Chainalysis: پولشویی رمزنگاری هنوز یک معامله بزرگ است

مطابق to a new document published by blockchain analysis firm Chainalysis, nearly $9 billion in crypto funds were laundered last year by cybercriminals. Overall, as much as $8.6 billion was placed in illegitimate projects and companies or washed to appear legitimate.

Chainalysis می گوید نزدیک به 9 میلیارد دلار شسته شده است

خبر خوب این است که اگرچه این رقم حدود 30 درصد بیشتر از رقمی است که در سال 2020 شاهد بودیم، اما به طور قابل توجهی کمتر از 10.9 میلیارد دلاری است که در سال 2019 شسته شد. این نشان می دهد که فعالیت های مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال در حال کاهش است. همچنین بسیار کمتر از حدود 33 میلیارد دلاری است که در سال 2017 شسته شد. شاید شرکت‌های ارز دیجیتال اکنون یک یا دو چیز در مورد پایان دادن به رگه‌های جنایی و اجرای تاکتیک‌های امنیتی مناسب بدانند.

Kim Grauer – the head of research at Chainalysis – explained in an interview:

بسیاری از هک‌هایی که امسال دیدیم مربوط به پروتکل‌های defi بود، بنابراین منطقی است که وجوه به سرویس‌های defi ارسال شود که می‌توانند مقادیر زیادی نقدینگی را از هر توکنی که تصور می‌کنید مدیریت کنند. ما همچنین می‌دانیم که مجرمان همیشه سریع‌ترین افراد را برای تطبیق با استفاده از فناوری‌های جدید برای فرار از کشف می‌کنند و امسال نیز تفاوتی نداشت.

گزارش Chainalysis این موضوع را بیشتر مورد بحث قرار می دهد و توضیح می دهد:

این ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که سال گذشته بیش از هر نوع پلتفرم دیگری از پروتکل های defi به سرقت رفته است. ما همچنین شاهد مقدار قابل توجهی از استفاده از میکسر در شستشوی وجوه مسروقه هستیم. از سوی دیگر، کلاهبرداران، بیشتر وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال می‌کنند. این ممکن است نشان دهنده عدم پیچیدگی نسبی کلاهبرداران باشد. هک کردن پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال برای سرقت وجوه به تخصص فنی بیشتری نسبت به انجام اکثر کلاهبرداری‌هایی که مشاهده می‌کنیم نیاز دارد، بنابراین منطقی است که آن مجرمان سایبری از استراتژی پیشرفته‌تری برای پولشویی استفاده کنند.

گرائر همچنین توضیح داد که بسیاری از پول ها توسط حلقه های جنایتکار در مناطقی مانند کره شمالی شسته شده است و اظهار داشت:

میزان پولی که به میکسرها، به ویژه از سوی بازیگران بدی مانند گروه های هک کره شمالی می رود، همچنان در حال افزایش است.

مقدار کمی از آدرس؟

علاوه بر این، این گزارش توضیح داد که بسیاری از وجوه مجرمانه در تعداد کمی از آدرس‌ها متمرکز شده‌اند، اگرچه همه چیز هنوز بیشتر از حد معمول پخش شده است. سند می گوید:

حتی یک گروه کوچکتر متشکل از 45 آدرس، 24 درصد از کل وجوه ارسال شده از آدرس های غیرقانونی را به مبلغی کمتر از 1.1 میلیارد دلار دریافت کردند. یک آدرس سپرده فقط بیش از 200 میلیون دلار دریافت کرد که همه از کیف پول های مرتبط با طرح فینیکو پونزی بود. در حالی که فعالیت پولشویی کاملاً متمرکز است، اما نسبت به سال 2020 کمتر است. در آن سال، 55 درصد از کل ارزهای دیجیتال ارسال شده از آدرس های غیرقانونی تنها به 270 آدرس سپرده خدماتی رفتند. اقدام اجرای قانون می تواند یکی از دلایل احتمالی کاهش تمرکز فعالیت های پولشویی باشد.

برچسب ها: Chainalysis, کیم گرائر, پول شویی منبع: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-money-laundering-is-still-a-big-deal/