها
- آدرس
- پس از
- در برابر
- اتهامات
- ادعا شده است
- ادعا شده
- an
- و
- وقت ملاقات
- تقریبا
- AS
- دارایی
- مرتبط است
- توجه
- مقامات
- بانک
- حساب بانکی
- بانک
- مستقر
- BE
- بوده
- پشت سر
- بودن
- معتقد است که
- بیلیون
- آورده
- بلغارستان
- بلغاری
- دفتر
- by
- مورد
- رئیس
- ادعای
- کوینپدیا
- شرکت
- تایید شده
- میتوانست
- دوره
- جرم
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری معاملات
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- رمزنگاری
- داده ها
- جزئیات
- پروژه
- پایین
- آموزش
- مشغول
- معما
- فریبنده
- برآورد
- فوریه
- مالی
- برای
- تاسیس
- تقلب
- پرونده کلاهبرداری
- جعلی
- از جانب
- بودجه
- گروه ها
- آیا
- he
- اما
- HTTP
- ایگناتوا
- in
- از جمله
- فرد
- افراد
- تحقیق
- تحقیقی
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- شناخته شده
- وکیل
- ترک
- پسندیدن
- لندن
- لوکس
- ساخته
- عضو
- اعضا
- تقریبا
- جدید
- رئیس جدید
- نوامبر
- تعداد
- به دست آمده
- of
- on
- onecode
- مداوم
- عمل
- سفارش
- سفارشات
- سازمان یافته
- خود
- شرکت کنندگان
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بالقوه
- برجسته
- ترویج
- املاک
- پیگرد قانونی
- ارائه
- هرم
- طرح هرمی
- اخیر
- استخدام
- بقایای
- باز کردن
- گزارش
- گزارش
- گزارش
- ضروری
- نتیجه
- نتیجه
- پاداش
- روژا ایگناتووا
- کلاهبرداری
- پراکنده
- طرح
- هفت
- صدف
- به طور مشابه
- سوگواری
- خاص
- گفته شده
- ایالات
- به سرقت رفته
- وجوه دزدیده شده
- قابل توجه
- موفق
- چنین
- که
- La
- شان
- اینها
- این
- در این سال
- از طریق
- به
- مسیر
- تجارت
- متحد
- ایالات متحده
- اصرار
- قربانیان
- کیف پول
- بود
- WHO
- با
- در سرتاسر جهان
- خواهد بود
- سال
- سال
- زفیرنت